Intialaiset viranomaiset ovat ottaneet merkittävän askeleen pitkäaikaisessa BitConnect-huijauksen tutkinnassa.
Ahmedabadin Enforcement Directorate (ED) on takavarikoinut kryptovaluuttaomaisuutta, jonka arvo on 189 miljoonaa dollaria, mikä merkitsee merkittävää läpimurtoa tapauksessa.
Intialaiset viranomaiset takavarikoivat 189 miljoonan dollarin digitaaliset omaisuusvarat, jotka liittyvät BitConnectiin
ED:n operaatio, joka toteutettiin rahanpesun estämistä koskevan lain (PMLA) nojalla, johti tiettävästi BitConnectin toimijoihin liittyvien digitaalisten omaisuuserien takavarikointiin. Viranomaiset takavarikoivat myös yli 15 000 dollaria käteistä, luksusajoneuvon ja useita elektronisia laitteita ratsian aikana.
BitConnect toimi marraskuusta 2016 tammikuuhun 2018, huijaten sijoittajilta arviolta 2,4 miljardia dollaria. Järjestelmän edistäjät houkuttelivat uhreja lupaamalla korkeita tuottoja niin sanotun “volatiliteetti ohjelmistokauppabotin” avulla.
Sijoittajia kannustettiin tallettamaan varoja Bitcoineina tai käteisenä, uskoen, että heidän sijoituksensa tuottaisivat merkittäviä voittoja. Sen sijaan varat siirrettiin järjestelmän järjestäjien hallitsemiin lompakoihin.
Viranomaisten mukaan alusta toimi Ponzi-järjestelmänä, käyttäen uusien sijoittajien varoja aiempien osallistujien maksamiseen. Se kukoisti, kunnes viranomaiset paljastivat petoksen, mikä johti sen romahtamiseen.
Tutkijat jäljittivät varojen liikkeitä eri lompakoiden välillä. Monet näistä tapahtumista piilotettiin tarkoituksella pimeän verkon avulla, mikä teki jäljittämisestä vaikeaa. Yksityiskohtainen analyysi lompakkojen toiminnasta, IP-osoitteista ja transaktiovirroista johti lopulta viranomaiset digitaalisiin omaisuuseriin.
Viimeisin takavarikko seuraa BitConnectin perustajan Satish Kumbhanin syytettä ja sen Yhdysvaltain pääedistäjää, Glenn Arcaroa. Vuonna 2022 yhdysvaltalainen tuomioistuin tuomitsi Arcaron 38 kuukaudeksi vankeuteen ja määräsi hänet maksamaan 17,6 miljoonaa dollaria korvauksia uhreille 40 maassa.
Kumbhania vastaan on nostettu useita syytteitä, mukaan lukien salaliitto tehdä tietoverkkopetoksia, hyödykkeiden hinnan manipulointi ja kansainvälinen rahanpesu.
Jos hänet tuomitaan kaikista syytteistä, hän voi saada enintään 70 vuoden vankeusrangaistuksen. Hän on kuitenkin edelleen karkuteillä, välttäen syytteen.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
