Maailman suurin kryptovaluuttakaupan alusta, Binance, ja sen perustaja sekä entinen toimitusjohtaja, Changpeng Zhao (CZ), ovat kohdanneet ryhmäkanteen kantajia Seattlen liittovaltion tuomioistuimessa väitetystä rahanpesusta.
CZ suorittaa parhaillaan neljän kuukauden tuomiota, kun hän aiemmin tänä vuonna teki sopimuksen Yhdysvaltain oikeusministeriön (DOJ) kanssa. Hänen odotetaan vapautuvan 29. syyskuuta.
Kryptovaluuttasijoittajat haastoivat Binance, CZ:n rahanpesun mahdollistamisesta
Kolme kryptovaluuttasijoittajaa väittää, etteivät he voineet saada takaisin varastettuja omaisuuseriään Binance:n väitetyn kyvyttömyyden estää rahanpesua vuoksi. Elokuun 16. päivänä kantajat nostivat kanteen Yhdysvaltain läntisen Washingtonin piirin tuomioistuimessa, Seattlessa. Huippuluokan ryhmäkannelakimiesten edustamina he väittävät, että pörssin toimet aiheuttivat kuluttajille vahinkoa.
Kanteen mukaan varojen varastamisen jälkeen pahantekijä siirsi ne Binanceen, katkaisten yhteyden kirjanpidon ja uhrien digitaalisten omaisuuserien välillä, tehden niistä jäljittämättömiä. Kuitenkin lohkoketjun “pysyvän kirjauksen” ansiosta nämä siirrot pysyvät “pysyvästi ja tarkasti jäljitettävinä”.
Kanne väittää lisäksi, että “ilman alustaa kuten Binance.com rahanpesuun, pahantekijä, joka varastaa jonkun omaisuuserät, riskeeraa joutuvansa viranomaisten jäljittämäksi lohkoketjun avulla.”
Ryhmäkannelakimiehet syyttävät Binancea ja CZ:ta rahanpesun mahdollistamisesta. Jos tämä todistetaan, se voisi tarkoittaa, että he ovat rikkoneet Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) -lakia.
Lue lisää: Kuka on Changpeng Zhao? Syvä sukellus Binance:n entiseen toimitusjohtajaan
Kanne Voisi Luoda Precedentin Teollisuudelle
Bill Hughes, Consensysin lakimies, jolla on DOJ-kokemusta, ilmaisi epäilyksensä siitä, voivatko kantajien lakimiehet täyttää todistustaakan, mikä saattaa jättää heidät kykenemättömiksi perustelemaan väitteitään. Jos he epäonnistuvat, tapaus ei ehkä etene todistusaineiston tarkasteluun tai esikäsittelyvaiheeseen, jossa molemmat osapuolet tutkivat todisteita ja rakentavat argumenttejaan.
Haasteista huolimatta kantajien lakitiimin korkea pätevyys voi aiheuttaa vakavia riskejä Binanceille ja CZ:lle. Hughesin mukaan nämä lakimiehet ovat aiemmin edustaneet ryhmiä oikeudenkäynneissä Facebookia vastaan kuluttajien yksityisyyden loukkauksista, opioidivalmistajia ja Wells Fargoa vastaan petollisista tileistä.
“Heillä on syvät taskut ja he haistavat veren vedessä,” Hughes huomautti.
Hughes spekuloi myös, että jos tapaus etenee todistusaineiston tarkasteluvaiheeseen, sillä voi olla laajempia vaikutuksia kryptovaluuttateollisuuteen. Binance saattaisi joutua paljastamaan tietoja omaisuuden seurannasta ja palautusprosesseista, mikä voisi johtaa lisääntyneeseen sääntelyyn koko alalla.
Tapaus testaa lohkoketjuanalytiikan ja ketjussa tapahtuvan omaisuuden palauttamisen tehokkuutta, mikä saattaa herättää virastojen, kuten FBI:n ja IRS:n, huomion.
“Voi ne asiat, joita Binance saattaisi olla motivoitunut sanomaan jäljittämisestä ja palauttamisesta — melko vaikea tilanne rehellisesti sanottuna, jos välität yhtään alasta,” lakimies selitti.
Lue lisää: Kryptovaluutan sääntely: Mitkä ovat hyödyt ja haitat?
Sillä välin CZ pysyy vankilassa tunnustettuaan syyllisyytensä Yhdysvaltain rahanpesulakien rikkomiseen. Tämä johti siihen, että Binance maksoi 4,3 miljardia dollaria siviilioikeudellisista sääntelysakoista. Hänen eroamisensa toimitusjohtajan tehtävästä jälkeen Richard Teng on ottanut roolin.
Haasteista huolimatta Binance väittää estäneensä jopa 2,4 miljardin dollarin potentiaaliset käyttäjätappiot vuonna 2024. Tuoreen lehdistötiedotteen mukaan pörssi hyödynsi vahvaa riskienhallintaa havaitakseen ja merkitäkseen epäilyttäviä transaktioita, tehokkaasti estäen petoksen, joka olisi voinut vaikuttaa yli 1,2 miljoonaan käyttäjään.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
