Kiinankieliset verkostot Telegramissa ovat muodostuneet maailman suurimman laittoman kryptotalouden selkärangaksi.
Nämä ryhmät ovat ohittaneet pimeän verkon yhdistämällä huijaukset, tekoälypohjaisen petoksen ja rahanpesun yhdeksi teolliseksi järjestelmäksi.
Telegram-markkinat ovat nyt suurempia kuin historialliset Dark Web -jätit
Mittakaava on ennennäkemätön. Ellipticin datan mukaan Huione Guarantee, joka myöhemmin nimettiin uudelleen Haowang Guarantee -markkinaksi, käsitteli 27 miljardia dollaria vuosien 2021 ja 2025 välisenä aikana.
Tämä luku ylittää kaikki merkittävät pimeän verkon markkinat kautta historian.
Kun Telegram kielsi Huione-markkinan toukokuussa, toiminta siirtyi eteenpäin. Kaksi markkinaa hallitsee nyt kenttää:
- Tudou Guarantee: noin 1,1 miljardia dollaria kuukaudessa
- Xinbi Guarantee: noin 850 miljoonaa dollaria kuukaudessa
Yhdistetty kuukausittainen volyymi ylittää nyt sen, mitä AlphaBay käsitteli koko olemassaolonsa aikana.
Miksi Telegram korvasi dark webin
Telegram tarjoaa julkisia kanavia, escrow-tyylisiä järjestelmiä ja välittömän globaalin saatavuuden. Käyttäjät eivät tarvitse Tor-selainta tai teknistä osaamista.
Markkinat toistavat pimeän verkon klassisia ominaisuuksia:
- Myyjän mainearvostelut
- Escrow ja riitojen ratkaisu
- Stablecoin-maksut
- Nopea uudelleenbrändäys kieltojen jälkeen
Käytännössä Telegramista on tullut “kitkaton pimeä verkko”.
Kryptohuijausmarkkinat ruokkivat globaalia petosteollisuutta
Näillä markkinoilla ei myydä huumeita tai aseita suurissa määrin, vaan niissä myydään huijausinfrastruktuuria.
Pääasiallinen asiakasryhmä on pig-butchering-huijausten ala. Nämä pitkän aikavälin romanssi- ja sijoitushuijaukset tuottavat Yhdysvalloissa yksinään noin 10 miljardia dollaria vuodessa, liittovaltion datan mukaan.
Toiminta keskittyy Kaakkois-Aasiaan. Monet huijaukset perustuvat pakotettuun työvoimaan, joka on suljettu huijausleireille.
Telegram-markkinat tarjoavat muun muassa:
- Rahanpesupalveluita
- Valekäyttöiset sijoitusalustat
- Varastettuja henkilöllisyyksiä
- Telecom- ja sosiaalisen manipuloinnin työkaluja
Huijaustalous ja markkinat kasvavat yhdessä.
AI-kasvojen vaihtotyökalut tehostavat petoksia
Merkittävä kasvutekijä on tekoäly. Kiinankielisissä Telegram-ryhmissä myydään aktiivisesti muun muassa:
- Reaaliaikainen kasvojenvaihto-ohjelmisto
- Äänikloonaustyökalut
- Deepfake-henkilöllisyyspaketit
Näillä työkaluilla huijarit voivat esiintyä oikeina ihmisinä videopuheluissa. Tämä kasvattaa merkittävästi luottamusta ja onnistuneiden huijausten määrää.
Uhka-analyytikot kuvailevat ilmiötä sosiaalisen manipuloinnin teollistumiseksi. Nyt huijaukset toimivat linjastotehokkuudella.
USDT on taloudellinen selkäranka
Lähes kaikki transaktiot sovitaan Tetherillä (USDT). Toisin kuin hajautetut kryptovaluutat, USDT:n voi tarvittaessa jäädyttää. Tämä mahdollisuus on olemassa, mutta sitä hyödynnetään suurissa määrin hyvin harvoin.
Keskitetty stablecoin toimii näin suurimpien laittomien kryptomarkkinoiden perustana kautta historian. Tämä riippuvuus keskittää riskit huijauksessa, rahanpesussa ja rajat ylittävässä petoksessa.
Telegram on aiemminkin poistanut merkittäviä markkinoita. Korvaavat palvelut ilmestyvät kuitenkin viikoissa.
Omistussuhteet vaihtuvat markkinoiden välillä ja likviditeetti siirtyy nopeasti mukana.
Elliptic seuraa nykyisin noin 30 kiinankielistä Telegram-markkinaa. Yhteensä ne siirtävät kymmeniä miljardeja dollaria vuosittain, pääosin krypton kautta.
Viranomaisten paine on edelleen hajanaista ja vaihtelevaa.
Kokonaisuudessaan tämä ei ole enää marginaalinen kyberrikollisuustarina.
Julkiset viestintäalustat mahdollistavat nykyään laajamittaisen laittoman rahoituksen. Kieliverkostot ovat ratkaisevampia kuin maantiede, ja uudet työkalut muovaavat petostalousen rakennetta.
Lopputuloksena on rikollinen ekosysteemi, joka on suurempi kuin yksikään pimeän verkon järjestelmä koskaan ollut. Ja se toimii avoimesti näkyvillä.
Jos alustoilla, stablecoineissa ja viranomaisyhteistyössä ei saada aikaan koordinoitua toimintaa, järjestelmä kasvaa jatkossakin.
