Liittovaltion syyttäjät ovat nostaneet syytteet kolmea kryptovaluuttayhtiötä ja niiden työntekijöitä vastaan tekaistusta kaupankäynnistä ja markkinoiden manipuloinnista.
Gotbit, ZM Quant, CLS Global ja 15 henkilöä kohtaavat vakavia syytöksiä.
Laajat todisteet kryptovaluutan manipuloinnista
Reutersin mukaan liittovaltion syyttäjät loivat tekaistun tokenin saadakseen syytetyt manipuloimaan sen arvoa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun FBI loi kryptovaluuttatokenin tutkiakseen ja asettaakseen syytteitä rahoituspalveluyrityksiä vastaan.
Lue lisää: Kryptovaluuttahuijaukset: Kuinka tunnistaa väärennetyt tokenit
Kuuluisa meemimarkkinoiden tekijä Gotbit oli kohteena yhdessä kaupankäyntipalveluiden tarjoajien CLS Globalin ja ZM Quantin kanssa. Syyttäjät väittivät, että heillä on laajat todisteet petollisista toimista. Esimerkiksi yhden syytekokonaisuuden täysi teksti lainaa pitkään ZM Quantin johtajien puhelinkonferenssia:
“Käytämme lompakoitamme kaupankäyntiin ehkä kymmenen kertaa minuutissa tai kaksikymmentä kertaa minuutissa…lisätäksemme kaupankäynnin volyymia. Kun saavutamme suurimman voittajan Uniswapissa, käyttäjät tulevat kauppaamaan, he näkevät mahdollisuudet ja lähtevät jahtaamaan hintaa. Näin me teemme markkinoiden tekemistä,” väitti Riuqi “Ricky Lau” Liu, ZM Quantin johtaja.
Tallenne on vain yksi esimerkki siitä, kuinka syytetyt kuvailevat suunnitelmiaan selkeällä ja yksinkertaisella kielellä. Selvästi, näin vahvoilla todisteilla, ei ole ihme, että viisi syytettyä on jo myöntänyt syyllisyytensä. Tämä on johtanut neljään pidätykseen ja yli 25 miljoonan dollarin kryptovaluutan takavarikointiin.
Tämän tyyppinen laaja todistusaineisto ei rajoitu vain ZM Quantin tapaukseen; useat kanteet sisältävät samankaltaisia suoria todisteita.
Todisteet Gotbitia vastaan sisältävät myös vuoden 2019 YouTube-haastattelun toimitusjohtaja Aleksei Andriuninin kanssa, jossa hän kuvasi avoimesti keinotekoista kaupankäynnin volyymin kasvattamista uusille tokeneille. Lopulta viranomaiset pidättivät Andriuninin Portugalissa tiistaina.
Lue lisää: Kryptovaluutan sosiaalisen median huijaukset: Kuinka pysyä turvassa
Tästä eteenpäin on vaikea sanoa, mikä tarkalleen ottaen lainvalvontaviranomaisten seuraava siirto tulee olemaan. Tapaukset saattavat toimia esinäytöksenä vielä laajemmalle kryptovaluuttamarkkinoiden manipuloinnin vastaiselle kampanjalle tai ne voivat toimia korkean profiilin varoituksena estääkseen tulevia rikkomuksia.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
