Espanjalainen tuomioistuin tutkii Binancea väitetystä varojen väärinkäytöstä vuonna 2021. Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan kantaja “JL” syytti pörssiä 67 550 euron sijoituksensa pidättämisestä.
Tuomari María Ángeles Velázquez totesi, että JL osoitti “riittäviä rikollisia motiiveja” Binancen osalta ja antoi hänen oikeudelliselle tiimilleen 10 päivää aikaa esittää virallinen syytteensä.
Binance saattaa joutua vastaamaan espanjalaiselle tuomioistuimelle
Binance, yksi maailman johtavista kryptovaluuttapörsseistä, kohtaa jälleen oikeudellisia ongelmia. Pörssiä syytetään markkinamanipulaatiosta, vaikkakin ilman virallisia rikossyytteitä.
Eilen Ranskan viranomaiset tutkivat Binancea rahanpesusta, ja espanjalainen tuomari aloitti uuden tapauksen tänään:
“Madridin 27. tutkintatuomioistuimen johtaja, María Ángeles Velázquez, selitti, että on olemassa ‘riittäviä rikollisia motiiveja’ ja suostui lopettamaan tutkinnan suoritettuaan ‘asianmukaiset’ toimenpiteet,” paikallinen tiedotusväline väitti. Tuomioistuimen virkamiehet kieltäytyivät kommentoimasta tapausta sen keskeneräisyyden vuoksi.
Velázquez käsittelee erityisesti espanjalaisen liikemiehen Binancea vastaan esittämiä valituksia, jotka alun perin jätettiin vuonna 2023.
Kantaja “JL” syytti pörssiä 67 550 euron väärinkäytöstä, jonka hän sijoitti pörssiin, väittäen, että Binance ei koskaan antanut hänelle pääsykoodia. Hän yritti palauttaa varat kahden vuoden ajan ennen valituksensa jättämistä.
Velázquez on nyt myötämielinen JL:n väitteille, ja hänellä ja hänen oikeudellisella tiimillään on kymmenen päivää aikaa esittää todisteensa ja vaatia rangaistuksia.
Tämän jälkeen Velázquez päättää, kohtaako Binance virallisen oikeudenkäynnin Espanjan oikeusjärjestelmässä. Jos JL ei kuitenkaan esitä riittäviä todisteita, hän saattaa hylätä vaatimuksen kokonaan. Pörssi kohtaa myös samankaltaisen joukkokanteen Yhdysvalloissa.
“Monilla asianajajilla on asiakkaita, joilla on sama tapaus. Pörssi estää 67 000 euroa eikä kukaan auta käyttäjää. Jos kielto poistetaan, Binancella on vaikeaa Espanjassa. Ilman MiCA:n kaltaisia asioita tällä kaverilla ei olisi mitään mahdollisuuksia. Sääntely on huonoa, kunnes sitä tarvitaan,” kirjoitti espanjalainen asianajaja Cris Carrascosa.
Lisäksi syyttäjä kutsui entisen toimitusjohtajan Changpeng “CZ” Zhaon todistamaan, ja hän joko kieltäytyi tai jätti sen huomiotta. Binance on toiminut Espanjassa useita vuosia, mutta tämä ei ole CZ:n ensimmäinen yhteenotto Espanjan oikeusjärjestelmän kanssa.
Hänet nimettiin toiseen väärinkäytöstapaukseen vuonna 2022, mutta tämä ilmeisesti sovittiin oikeuden ulkopuolella.
Kaiken kaikkiaan tämä lisää kasvavaa oikeusjuttujen määrää Binancea vastaan ympäri maailmaa. Vaikka pörssi on sitoutunut noudattamaan sääntelyä eri alueilla DOJ:n sovinnon jälkeen vuonna 2023, esiin nousevat oikeusjutut voivat vahingoittaa sen uskottavuutta.
Huolimatta näistä oikeudellisista ongelmista, Binance pyrkii edelleen rakentamaan itseään uudelleen. Binance Labs uudelleenbrändättiin “itsenäiseksi” tutkimuslaitokseksi, mikä mahdollistaa CZ:n virallisen liittymisen, huolimatta hänen elinikäisestä kiellostaan pörssissä.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
