Kazakhstanin talousrikosvirasto on purkanut RAKS-kryptopörssin, syyttäen sitä miljoonien pesemisestä darknet-markkinapaikkojen kautta.
Viranomaiset jäädyttivät 67 lompakkoa, joissa oli lähes 10 miljoonaa USDT:tä, ja yhdistivät alustan 224 miljoonan dollarin laittomiin virtoihin.
Kryptovaluutan päivä pimeässä verkossa voi olla ohi
Tänä vuonna on tehty useita lainvalvontatoimia pimeän verkon kryptomarkkinoiden sulkemiseksi. Kesäkuussa DOJ ja Europol tekivät yhteistyötä sulkeakseen yhden suurimmista Moneroon perustuvista darknet-markkinoista.
Myös viranomaiset sulkivat yhden suurimmista fentanyylimarkkinoista pimeässä verkossa Binancen avustuksella.
Tällä viikolla viimeisin toimenpide tuli Kazakhstanista, kun viranomaiset sulkivat RAKS-kryptopörssin.
Pörssi toimi salassa kolme vuotta. Tutkijat sanovat, että se teki yhteistyötä yli 200 huumekaupan kanssa ja toimi 20 suurimman darknet-markkinan kanssa.
Virasto ei kuitenkaan nimennyt näitä markkinoita. Ekosysteemin konteksti viittaa tunnettuihin venäjänkielisiin alustoihin, jotka täyttivät Hydran jättämän aukon, kuten Mega, Blacksprut, Solaris, Kraken ja OMG!OMG!.
Merkkejä romahduksesta ilmeni ennen iskua. RAKS:n sosiaalisen median tilit katosivat, asiakastuki suljettiin ja foorumiviestit ilmoittivat maksamattomista velvoitteista.
Tarkkailijat pitävät näitä nyt varhaisina varoituksina sen tuhosta.
Toisin kuin säännellyt alustat, RAKS ei koskaan paljastanut omistajia, lisenssejä tai tarkastuksia. Ei ole todisteita kumppanuuksista laillisten yritysten kanssa.
Sen sijaan sen “yhteydet” olivat tiettävästi darknet-markkinoihin, jotka luottivat siihen rahanpesussa ja likviditeetissä.
Tapaus korostaa vanhaa kaavaa: varjokryptopörssejä, jotka näyttävät vakaalta mutta toimivat laittomien markkinoiden kanavina.
Kun ne paljastuvat, ne katoavat yön yli, jättäen käyttäjät ilman varoja ja sääntelijät jäljittämään virtoja.
RAKS:n alasajo seuraa laajempaa trendiä, jossa kohteena ovat laittomat pörssit Euraasiassa.
Hydran sulkemisen jälkeen vuonna 2022 syntyi pirstoutunut markkina, joka loi uutta kysyntää rahanpesukanaville. Pörssit kuten RAKS täyttivät tämän aukon, kunnes valvonta saavutti ne.
