Japanilainen lainvalvonta pidätti 26-vuotiaan Yuta Kobayashin epäiltynä johtavan ryhmää, joka vastaa 100 miljoonan jenin (663 000 dollaria) petosvahingoista. Viranomaiset väittivät jäljittäneensä Monero-siirtoja, joita käytettiin rahanpesussa.
Kobayashin ryhmä yritti pestä ei-kryptovaluuttaan liittyvien rikosten tuottoja Moneron ja useiden muiden menetelmien avulla, mutta ei ole selvää, miten japanilaiset viranomaiset onnistuivat jäljittämään nämä Monero-siirrot.
Kobayashin petosrenkaat
Äskettäisen raportin mukaan The Nikkei -lehdestä, japanilainen lainvalvonta pidätti 26-vuotiaan Yuta Kobayashin petosepäilyjen vuoksi. Kobayashi ja hänen vähintään 18 epäillyn rikoskumppaninsa ryhmä loivat väärät tuoteluettelot kryptovaluuttaa tukevalla Mercari-markkinapaikalla ja “ostivat” näitä väärennettyjä tuotteita varastetuilla luottokorttitiedoilla.
Lue lisää: Kryptovaluutta sosiaalisen median huijaukset: Kuinka pysyä turvassa
Nämä petolliset Mercari-siirrot huijasivat käyttäjiä yli 2,7 miljoonan jenin edestä; kuitenkin tämä oli vain yksi rahanpesun keino ryhmälle. Kaiken kaikkiaan Kobayashin rikollisryhmä varasti yli 100 miljoonaa jeniä erittäin kehittyneessä phishing-operaatiossa. Japanin yhteinen tutkintakeskus yksilöi ryhmän rakenteen.
“Ryhmä keräsi jäseniä rikoksiin ‘laittomien osa-aikatöiden’ kautta sosiaalisessa mediassa ja kommunikoi heidän kanssaan erittäin luottamuksellisissa viestisovelluksissa. Yhteinen tutkintakeskus uskoo, että he ovat osa ‘nimetöntä, liikkuvaa rikollisryhmää’ (tokuryu), joka kokoontuu ja hajaantuu sosiaalisessa mediassa,” raportti väitti.
Ryhmä suoritti suurimman osan näistä rikoksista erilaisten luottokorttipetosten kautta, mutta kryptovaluutta tuli mukaan toimintaan rahanpesuvälineenä. Erityisesti The Nikkei väittää, että lainvalvonta seurasi rikollisrenkaan yrityksiä pestä varastettua rahaa krypto-omaisuusvaran Moneron kautta. Lisäksi väitettiin, että tämä oli ensimmäinen japanilainen pidätys Moneron analyysin perusteella.
Moneron liiketoimintamallin ydinominaisuus on yksityisyys ja salassapito. Itse asiassa Moneron perustaja on julkisesti torjunut väitteet siitä, että hän olisi koskaan tehnyt yhteistyötä Interpolin tutkimusten kanssa. Toisin sanoen, on arvoitus, miten viranomaiset käyttivät Moneroa “savuavana aseena” näiden petospidätysten tekemiseen.
Moneron arvo on laskenut ilmoituksen jälkeen.
Toistaiseksi lainvalvonta on antanut hyvin vähän tietoja Moneron yhteydestä näihin pidätyksiin. The Nikkei väitti, että Kobayashi oli aiemmin epäilty chat-lokien perusteella, ja “virtuaalivaluutan virtauksen analysoinnin jälkeen todettiin, että oli vahva mahdollisuus, että hän oli osallisena” tässä rikollisoperaatiossa.
Lue lisää: Monero: Kattava opas siitä, mikä se on ja miten se toimii
Siitä huolimatta, että kyseessä ovat korkean profiilin rikollisoperaatiot, kryptovaluutta-avaruus on muuttumassa paljon turvallisemmaksi hakkeroinnilta ja petoksilta. Kobayashin ryhmä ei näyttänyt yrittävän huijata suoraan kryptovaluuttakäyttäjiä.
Sen sijaan se käytti kryptovaluuttaa ei-kryptovaluuttaan liittyvien huijausten tuottojen pesemiseen. Lisätutkimuksen yksityiskohdat saattavat tai eivät ehkä tule julkisiksi oikeudenkäynnin aikana.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
