Kiinalainen tuomioistuin tuomitsi vastaajan 3,5 vuodeksi helpotettuaan kryptovaluuttatransaktioita, jotka liittyivät varastettuihin varoihin. Pekingin No. 2 Intermediate People’s Court tapaus edustaa Kiinan tiukentuvaa valvontaa epäilyttävien digitaalisten omaisuusvarojen toiminnan suhteen.
Tuomioistuin luo uuden ennakkotapauksen kryptovaluuttaan liittyvälle rahanpesulle
Elokuussa 2024, vastaaja, joka esiintyy Liu-nimellä lehdistötiedotteessa, myi tietoisesti USDT-tokeneita toiselle henkilölle vaihdossa 200 000 yuania, 27 850 dollaria käteisenä. Tuomioistuin totesi, että Liu tiesi rahan olevan peräisin petoksen uhreilta. Viranomaiset eivät pystyneet jäljittämään, minne laittomat varat lopulta menivät.
Liun tuomio merkitsee merkittävää oikeudellista ennakkotapausta Kiinan kryptovaluuttavalvonnassa. Tuomioistuin katsoi, että Liun toimet muodostivat rikollisten tuottojen salaamista ja naamioimista Kiinan lain mukaan. Liu sai 3,5 vuoden vankeusrangaistuksen sekä 40 000 yuanin, 5 570 dollarin sakon.
Tapaus korostaa Kiinan yhä tiukempaa lähestymistapaa kryptovaluuttaan liittyviin rikoksiin. Puoli-virallinen mediakattavuus viittaa siihen, että viranomaiset lähettävät selvän varoituksen markkinaosapuolille. Aiemmin tuomioistuimilta puuttui selkeitä ennakkotapauksia epäilyttävien digitaalisten valuuttatransaktioiden syyttämiseksi.
Oikeusasiantuntijat huomauttavat tuomion korostavan vastaajan tietämystä rikollisesta alkuperästä. Tuomioistuimet päättivät, että Liu ymmärsi käteisen laittoman luonteen, huolimatta hänen kiistämisistään. “Olisi pitänyt tietää” -oikeusstandardi pätee, vaikka vastaajat väittävät tietämättömyyttä.
Valvonnan kiristyminen
Viime vuonna Pekingin tuomioistuin tuomitsi teknologiajohtajan 14 vuodeksi 19,5 miljoonan dollarin kryptovaluuttapesujärjestelmän järjestämisestä. Kiinalaiset tuomioistuimet ovat myös tuominneet jengejä rahanpesusta digitaalisen yuanin avulla, vankeusrangaistuksilla 7–16 kuukautta. Qingdaon poliisi syyttää tapausta, joka koskee yli 8 miljoonan yuanin USDT-pesua.
Kiina Korkein kansan syyttäjänvirasto raportoi syyttäneensä 2 971 henkilöä rahanpesusta vuonna 2023, mikä edustaa 20-kertaista kasvua vuodesta 2019. Elokuussa 2024 Kiinan korkein oikeus muutti rahanpesun vastaisia lakeja tunnustaakseen kryptotransaktiot nimenomaisesti rahanpesumenetelminä. Viranomaiset pitävät nyt yli 5 miljoonan yuanin pesusummia vakavina rikoksina lain mukaan.
Ennakkotapaus asettaa tarkempia rajoja kryptovaluuttakaupalle Kiinan rajoittavassa sääntely-ympäristössä. Markkinaosapuolet kohtaavat nyt lisääntyneitä oikeudellisia riskejä osallistuessaan digitaalisten omaisuusvarojen transaktioihin.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
