Binance, maailman suurin kryptopörssi kaupankäyntivolyymilla mitattuna, on ottanut käyttöön pakollisen KYC (Know Your Customer) -uudelleenvarmennusprosessin käyttäjilleen Intiassa.
Tämä askel koskee sekä nykyisiä että uusia käyttäjiä, kun pörssi pyrkii noudattamaan paikallisia rahanpesun vastaisia (AML) säädöksiä.
Binance ottaa käyttöön tiukemman KYC:n Intiassa aiempien AML-rikkomusten jälkeen
18. huhtikuuta ilmoitettiin, että tämä uudelleenvarmennus on osa laajempia pyrkimyksiä parantaa käyttäjien turvallisuutta ja noudattaa globaaleja sääntelystandardeja.
Tässä prosessissa käyttäjien on toimitettava päivitetyt henkilöllisyystodistukset, mukaan lukien pysyvä tilinumero (PAN). PAN on 10-merkkinen aakkosnumeerinen koodi, jonka verovirasto myöntää ja jota vaaditaan taloudellisissa liiketoimissa Intiassa.
“Intian käyttäjien on ehkä uudelleenvarmennettava KYC-tietonsa, mukaan lukien PAN:n linkittäminen. Tämä on Intian rahanpesun vastaisten lakien mukaisesti, ja nämä vaatimukset koskevat yhtä lailla kaikkia pörssejä Intiassa,” Binance totesi X:ssä.
Binance korosti, että tämä vaatimus johtuu kansallisista AML-laeista eikä ole ainutlaatuinen sen alustalle.
Binance lisäsi myös, että sen käyttäjien tiedot ovat turvassa. Pörssi ilmoitti pyytävänsä vain Intian AML-lakien edellyttämiä tietoja estääkseen talousrikollisuutta ja tukeakseen turvallista, vastuullista digitaalisten omaisuuserien ekosysteemiä.
“Tämä vaatimus ei ole ainutlaatuinen Binance:lle ja koskee yhtä lailla kaikkia paikallisia ja globaaleja pörssejä, jotka ovat rekisteröityneet Intian AML-lainsäädännön alaisuudessa,” yritys lisäsi.
Binancen päivitetyt KYC-menettelyt tulevat aikaan, jolloin Intian sääntelyviranomaiset lisäävät kryptovaluutta-alustojen valvontaa.
Intian viranomaiset ovat tehostaneet toimia pörssejä vastaan, jotka eivät täytä vaatimustenmukaisuusvelvoitteita, erityisesti veroraportoinnin ja AML-käytäntöjen osalta.
The Economic Timesin mukaan Intian verovirasto tutkii onko Binance-käyttäjiä, jotka ovat käyttäneet alustaa kiertääkseen 1 %:n lähdeveron kryptotransaktioista.
Intian lain mukaan kauppiaiden on joko toimitettava todiste TDS-maksusta tai esitettävä asiakirjat mahdollisista vapautuksista.
Samaan aikaan Binancen viimeisimmät vaatimustenmukaisuusponnistelut seuraavat edellisen vuoden sääntelyongelmia. Vuonna 2024 Intian FIU sakotti pörssiä 188,2 miljoonalla rupialla (noin 2,2 miljoonaa dollaria) AML-standardien noudattamatta jättämisestä. Hallitus määräsi myös Binancen sovelluksen poistettavaksi Applen App Storesta maassa.
Näistä takaiskuista huolimatta Binance rekisteröityi onnistuneesti FIU:hun viime vuonna ja on sittemmin pyrkinyt palauttamaan sääntelyasemansa.
Uudelleenvarmennusprosessin käyttöönotto osoittaa yrityksen aikomuksen noudattaa täysin Intian finanssisäädöksiä ja palauttaa luottamus sekä käyttäjien että sääntelyviranomaisten keskuudessa.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
