FBI jäljitti Rui-Siang Liniä, 23-vuotiasta, jonka väitettiin hallitsevan pahamaineista pimeän verkon markkinapaikkaa. Kehitys on merkittävä läpimurto kyberpohjaisen huumeiden jakelun torjunnassa.
Lin, jonka kerrottiin valvoneen monen miljoonan dollarin operaatiota, jäljitettiin ja vangittiin analysoimalla huolellisesti huumeiden myyntiin liittyviä kryptotransaktioita.
Kuinka FBI seurasi incognito-markkinoiden omistajaa
Lokakuussa 2020 aloitettu Incognito Market nousi nopeasti pahamaineiseksi ja helpotti yli 100 miljoonan dollarin laittomia huumekauppoja, kunnes se suljettiin maaliskuussa 2024. Salanimellä “Pharoah” toiminut Lin järjesti kaikki operaation osa-alueet.
Hänen alustansa väitti myyneen vaarallisia huumausaineita, mukaan lukien heroiinia, kokaiinia ja väärennettyjä pillereitä.
Linin imperiumin purkautuminen alkoi, kun FBI havaitsi kryptosiirrot Incognito Marketista keskitettyyn pörssiin. FBI:n työryhmän upseeri Mark Rubens selitti, kuinka Linin lompakko sai varoja Incognito-markkinoilta.
Lin muunsi varat Bitcoinista (BTC) Moneroon (XMR) vaihtopalvelun kautta, mikä paransi niiden nimettömyyttä. Varat talletettiin myöhemmin keskitetylle vaihtotilille Linin nimissä.
“Keskitetyn pörssin asiakirjat osoittavat, että sen käyttäjä antoi matkapuhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja taiwanilaisen ajokortin henkilöllisyyden todistamiseksi. Taiwanilainen ajokortti luettelee osoitteen Taipeissa, Taiwanissa, ja nimi on “林睿庠”, joka on Rui-Siang Linin mandariinikiinankielinen kirjoitusasu”, Rubens kirjoitti.
Lue lisää: Anonymiteetti vs. pseudonymiteetti: keskeisten erojen ymmärtäminen
Incognito Market jäljitteli laillisia sähköisen kaupankäynnin alustoja, joissa oli asiakaspalvelu, brändäys ja toimittajien rekisteröintijärjestelmä. Myyjät maksoivat 5%:n palkkion myynnistään, mikä tuotti tuloja, jotka tukivat sivuston toimintaa ja Linin voittoja.
Oikeuden asiakirjat paljastavat, että Incognito Marketin kasvaessa myös talletukset Linin tileille kasvoivat noin 63 000 dollarista vuonna 2021 lähes 4,2 miljoonaan dollariin vuoteen 2023 mennessä.
Linin toiminnan vaarat korostuivat salaisissa tutkimuksissa, joissa turvallisina lääkkeinä myydyt lääkkeet osoittautuivat tappaviksi. Esimerkiksi oksikodoniksi väitetyt pillerit olivat itse asiassa fentanyyliä, mikä lisäsi merkittävästi kansanterveydellistä riskiä.
Yhdysvaltain viranomaiset pidättivät Linin John F. Kennedyn lentokentällä 18. toukokuuta 2024, mikä käytännössä lopetti laittoman toiminnan. Häntä vastaan on nostettu useita syytteitä, mukaan lukien osallistuminen rikolliseen yritykseen ja salaliitto väärennettyjen lääkkeiden myymiseksi, ja mahdolliset rangaistukset vaihtelevat 10 vuodesta elinkautiseen vankeuteen.
Lue lisää: 10 parasta kryptopörssiarvostelua toukokuulle 2024
“Kuten väitettiin, Rui-Siang Linin röyhkeä operaatio johti yli 100 miljoonan dollarin huumeiden laittomaan myyntiin, mukaan lukien ne, jotka oli merkitty väärin ja joiden myöhemmin havaittiin sisältävän tappavaa fentanyyliä. El Doradon työryhmän Darkweb- ja kryptovaluuttatyöryhmä hyödyntää huipputekniikoita kohdistaakseen jopa Internetin taitavimmat rikolliset”, HSI: n erikoisagentti Ivan J. Arvelo sanoi.
Itse asiassa Linin pidätys on osa suurempaa suuntausta kryptoavusteisten rikosten torjunnassa. Viime viikolla oikeusministeriö pidätti kaksi veljestä, joiden väitettiin tehneen 25 miljoonan dollarin varkauden Ethereum-lohkoketjussa.
Trusted
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
