Blockchain-tutkija ZachXBT paljasti, kuinka kolme rikollista varasti 243 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa yhdeltä Genesis-velkojalta elokuussa.
Hyökkääjät käyttivät kehittyneitä sosiaalisen manipuloinnin tekniikoita toteuttaakseen monivaiheisen suunnitelmansa. He pääsivät käsiksi uhrin henkilökohtaisiin ja vaihtotileihin toteuttaakseen varkauden.
ZachXBT auttaa turvaamaan pidätyksiä 243 miljoonan dollarin tapauksessa
ZachXBT tunnisti rikolliset nimillä Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) ja Box (Jeandiel Serrano). Elokuun 19. päivänä he esiintyivät Google-tuen edustajina käyttäen väärennettyä puhelinnumeroa ottaakseen yhteyttä uhriin ja väittivät sitten olevansa Gemini-edustajia, kertoen uhrille, että tämän tili oli vaarantunut.
Näiden taktiikoiden avulla he ohjasivat uhrin nollaamaan kaksivaiheisen tunnistautumisensa ja siirtämään varoja lompakkoon, jota he hallitsivat. Rikolliset saivat uhrin käyttämään AnyDeskia, etätyöpöytäsovellusta, joka antoi heille pääsyn uhrin laitteeseen. Tämän avulla he saivat käsiinsä uhrin yksityiset avaimet Bitcoin Coresta.
Lue lisää: Kuka on ZachXBT, kryptovaluuttahuijauksia paljastava salapoliisi?
ZachXBT:n tutkimus paljasti, että varkaat varastivat 4 064 BTC:tä elokuun 19. päivänä noin kello 4:05 UTC. Hyökkääjät jakoivat 243 miljoonaa dollaria keskenään levittäen varastetut varat yli 15 pörssin kautta.
He käyttivät useita kryptovaluuttoja, mukaan lukien Bitcoin, Litecoin (LTC), Ethereum (ETH) ja Monero (XMR), jotta varojen jäljittäminen olisi vaikeampaa. Tämä strategia auttoi heitä peittämään jälkensä.
ZachXBT paljasti, että Wiz, joka sai suurimman osan varastetuista varoista, paljasti vahingossa koko nimensä näyttöä jakamalla. Tämä virhe mahdollisti ZachXBT:n tunnistaa hänen henkilöllisyytensä. Hyökkäyksen aikana rikoskumppanit viittasivat myös Wiziin nimellä “Veer” sekä äänitallenteissa että chat-viesteissä. ZachXBT onnistui jäljittämään lähes 34,5 miljoonaa dollaria Veerin varoista Ethereum-lompakkoon.
Lue lisää: 15 yleisintä kryptovaluuttahuijausta, joita kannattaa varoa
Viranomaiset pidättivät sekä Boxin että Greavysin eilen illalla Miamissa ja Los Angelesissa ZachXBT:n raportin seurauksena. Kryptoforensiset tutkijat, zeroShadow ja Binance Security Team jäädyttivät yli 9 miljoonaa dollaria varastetuista varoista ja palauttivat yli 500 000 dollaria uhrille.
“Tutkimuksen seurauksena Box ja Greavys pidätettiin eilen illalla Miamissa ja Los Angelesissa. Odotan, että lainvalvontaviranomaiset takavarikoivat lisää varoja pidätysten yhteydessä suurten siirtojen vuoksi tuona aikana,” ZachXBT raportoi.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
