Yhdysvallat on luovuttanut Aleksei Andriuninin, 26-vuotiaan Gotbitin toimitusjohtajan ja perustajan, kryptomarkkinoiden markkinointiyrityksen, Portugalista.
Venäläinen Andriunin kohtaa nyt vakavia syytteitä, kuten tietoverkkopetos, markkinoiden manipulointi ja salaliitto. Bostonin liittovaltion suuri valamiehistö on nostanut syytteen häntä vastaan.
Gotbitin perustaja luovutettiin Yhdysvaltoihin
Yhdysvaltain Massachusettsin piirikunnan syyttäjänvirasto vahvisti hänen luovutuksensa 26. helmikuuta. Tämä merkitsi merkittävää edistysaskelta monikansallisessa kryptovaluuttapetosten vastaisessa iskussa.
“Väitetään, että vuosien 2018 ja 2024 välillä Gotbit tarjosi markkinoiden manipulointipalveluja luodakseen keinotekoista kaupankäyntivolyymia useille kryptovaluuttayrityksille, mukaan lukien Yhdysvalloissa sijaitsevat yritykset,” lehdistötiedote kertoi.
Oikeuden asiakirjat paljastavat, että Andriunin myönsi avoimesti vuonna 2019 haastattelussa kehittäneensä koodin “wash trade” -kauppojen suorittamiseen. Wash trading on käytäntö, jossa kauppias ostaa ja myy samaa omaisuuserää tai arvopaperia lyhyessä ajassa, luoden väärän vaikutelman korkeasta kaupankäyntivolyymista ja likviditeetistä.
“Andriunin väitetään pitäneen kirjaa Gotbitin markkinoiden manipuloinnista, mukaan lukien taulukot, jotka vertasivat “Luotua Volyymia” wash trade -kaupoista luonnollisesti esiintyvään “Markkinavolyymiin”, syytekirjelmä totesi.
Syyttäjät väittävät, että tämä harhaanjohtava käytäntö oli Gotbitin strategian kulmakivi asiakkaiden houkuttelemiseksi. Asiakkaat maksoivat korkeita maksuja uskoen saavansa laillista markkinatukea.
Lisäksi väitetään, että Andriunin ohjasi miljoonia dollareita laittomia tuloja Gotbitista henkilökohtaiselle tililleen kryptopörssi Binanceen.
Tämä tapaus on osa laajempaa kansainvälistä operaatiota kryptopetosten torjumiseksi. Liittovaltion poliisi (FBI) johti sitä nimellä “Operation Token Mirrors.” Osana tutkintaa FBI-agentit loivat vale-tokenin nimeltä NexFundAI manipuloijien ansaan saamiseksi.
Yhdysvaltain tiedustelupalvelu takavarikoi yli 25 miljoonan dollarin arvosta kryptovaluuttaomaisuutta ja sulki useita kaupankäyntibotteja. Nämä botit liittyivät noin 60 tokeniin, joita käytettiin kaupankäyntivolyymien manipulointiin ja sijoittajien harhauttamiseen.
Oikeustoimet alkoivat syytteen julkistamisella 9. lokakuuta 2024. Syytteessä mainittiin 18 henkilöä ja tahoa, mukaan lukien Gotbit ja sen kaksi johtajaa, Fedor Kedrov ja Qawi Jalili.
Lisäksi 31. lokakuuta 2024 annettu lisäsyyte tarjosi lisätietoja Andriuninin roolista. Syyte syytti häntä salaliiton suunnittelusta.
Jos Andriunin todetaan syylliseksi, hänet voidaan tuomita jopa 20 vuodeksi tietoverkkopetoksesta. Hän voi saada myös viisi vuotta lisää salaliitosta markkinoiden manipulointiin ja tietoverkkopetoksen tekemiseen.
Jokainen syyte voi myös johtaa jopa 250 000 dollarin sakkoihin tai kaksinkertaiseen taloudelliseen vahinkoon, sekä valvottuun vapauteen, korvauksiin ja omaisuuden menettämiseen.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
