Tronin perustaja Justin Sun on uusinut syytöksensä First Digital Trustia (FDT) vastaan, väittäen, että yritys siirsi 500 miljoonaa dollaria asiakasvaroja Dubain pankkeihin.
Sun väitti 3. toukokuuta X:ssä, että rahat oli jaettu useisiin laitoksiin, mukaan lukien Mashreq Bank, Emirates NBD, Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) ja EFG.
Tronin perustaja kehottaa Dubaita tutkimaan FDT:tä
Sun nimesi myös useita henkilöitä, joiden hän uskoo olleen mukana valtuuttamassa tai helpottamassa siirtoja. Näihin kuuluvat Christian Alexander Boehnke, De Lorraine Elbouef, FDT:n toimitusjohtaja Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain ja Cecilia Teresa Brittain.
Hänen mukaansa nämä henkilöt toimivat johtotehtävissä FDT:ssä ja siihen liittyvissä yksiköissä, mikä väitetysti antoi heille tarvittavan valtuuden ja pääsyn väärinkäyttää asiakasvaroja.
Sunin syytökset tulevat, kun Dubai asemoituu globaaliksi kryptoinnovaation keskukseksi. Viime vuosina viranomaiset ovat esittäneet useita kryptomyönteisiä aloitteita, jotka ovat herättäneet kansainvälistä huomiota ja investointeja.
Tässä yhteydessä Sun kehotti paikallisia pankkeja, sääntelyviranomaisia ja hallintoelimiä ryhtymään välittömiin toimiin siirtojen tutkimiseksi ja epäilyttävien sijoitusten jäädyttämiseksi.
Hän vaati myös sisäisiä tarkastuksia, julkisia ilmoituksia mahdollisista poikkeavuuksista ja aktiivista yhteistyötä mukana olevilta laitoksilta.
“Kehotan jälleen Dubain hallitusta, sääntelyviranomaisia ja pankkeja toimimaan nopeasti ja päättäväisesti. Dubaista ei saa tulla turvapaikka petoksille ja rahanpesulle. Pankkien on suoritettava sisäisiä tarkastuksia, jäädytettävä epäilyttävät sijoitukset välittömästi ja raportoitava niistä aktiivisesti. Älkää mahdollistako rikollista toimintaa,” Sun totesi.
Nämä syytökset lisäävät kasvavaa kiistaa Sunin ja Hongkongissa toimivan säilytysyhtiön välillä.
Viime kuussa hän verrasi FDT:n väitettyä kavallusta FTX-skandaaliin, kutsuen sitä “paljon pahemmaksi”, koska siihen ei liittynyt lainavakuusrakennetta tai käyttäjän hyväksyntää.
Sun on käynnistänyt 50 miljoonan dollarin palkkio-ohjelman tukemaan tutkimuksia, paljastamaan lisätietoja ja saattamaan vastuulliset tilille. Hän on myös avannut erillisen verkkosivuston paljastaakseen väitetyn huijauksen.
FDT on kiistänyt kaikki syytökset ja nostanut kunnianloukkauskanteen Sunia vastaan. Samaan aikaan Hongkongin sääntelyviranomaiset ovat alkaneet tarkastella paikallisten trustiyhtiöiden toimintaa syytösten valossa.
Kiistan alkamisen jälkeen FDT:n FDUSD-stablecoinin markkina-arvo on romahtanut. BeInCrypto-tietojen mukaan stablecoinin markkina-arvo oli pudonnut yli 2,5 miljardista dollarista noin 1,4 miljardiin dollariin lehdistöhetkellä.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
