Krypto on tullut yleiseksi valuutaksi maailmanlaajuisissa vakoiluoperaatioissa Bitcoinin syntymästä lähtien. Rikolliset käyttävät yhä enemmän digitaalisia omaisuusvaroja rahoittaakseen laittomia toimintoja huomaamattomasti. Kuitenkin lainvalvontaviranomaiset eivät ota uhkaa tarpeeksi vakavasti.
Matthew Hedger, entinen Central Intelligence Agencyn (CIA) virkailija ja asiantuntija rahanpesun estämisessä, sisäisissä riskeissä ja järjestäytyneessä rikollisuudessa, kertoi BeInCryptolle, että valtioiden toimijat, jotka käyttävät kryptoja maailmanlaajuiseen vakoiluun, eivät ole uusi ilmiö. Yhdysvallat on kuitenkin jo yli vuosikymmenen jäljessä kyvyssään tunnistaa, jäljittää ja hallita näitä tapauksia.
Kryptovaluutan salainen nousu maailmanlaajuisessa vakoilussa
Kryptovaluutan käyttö on aina ollut jollain tavalla sidoksissa laittomaan toimintaan. Sen rajaton luonne ja oletettu jäljittämättömyys ovat tehneet siitä jatkuvasti elintärkeän työkalun laittomille hankkeille.
Yhä useammat tapaukset, jotka nimenomaisesti yhdistävät kryptovaluutan rikollisiin, vain korostavat tätä huolestuttavaa todellisuutta.
Vuonna 2023 Puolan viranomaiset purkivat venäläisen vakoilurenkaan, joka koostui nuorista, kouluttamattomista agenteista, jotka rekrytoitiin verkossa sabotoimaan Ukrainan apua ja saivat kryptomaksuja.
Joulukuuhun 2024 mennessä Yhdistyneen kuningaskunnan Operation Destabilize oli hajottanut monen miljardin dollarin venäläislinkitetyn rahanpesuverkoston. Toimijat kuten Smart Group käyttivät käteisestä kryptoon -vaihtoja rahoittaakseen vakoilua, kiertääkseen pakotteita ja pestäkseen laittomia tuottoja maailmanlaajuisesti.
Aiemmin tässä kuussa Yhdysvaltain syyttäjät syyttivät venäläistä Iurii Gugninia yli 530 miljoonan dollarin kryptovaluutan pesemisestä, väitetysti rahoittaen Venäjän tiedustelua ja kiertäen pakotteita.
Vain viime viikolla Reuters julkaisi tutkimuksen Laken Pavanista, kanadalaisesta teinistä, joka pidätettiin Puolassa toukokuussa 2024 tunnustettuaan vakoilun Venäjän tiedustelulle ja saatuaan Bitcoin-maksuja ohjaajaltaan.
Vaikka krypto nähdään usein tavallisten rikollisten työkaluna, valtiolliset toimijat ovat hyödyntäneet sitä alusta alkaen.
Veteraanin näkökulma: krypto vakiintuneena uhkana
Hedger, entinen tiedusteluvirkailija, jolla on 17 vuoden kokemus tiedusteluyhteisöstä CIA:ssa ja National Security Agencyssa (NSA), väittää, että krypto ei ole uusi väline maailmanlaajuiselle vakoilulle, vaan se on ollut sellainen jo pitkään.
“Ehkä noin vuonna 2013 tai 2014 se todella lähti liikkeelle tiedusteluvirastoissa. Kaikki suuret alkoivat käyttää sitä voimakkaasti. Joten luulen, että olemme jo vuosikymmenen ajan olleet siinä – emme vain katsomassa sen tapahtumista. Olemme jo siellä,” hän totesi BeInCryptolle.
Hedgerin vakaumus perustuu ensikäden kokemukseen Bitcoinin käytöstä tiedusteluoperaatioissa ja siihen, miten muut toimijat käyttävät sitä valtion tukemaan toimintaan.
Sen luontaisten ominaisuuksien vuoksi kryptovaluutta sopii lähes luonnollisesti näihin toimintoihin.
“Se on vain niin paljon suotuisampi tiedusteluoperaatiolle kuin fiat-valuutta, lähinnä sen rajat ylittävän kyvyn vuoksi. Jos aion viedä yli 10 000 dollaria kansainvälisesti lentokentän kautta, otan riskin jäädä kiinni. Mutta voin laittaa sata miljoonaa dollaria kylmäsäilytyslompakkoon osastoidulle muistitikulle ja kävellä lentokentän läpi ilman ongelmia,” Hedger lisäsi.
Vaikka lohkoketjuanalytiikka on kehittynyt merkittävästi Bitcoinin keksimisen jälkeen, se ei ole tällä hetkellä tarpeeksi kehittynyt helposti ratkaisemaan valtion tukemaan vakoiluun liittyviä tapauksia.
Onko ihmistiedustelu avain kryptovakoilutapausten ratkaisemiseen?
Analysoidessaan erilaisia maailmanlaajuisen vakoilun tapauksia Hedger korosti inhimillisen tekijän merkitystä joidenkin näiden tapausten ratkaisemisessa.
Pavanin tapauksessa tutkijoilla ei ollut lähtökohtaa lohkoketjuanalyysilleen ennen kuin Pavan antautui. Hänen antamansa keskeiset tiedot mahdollistivat rahavirran seuraamisen.
“Monissa näistä tapauksista ei ollut niin, että joku olisi istunut alas ja analysoinut lohkoketjua ja sanonut, ‘Hei, tuolla on meneillään jotain pahaa toimintaa.’ Ihminen, kuten tämä nuori, sanoi, ‘hei, antaudun, puhun poliisille,’ ja osoitti heille ensin lohkoketjuosoitteen,” Hedger sanoi.
Vasta kun Pavan ohjasi tutkijat oikeaan suuntaan, he löysivät 600 miljoonan dollarin sateenvarjolompakon, josta maksut lähtivät.
“Mutta toisaalta, he eivät silti pystyneet todellisuudessa yhdistämään 600 miljoonaa dollaria omistajaan. Joten mielestäni se toimii erittäin hyvin, kun joku osoittaa ja sanoo, ‘tuo potti tuolla on mukana jossain pahassa.’ Mutta on äärimmäisen vaikeaa vain katsoa koko lohkoketjua ja sanoa, että tuolla on jotain pahaa,” Hedger lisäsi.
Samaan aikaan tietyt yksityiskohdat Pavanin tapauksessa tekivät Hedgeristä tietoisemman joidenkin näiden venäläisten toimijoiden operatiivisista kyvyistä.
Venäjän laskelmoitu huolimattomuus
Pavanin tapaus herätti huomattavaa huomiota turvallisuusasiantuntijoilta ja analyytikoilta. Monet luonnehtivat alaikäisiä vakoojarekrytointeja, kuten Pavan, kouluttamattomiksi ja amatöörimäisiksi, mikä viittasi siihen, että Venäjä toimi huolimattomuudesta tai epätoivosta.
Hedgerin mielestä teini-ikäisen käyttäminen vakoojana oli “moraalitonta,” ja tapauksen yksityiskohdat osoittivat myös, että Venäjän näennäisesti huolimattomat toimet olivat, vastoin yleistä uskomusta, laskelmoituja ja älykkäitä.
Pavan sai hyvin pieniä Bitcoin-siirtoja Telegramin kautta elantonsa turvaamiseksi. Ne olivat erityisen vähäisiä, kun otetaan huomioon, että ne olivat peräisin yli 600 miljoonan dollarin rahastosta.
Vaikka Pavan rekrytoitiin vakoojaksi, hänelle annettiin yllättävän vähän turvallisuutta, paljon vähemmän kuin tiedusteluoperaattorille normaalisti annettaisiin.
Nämä yksityiskohdat viittaavat mahdollisesti siihen, että Venäjän tiedustelupalvelu tiesi, ettei Pavan ollut sopiva tehtävään. Hänhän antautui alkoholin vaikutuksen alaisena ja haavoittuvassa mielentilassa.
Koska Pavan oli amatööri, Venäjän tiedustelupalvelu ei tuhlannut hienostuneempia työkalujaan häneen.
“Tiedämme, että venäläiset osaavat pestä kryptoa oikein, jos he haluavat. Parhaat tekniikat jonkun suojelemiseksi on varattu niille, jotka ovat äärimmäisen arvokkaita, ja joihin luotamme, etteivät he paljasta tuota tekniikkaa pelikirjassamme”, Hedger kertoi BeInCrypto:lle ja lisäsi: “Ja siksi he maksoivat hänelle hyvin vähän ja käyttivät huonointa ammattitaitoaan, koska he ajattelivat, että tiedon vuotaminen oli erittäin todennäköistä. Ja he olivat oikeassa.”
Pavanin tapaus valaisi Venäjän laskelmoitua lähestymistapaa näennäisesti huolimattomaan vakoiluun, mutta samalla se korosti karua todellisuutta maailmanlaajuisesta valmiudesta.
Kuinka huonosti varustautunut Yhdysvallat on?
Hedgerin mukaan Yhdysvallat on dramaattisesti jäljessä kryptovakoilun uhkien torjunnassa.
“Olemme 10–15 vuotta jäljessä pelistä. Sen olisi pitänyt muuttua jo 10 vuotta sitten. Ja juuri nyt tämä ongelma on niin valtava. En usko, että ihmiset ymmärtävät, kuinka suuri se on”, hän sanoi.
Hänen mukaansa Iurii Gugnin tapaus oli ainoa Yhdysvalloissa, jossa tutkijat yhdistivät tehokkaasti ja perusteellisesti lohkoketjuforensiikan perinteisiin taloudellisiin tutkimustekniikoihin kootakseen 530 miljoonan dollarin vakoiluhankkeen. Se oli poikkeus säännöstä.
“Tällä hetkellä minulla on ystäviä lainvalvonnassa, ja he kertovat sinulle, lainaus, ‘me saamme kiinni vain tyhmät.’ Ja jos joku on fiksu, se johtuu siitä, että organisaatiossa oli vuoto. Ihminen tuli ja kertoi meille, ettemme saa kiinni parhaita heidän omassa pelissään,” Hedger lisäsi.
Useat tekijät vaikuttavat Yhdysvaltojen kyvyttömyyteen pysyä perässä.
Tarve uudelle asiantuntemukselle
Hedgerin mukaan on valtava tietämysaukko rikollisten rahanpesijöiden ja rahanpesun torjuntaan erikoistuneiden tutkijoiden välillä.
“Jos ottaisit jonkun, joka on rahanpesun torjunnan tutkija, ei ole edes todennäköistä, että hän pystyisi pesemään rahaa itse ollenkaan,” hän kertoi BeInCrypto:lle.
Hänen mukaansa ainoa ratkaisu tähän ongelmaan olisi, että lainvalvonta- ja tiedusteluviranomaiset tekisivät yhteistyötä entisten rahanpesijöiden kanssa, jotka toimivat krypton avulla.
“Mielestäni emme ole vielä täysin muuttaneet sitä, millaisia ihmisiä palkkaamme lainvalvontapuolella pysyäksemme perässä niille, jotka innovoivat rahanpesupuolella,” Hedger sanoi ja lisäsi: “Jos [rikolliset] pesevät rahaa NFT:iden kautta, mielestäni monilta tutkijoilta kestäisi kauan edes ymmärtää, mitä NFT on, puhumattakaan sen havaitsemisesta siellä omillaan.”
Tällainen ajatus ei ole uusi lainvalvontaviranomaisille. He ovat usein käyttäneet luottamuksellisia tietolähteitä saadakseen tiedustelutietoa muista operaatioista, kuten huumeista, järjestäytyneestä rikollisuudesta tai terrorismin torjunnasta.
Kuitenkin tämä ei ole ainoa asia, johon Yhdysvaltain tiedustelujohtajien olisi puututtava korvatakseen menetetty aika.
Alentamisen ylimielisyys
Hedger kritisoi lainvalvonnan ylimielisyyttä ja heidän haitallista taipumustaan luokitella kryptovaluuttaan liittyvät rahanpesijät “tyhmiksi”.
“Kun luokittelemme vastustajan näiksi kehittymättömiksi neandertaleiksi ja aliarvioimme heidät, emme tietenkään huomaa heidän tekemiään kehittyneimpiä liikkeitä, koska se luo kognitiivisen sokean pisteen,” hän sanoi.
Loppujen lopuksi nämä ovat tahoja, joilla on runsaasti resursseja käytettävissään.
“Ne ovat monen miljardin dollarin kuukausittaisia organisaatioita, jotka voivat palkata maailman parasta apua ratkaisemaan ongelmansa kuten mikä tahansa suuri yritys tekee. Ja he tekevät niin varmasti, kun on kyse kryptovaluutan pesemisestä,” Hedger lisäsi.
Hän katsoo, että osa tästä ongelmasta johtuu tiedon katkoksen tiedustelu- ja lainvalvontaviranomaisten välillä.
Vaikka tiedusteluviranomaiset alkoivat seurata kryptovaluuttaa vakoilussa jo Bitcoinin keksimisen aikaan vuonna 2008, lainvalvonta on vasta äskettäin alkanut yhdistää nämä kaksi.
“Tiedusteluyhteisössä tai lainvalvonnassa on paljon siiloutumista. Emme puhu toisillemme kovin hyvin, ja usein emme tule toimeen kovin hyvin. Ja niin tiedusteluviranomaiset alkoivat käyttää tätä, mutta ei ole niin, että he olisivat sitten tiedottaneet lainvalvonnalle, mitä oli meneillään. Joten mielestäni lainvalvonta ei oikeastaan ilmestynyt peliin ennen Silk Roadia, ehkä,” hän sanoi.
Parempi viestintä eri viranomaisten välillä, jotka taistelevat samoja taisteluja, on ratkaisevan tärkeää.
Nousevatko Yhdysvaltojen ponnistelut tilanteen tasalle?
Eläkkeelle jäätyään CIA:sta kaksi vuotta sitten, Hedger on puolustanut muutosta siinä, miten Yhdysvaltain lainvalvonta käsittelee kryptoihin liittyviä vakoilutapauksia. Hän ei ole vielä nähnyt tarvittavia muutoksia.
”[Se] tulee vaatimaan paljon yhteistyötä, jota mielestäni ei tällä hetkellä ole olemassa,” hän totesi.
Maailmanlaajuisten jännitteiden kasvu lisää väistämättä vakoiluoperaatioita. Kryptovaluutan rooli näissä toiminnoissa on erityisen merkittävä ja kasvava tekijä.
Tämä uhka herättää kriittisen kysymyksen siitä, ovatko vastavakoilutoimet riittäviä vastaamaan näihin kasvaviin uhkiin.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
