Pitkän salaisen tutkinnan jälkeen FBI tunnisti massiivisen Dark Web -rahanpesuverkoston. Virasto pidätti sen perustajan, Anurag Pramod Murarkan, vuosi sitten, mutta jatkoi liiketoiminnan pyörittämistä tunnistaakseen asiakkaita.
Tämä mahdollisti FBI:lle myöhemmät pidätykset, kun Muraka pesi varoja huumekauppiailta, kryptohakkereilta ja muilta. Menetelmät herättivät kuitenkin kritiikkiä hallituksen ylilyönneistä.
Dark web -rahanpesu on edelleen suuri huolenaihe kryptovaluutalle
Bybit-hyökkäyksen jälkeen, suurin varkaus kryptohistoriassa, tekijät onnistuivat pesemään kaikki varastetut varat. Tämä dramaattinen tapaus korosti kasvavaa huolta yhteisössä, sillä rikolliset operaatiot voivat pestä valtavia rahasummia.
Äskettäin FBI onnistui murtamaan suuren Dark Web -rahanpesuoperaation pitkäaikaisen tutkinnan kautta.
Virasto pidätti yhden tietyn Dark Web -rahanpesijän, ElonMuskWHM:n (oikealta nimeltään Anurag Pramod Murarka), kun hän saapui Yhdysvaltoihin saadakseen hoitoa.
Sen jälkeen FBI jatkoi toimintaansa yli vuoden ajan. Tämä mahdollisti Murarkan asiakkaiden jäljittämisen erilaisista rikollisista yrityksistä, kuten hakkeroinnista, huumekaupasta ja suoranaisesta aseellisesta ryöstöstä.
“Internetin avulla syytetty auttoi lukemattomia muita rikollisia, kun he yrittivät piilottaa varastetut rahansa ja laittomat huumetulonsa. Tämä tapaus korostaa kyberrikollisuuden maailmanlaajuista laajuutta sekä tarvetta huolellisuuteen ja yhteistyöhön rahanpesun torjunnassa,” sanoi Carlton S. Shier, IV, tapaukseen osallistunut Yhdysvaltain asianajaja.
Virasto teki merkittävää edistystä Murakan tunnistamisessa käyttämällä hänen käteismuulejaan luottamuksellisina tietolähteinä. Pian sen jälkeen se siirtyi invasiivisempiin menetelmiin.
Esimerkiksi FBI lähetti muutamia YouTube-videoita, joilla oli vähän katselukertoja, ElonMuskWHM:lle Telegramin kautta ja pyysi sitten Googlea luovuttamaan tiedot kaikista, jotka katsoivat näitä videoita.
Yhteensä FBI arvioi, että Muraka pesi yli 24 miljoonaa dollaria Dark Webissä alle kahdessa vuodessa. Näistä rikoksista hänet tuomittiin 121 kuukaudeksi vankeuteen.
Vaikka FBI pystyi pidättämään useita muita Murakan Dark Web -rahanpesuoperaation asiakkaita, sen menetelmät herättivät myös kritiikkiä.
On kuitenkin tärkeää muistaa näiden täytäntöönpanotoimien välttämättömyys. Kuten kryptotutkija ZachXBT äskettäin huomautti, DeFi-ekosysteemissä on monimutkaisten rahanpesuyritysten epidemia.
Lisäksi oikeusministeriö ilmoitti eilen suunnittelevansa lopettavansa täytäntöönpanotoimet ja aktiiviset tutkinnat kryptopörssejä, lompakoita ja sekoittajia vastaan.
Vaikka oikeusministeriö väittää edelleen jahtaavansa rikollisia, tämä sulkisi pois pitkäaikaiset peiteoperaatiot, kuten se, joka jäljitti ElonMuskWHM:n.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
