Espanjan viranomaiset pidättivät viisi jäsentä kansainvälisestä huijausryhmästä, joka varasti jopa 540 miljoonaa dollaria. Operaatio BORRELLI kohdistui hämärään ryhmään, jolla oli uhreja 30 eri maassa.
Poliisi ei antanut paljon keskeisiä tietoja ryhmästä, kuten miten he tarkalleen huijasivat uhrejaan. Tällä hetkellä ei ole selvää, onko joitakin jäseniä yhä vapaalla.
Suurin kryptohuijausryhmä paljastettu
Kryptohuijaukset ovat endeeminen osa tätä alaa, mutta ne ovat erityisen yleisiä juuri nyt. Järjestäytyneet rikollisryhmät toimivat maailmanlaajuisesti, ja jotkut saavat jopa valtion tukea.
Viranomaiset kuitenkin taistelevat vastaan, kuten Espanjan poliisi teki purkaessaan kryptohuijausryhmän, joka varasti jopa 540 miljoonaa dollaria:
“Organisaation johtajat käyttivät väitetysti maailmanlaajuisesti levittäytynyttä myyntiverkostoa kerätäkseen varoja käteisnostojen, pankkisiirtojen ja kryptosiirtojen kautta. Rikollisorganisaatio perusti väitetysti kansainvälisen yritys- ja pankkiverkoston… vastaanottamaan, säilyttämään ja siirtämään rikollisia varoja,” paikalliset viranomaiset väittivät lehdistötiedotteessa tiedotteessa.
Guardia Civil väitti, että tämä ryhmä huijasi jopa 5 000 uhria 30 maassa, käyttäen Hongkongissa sijaitsevaa yritystä koordinoimaan petoksia ja rahanpesua maailmanlaajuisesti.
Espanjalaiset edustivat vain kymmenesosaa huijauksen uhreista ja 45 miljoonaa dollaria tappioista. Silti monet jengin jäsenet asuivat maassa, ja poliisi pidätti heistä suuren osan.
Sisäministeriö
Paikallisten raporttien mukaan Espanjan viranomaiset pidättivät viisi tämän huijausryhmän jäsentä ratsioissa Madridissa ja Kanariansaarilla.
Tutkinta sisälsi yhteistyötä EUROPOLin ja 15 erillisen maan kanssa, joista suurin osa ei ollut EU:n jäseniä. Tämä osoittaa ryhmän toiminnan kansainvälisen laajuuden.
On olemassa useita viimeaikaisia esimerkkejä kansainvälisestä yhteistyöstä kryptohuijausten torjunnassa, mutta se on edelleen haastavaa. Vaikka Espanjan poliisi viittasi huijausryhmään “purettuna”, se selvensi, että tutkinta on yhä avoinna.
Tällä hetkellä ei ole selvää, kuinka monta jäsentä on yhä aktiivisia ympäri maailmaa, erityisesti koska se käytti peiteyrityksiä useissa maissa. Voisivatko viisi ihmistä yhdessä maassa saavuttaa sen yksin?
Äskettäisessä ranskalaisessa kidnappausketjussa Marokossa sijaitsevat johtajat ohjasivat paikallisia toimijoita suorittamaan väkivaltaisia hyökkäyksiä. Nämä hyökkäykset ovat jatkuneet huolimatta ulkomaisten johtajien pidätyksistä.
Espanjan poliisi saattaa ennakoida tulevia huijauksia, mikä johtaa asiaankuuluvien tietojen puutteeseen. Silti on vaikea sanoa varmasti. Ei ole julkisesti saatavilla todisteita espanjalaisen ryhmän todellisesta koosta.
Valitettavasti ilmoitus oli niukka yksityiskohdiltaan, mutta se sisälsi arvokasta tietoa siitä huolimatta. Jos ei muuta, kansainvälinen yhteisö ottaa aktiivisen lähestymistavan rikollisuuden torjuntaan.
Lisätietoja todennäköisesti ilmenee oikeudenkäyntien aikana.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
