Espanjalaiset viranomaiset ovat pidättäneet 300 miljoonan dollarin arvoisen krypto pyramidihuijauksen oletetun johtajan, joka petti yli 3 000 sijoittajaa. Väärä sijoitusklubi lupasi 20 prosentin vuosituottoja ja toimi useissa maissa.
Tutkijat yhdistivät epäillyn myös äärioikeistolaisen poliitikon kampanjan rahoittamiseen ja miljoonien siirtoihin offshore-tileille.
CryptoSpain pidätetty pyramidihuijauksen vuoksi
Álvaro Romillo Castillo, joka tunnetaan nimellä “Cryptospain,” pidätettiin torstaina ja kieltäytyi takuita vastaan. Viranomaiset pitivät häntä pakoriskinä ennen perjantain oikeudenkäyntiä.
Pidätys tapahtui Espanjan kansalliskaartin johtaman Operation PONEI:n aikana. Viranomaiset syyttävät Castilloaa kansainvälisen petos- ja rahanpesuverkoston pyörittämisestä Madeira Invest Clubin kautta.
Klubi aloitti toimintansa vuoden 2023 alussa. Se esittäytyi “yksityisenä sijoitusryhmänä”, joka tarjosi kauppoja kiinteistöissä, luksusajoneuvoissa, huvijahdeissa, viskissä, kullassa ja kryptovaluutoissa.
Ohjelma houkutteli sijoittajia lupaamalla kiinteitä tuottoja ja taattuja takaisinostoja. Osallistujat uskoivat, että heidän rahansa käytettiin digitaiteen ostamiseen, jonka klubi myöhemmin ostaisi takaisin korkeampaan hintaan.
Tutkijat eivät kuitenkaan löytäneet todellista liiketoimintaa toiminnan takana. Se toimi pyramidihuijauksena, jossa uusien sijoittajien varoja käytettiin vanhempien sijoittajien maksamiseen. Viranomaiset paljastivat myös, että verkostolla oli pankkitilejä ja bulvaaniyhtiöitä vähintään kahdeksassa maassa.
Tapaus sai poliittisia piirteitä, kun tutkijat paljastivat mahdollisia yhteyksiä Castilloan ja espanjalaiseen äärioikeistolaiseen poliitikkoon.
Äärioikeistolaisen puolueen johtaja kohtaa rahoitusseulonnan
Raporttien mukaan Castillo myönsi lahjoittaneensa 115 000 dollaria Euroopan parlamentin jäsenen Luis “Alvise” Pérez Fernándezin vuoden 2024 vaalikampanjaan.
Espanjan syyttäjälaitos on pyytänyt laajempaa tutkimusta poliitikon kampanjarahoituksesta. Viranomaiset väittävät, että Fernández haki Castillon apua luomaan kryptolompakoita, joihin voisi vastaanottaa hallituksen valvonnan ulkopuolisia nimettömiä lahjoituksia.
Fernández, tunnettu oikeistolainen henkilö, sai suosiota sosiaalisessa mediassa ja maahanmuuttopolitiikan kritisoinnillaan. Hän perusti poliittisen liikkeensä Se Acabó La Fiesta huhtikuussa 2024.
Puolue voitti kolme paikkaa viimeisissä Euroopan parlamentin vaaleissa. Tämä menestys on herättänyt entistä tarkempaa huomiota sen rahoituslähteisiin ja mahdollisiin kytköksiin laittomaan toimintaan.
Tätä taustaa vasten syyttäjät harkitsevat tutkinnan laajentamista koskemaan Castilloan väitettyä roolia nimettömien lahjoitusten helpottamisessa ja rahanpesussa.
Mikäli väitteet Fernándezia vastaan osoittautuvat oikeiksi, ne paljastaisivat kryptovaluutan tahallisen käytön kampanjarahoituslakien kiertämiseen ja poliittisten varojen alkuperän salaamiseen.
