CBEX, itseään digitaalisena omaisuusvarojen kaupankäyntialustana mainostava yritys, on nyt yksi Nigerian historian suurimmista taloushuijauksista. Tuhannet sijoittajat ovat jääneet rahattomiksi.
Luvatessaan huikeita tuottoja — 100 % vain 30 päivässä — CBEX houkutteli nopeasti käyttäjiä Nigeriasta ja Keniasta. Se käytti alueen taloudellista ahdinkoa houkutellakseen uhreja. Kuitenkin kiiltävän ulkokuoren takana oli hienostunut Ponzi-huijaus.
CBEX romahtaa: ennakoitavissa oleva loppu
Alusta romahti äkillisesti huhtikuun alussa 2025. CBEX esti nostot, sulki virallisen Telegram-kanavansa ja vaati käyttäjiä maksamaan 100–200 dollaria “vahvistusmaksuna” saadakseen mahdollisuuden palauttaa varansa — laajalti nähtynä viimeisenä yrityksenä saada lisää rahaa uhreilta.
Aiemmin CBEX oli luvannut käyttäjille 30 % tuoton sijoitukselle vain kuukaudessa. Nyt monet sijoittajat eivät voi nostaa varojaan ja pelkäävät rahojensa olevan lopullisesti mennyttä.
BBC:n mukaan vihaiset asiakkaat rynnivät CBEX:n toimistoon Ibadanissa, Lounais-Nigeriassa. Toiset kääntyivät sosiaalisen median puoleen kertoen, kuinka heidän tilinsä oli lukittu. Monet julkaisivat kyyneleisiä videoita.
“Olin valmis nostamaan kaikki sijoitukseni juuri viime viikolla, mutta ystäväni kehotti minua olemaan kärsivällinen ja odottamaan — ja nyt se on romahtanut,” sijoittaja Ola kertoi BBC:lle.
The Nation Online raportoi, että käyttäjien varat katosivat lähes välittömästi talletuksen jälkeen. Tämä viittaa siihen, että sijoittajat eivät koskaan todella omistaneet tai päässeet käsiksi niihin digitaalisin omaisuusvaroihin, joita he uskoivat kaupanneensa. The Nation Online arvioi vahinkojen olevan yli 1,3 biljoonaa Nairaa (noin 800 miljoonaa dollaria).
CBEX:n romahdusta on verrattu MMM:ään — pahamaineiseen Ponzi-huijaukseen, joka iski Nigeriaan vuonna 2016, pyyhkäisten miljoonien dollareiden säästöt. Vaikka monet epäilivät CBEX:n olevan huijaus, he silti liittyivät, toivoen saavansa rahansa ajoissa. Useimmat jäivät vain katumuksen kanssa.
Miten CBEX toimi?
Itsenäinen tutkija Specter julkaisi yksityiskohtaisen raportin X:ssä, paljastaen CBEX:n toiminnan.
Specterin mukaan CBEX käytti TRON-lohkoketjua ohjatakseen uhrien varat lompakkojen verkoston kautta. Se muutti rahat USDT:ksi tai USDD:ksi ennen siirtämistä suurille pörsseille kuten OKX, Bitget ja HTX.
“CBEX luo uuden lompakko-osoitteen jokaiselle uudelle käyttäjälle. Kun uhrit tallettavat, heidän varansa siirretään toiseen lompakkoon. TRON on ensisijainen ketju, jota käytetään. Koska TRON vaatii ‘Energiaa’ vähentääkseen transaktiomaksuja, CBEX käyttää joitakin lompakoita delegoimaan energiaa uusille lompakoille ennen varojen siirtämistä,” Specter selitti.
Specter seurasi yhtä lompakkoa, joka vastaanotti 3,2 miljoonaa dollaria (nyt jäljellä 353 000 dollaria). Toinen piti hallussaan 1,9 miljoonaa dollaria. Noin 5,7 miljoonaa dollaria on jäljitetty eri pörssien kautta.
CBEX näyttää myös olevan yhteydessä Huione Payhin, rahanpesuverkostoon, joka toimii Kaakkois-Aasiassa. Alusta käytti huijaussivustojen malleja, jotka kehitti Kehon8, Telegram-koodari, jolla on 145 000 seuraajaa.
Specterin raportti syytti useita nigerialaisia Telegram-ylläpitäjiä, mukaan lukien Victor Aiguosatile Osamwende, joka mainosti CBEX:ää ja väitetysti uhkasi uhreja romahduksen jälkeen. Se paljasti myös CBEX:n yhteyden LWEX:ään — toiseen Ponzi-huijaukseen, joka kohdistui Slovakiaan ja Unkariin käyttäen lähes identtistä käyttöliittymää.
Lisäksi käyttäjien KYC-tiedot CBEX:stä ovat saattaneet vuotaa darknetiin, mikä herättää vakavia huolia tietoturvasta.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
