Yhdysvaltalainen liittovaltion tuomari tuomitsi kiinalaisen kansalaisen lähes neljäksi vuodeksi vankeuteen hänen roolistaan yli 36,9 miljoonan dollarin rahanpesussa, joka liittyi kryptosijoitushuijaukseen.
Tuomio on merkkipaalu valvonnassa, kun Yhdysvaltain viranomaiset tehostavat toimia kryptovaluuttahuijausten verkostojen purkamiseksi.
Sisällä 36,9 miljoonan dollarin krypto-huijauksessa
Yhdysvaltain Kalifornian keskisen oikeuspiirin syyttäjänviraston tiedotteen mukaan 45-vuotias kiinalainen Jingliang Su kuului kansainväliseen rikollisverkostoon. Ryhmä huijasi 174 yhdysvaltalaista uhria tekaistulla digitaalisen omaisuusvaran sijoitushuijauksella.
Syyttäjien mukaan ryhmä otti uhreihin yhteyttä pyytämättömien some-viestien, puhelujen, tekstiviestien ja nettideittisovellusten kautta. Luottamuksen voitettuaan he tarjosivat tekaistuja sijoitusmahdollisuuksia.
Yhteistyössä toimijat käyttivät väärennettyjä sivustoja, jotka muistuttivat aitoja kryptovaluuttojen kaupankäyntialustoja ja houkuttelivat uhrit siirtämään varoja. Huijarit veivät rahat samalla kun saivat uhrit uskomaan sijoitustensa arvon kasvavan.
“Uudet sijoitusmahdollisuudet saattavat kuulostaa houkuttelevilta, mutta niillä on synkkä puoli: ne vetävät puoleensa rikollisia, jotka tässä tapauksessa varastivat ja pesivät kymmeniä miljoonia dollareita uhreiltaan,” totesi First Assistant United States Attorney, Bill Essayli, .
Toiminnassa hyödynnettiin edistynyttä rahanpesurakennetta. Viranomaisten arvion mukaan yli 36,9 miljoonaa dollaria uhrien varoja siirrettiin Yhdysvalloissa ryhmän hallinnoimilta pankkitileiltä yhdelle tilille Deltec-pankkiin Bahamalla.
Varat muutettiin Tetheriksi (USDT) ja siirrettiin digitaalisiin lompakoihin Kambodžassa. Kambodžassa toimivat rikoskumppanit jakoivat muuntoon käytetyt varat alueen huijaustoimintoihin.
Viranomaiset paljastivat, että Su on ollut liittovaltion huostassa joulukuusta 2024 lähtien. Hän myönsi syyllisyytensä kesäkuussa 2025 yhteen syytteeseen laittoman rahanvälityksen salaliitosta.
Tiistaina Yhdysvaltain piirituomari R. Gary Klausner tuomitsi Sun 46 kuukaudeksi liittovaltion vankilaan. Lisäksi tuomari määräsi hänet maksamaan yli 26 miljoonaa dollaria korvauksia.
Tämän lisäksi kahdeksan rikoskumppania on myöntänyt syyllisyytensä tapaukseen. Heistä Jose Somarriba ja ShengSheng He tuomittiin vastaavasti 36 ja 51 kuukaudeksi vankeuteen.
Menetelmä noudattaa niin kutsuttujen “pig butchering” -huijausten kaavaa. Näissä pitkäkestoisissa huijauksissa tekijät rakentavat ensin luottamusta uhreihin ennen kuin rahastavat heitä. Erityisesti tämänkaltaiset huijaukset ovat olleet selvässä kasvussa.
Lokakuussa Yhdysvaltain syyttäjät syyttivät kambodžalaista Chen Zhiä pakotetun työvoiman “pig butchering” -kryptohuijauksista, joiden epäillään varastaneen miljardeja dollareita uhreilta ympäri maailmaa.
Chainalysisin tuoreessa raportissa todettiin, että korkean tuoton sijoitusohjelmat (HYIP) sekä pig butchering -huijaukset olivat edelleen suurimmat petoskategoriat määrältään vuonna 2025. Lohkoketjuanalytiikkayhtiö arvioi, että sektorin huijaukset ja petokset aiheuttivat yli 17 miljardin dollarin tappiot vuoden aikana.
