Marraskuun 8. päivänä FTX:n konkurssia valvova ylläpitäjä jätti yli 20 uutta oikeusjuttua, lisäten oikeustoimia useita tahoja vastaan.
Nämä oikeusjutut osoittavat FTX:n koordinoidun pyrkimyksen saada takaisin omaisuusvaroja useilta yrityksiltä ja yksilöiltä. Marraskuusta 2022 lähtien FTX:n velkojat ovat jättäneet 51 vastustajatoimenpidettä, joista 30 on tapahtunut viime viikkoina.
FTX tähtää 1 miljardin dollarin tappioihin uusilla kanteilla
FTX:n konkurssiasiakirjojen mukaan suurin osa viimeisimmistä hakemuksista käsittelee erilaisia vaatimuksia, mukaan lukien poliittiset lahjoitukset, konkurssiin menneen pörssin hyväntekeväisyyspyrkimykset, sijoitukset sekä markkinapetos- ja manipulaatioväitteet.
“FTX on ryhtynyt toimiin kymmeniä vasemmistolaisia ryhmiä vastaan kaikista asiakasvaroilla petollisesti tehdyistä lahjoituksista,” FTX:n velkoja totesi.
Thomas Braziel, 117 Partnersin perustaja, totesi, että FTX saattaa vaatia takaisin joitakin lahjoituksia Yhdysvaltain konkurssilain nojalla. Hän huomautti, että varoja voidaan periä takaisin, jos ne on lahjoitettu petollisessa tarkoituksessa tai ilman vastaavaa arvoa. Lisäksi lahjoitukset, jotka on tehty lahjoittajan ollessa maksukyvytön, ovat erityisen alttiita takaisinperinnälle.
“Kaikki lahjoitukset eivät ole turvassa. Konkurssipesänhoitajat tarkastelevat tarkasti velallisen aikomusta, ajoitusta ja taloudellista tilannetta päättäessään, voidaanko hyväntekeväisyysluovutus periä takaisin,” Braziel sanoi.
Lisäksi epäonnistuneen pörssin oikeustiimi tavoittelee muita merkittäviä henkilöitä ja tahoja. Pesä on haastanut oikeuteen entisen Valkoisen talon viestintäjohtajan Anthony Scaramuccin ja hänen yrityksensä, vaatien yli 100 miljoonan dollarin vahingonkorvauksia. Toinen kanteista kohdistuu Storybook Brawl -videopelin taustatiimiin, johon FTX:n perustaja Sam Bankman-Fried sijoitti ja jota hän mainosti.
FTX on myös jättänyt merkittävän takaisinperintäkanteen Nawaaz Mohammad Meerunia vastaan, joka tunnetaan nimellä “Humpy the Whale” ja joka on väitetysti aiheuttanut yli 1 miljardin dollarin tappiot markkinamanipulaation kautta. Aiemmin tänä vuonna Humpy johti hallinnollista hyökkäystä DeFi-protokolla Compound Financea vastaan, aiheuttaen merkittäviä tappioita alustalle.
“Meerun rikkoi myös toistuvasti FTX:n sääntöjä, pakottaen Alamedan ottamaan haltuunsa Meerunin riskialttiit positiot ja kärsimään satojen miljoonien dollarien lisätappiot. Kaiken kaikkiaan FTX ja Alameda kärsivät noin 1 miljardin dollarin tappiot Meerunin rikosten vuoksi, ja Meerun on käyttänyt rikollisesti hankittuja varoja rahoittaakseen laajan kirjon muita rikollisia toimintoja,” FTX väitti.
Nämä oikeustoimet heijastavat FTX:n lisääntyviä ponnisteluja saada takaisin omaisuusvaroja lukuisilta yksilöiltä ja yrityksiltä. Viime viikon aikana pörssi on jättänyt oikeustoimia suuria keskitettyjä pörssejä kuten Crypto.com ja KuCoin vastaan alustaan kuuluvien varojen vuoksi.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
