Arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) on syyttänyt Nader Al-Najia monimiljoonan dollarin kryptovauluttaan liittyvästä petossuunnitelmasta, joka liittyy sosiaalisen median alustaan BitClout ja sen natiiviin tokeniin, BTCLT.
SEC:n kanteen mukaan Al-Naji keräsi marraskuusta 2020 alkaen yli 257 miljoonaa dollaria rekisteröimättömien BTCLT-tarjousten ja -myyntien kautta.
BitCloudin perustaja kohtaa SEC:n petossyytteet
SEC:n mukaan Al-Naji harhautti sijoittajia väittämällä, että varoja ei käytettäisi henkilökohtaiseen hyötyyn. Näiden vakuutusten vastaisesti hänen väitetään käyttäneen yli 7 miljoonaa dollaria henkilökohtaisiin menoihin, mukaan lukien vuokra Beverly Hillsin huvilasta ja ylelliset käteislahjat perheenjäsenille.
Välttääkseen sääntelyvalvonnan Al-Naji väitetysti esitti BitCloutin hajautettuna toimijana ilman hallitsevaa yhtiötä, käyttäen peitenimeä “Diamondhands” peittääkseen osallistumisensa. Kanne väittää lisäksi, että hän hankki merkittävältä lakifirmalta lausunnon, joka perustui väärin esitettyihin projektin yksityiskohtiin, ehdottaen, että BTCLT-tokenit eivät luokiteltaisi arvopapereiksi liittovaltion lain mukaan. Samanaikaisesti Al-Naji ilmoitti valikoiduille sijoittajille aikomuksestaan kiertää laillisia vaatimuksia.
“Kuten kanteessamme väitetään, Al-Naji yritti välttää liittovaltion arvopaperilakeja ja pettää sijoittajia, uskoen virheellisesti, että ‘tekaistu’ hajauttaminen yleisesti sekoittaa sääntelijöitä ja estää heitä puuttumasta asiaan. Hän on selvästi väärässä: kuten olemme toistuvasti osoittaneet ja kuten SEC:n yksityiskohtaiset syytteet tässä osoittavat, meitä ohjaavat taloudelliset realiteetit, ei kosmeettiset nimikkeet. SEC:n omistautunut henkilökunta paljasti Al-Najin valheet ja tulee nyt pitämään hänet vastuullisena sijoittajien harhaanjohtamisesta,” sanoi Gurbir S. Grewal, SEC:n valvontaosaston johtaja.
Lue lisää: 15 yleisintä kryptovaluuttahuijausta, joita varoa
Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin alueoikeudessa jätetty SEC:n kanne syyttää Al-Najia vuoden 1933 arvopaperilain rekisteröinti- ja petosmääräysten sekä vuoden 1934 arvopaperi- ja pörssilain petosmääräysten rikkomisesta. Lisäksi Al-Najin vaimo, äiti ja hänen hallitsemansa yksiköt on nimetty avustaviksi vastaajiksi heille siirrettyjen sijoittajavarojen osalta.
Samanaikaisesti Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin syyttäjänvirasto on myös ilmoittanut syytteistä Al-Najia vastaan.
Trusted
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
