Sijoittajat nostivat liittovaltion joukkokanteen JPMorgan Chasea vastaan, väittäen pankin käsitelleen 253 miljoonan dollarin arvoisia epäilyttäviä siirtoja, jotka liittyivät Floridassa toimivan Goliath Venturesin 328 miljoonan dollarin Ponzi-huijaukseen.
Goliath Ventures, aiemmalta nimeltään Gen-Z Venture Firm, lupasi sijoittajille kuukausittain noin 4 prosentin tuotot (eli noin 48 prosenttia vuodessa) väitetyistä Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ja USD Coin (USDC) likviditeettipoolesta, jotka eivät kuitenkaan tuottaneet todellista voittoa.
Miksi tämä on tärkeää:
- Toimitusjohtaja Christopher Alexander Delgado pidätettiin 24. helmikuuta 2026 epäiltynä tietoliikennepetoksesta ja rahanpesusta. Syyttäjien mukaan huijaus vei yli 2 000 sijoittajalta varat vuosina 2023–2026.
- Uhrit voivat menettää lähes kaiken, sillä takavarikoidut varat oli ehditty käyttää luksuskiinteistöihin, eksoottisiin autoihin ja yksityislentokoneisiin ennen järjestelmän romahtamista.
- Kanne hakee ennakkotapausta siitä, voivatko pankit joutua siviilioikeudelliseen vastuuseen rahanpesun ehkäisyn (AML) laiminlyönneistä, kun niiden tilejä käytetään hyväksi petoksissa.
- Sijoittajat, jotka siirsivät eläkesäästönsä Goliathin JPMorgan-tileille, olettivat pankin tunne-asiakkaasi (KYC) -järjestelmän tarjoavan lisäturvaa.
Tarkemmat tiedot:
- Steele v. JPMorgan Chase Bank, N.A. (Tapaus nro 3:26-cv-02067) nostettiin 10. maaliskuuta 2026 Kalifornian pohjoisessa käräjäoikeudessa.
- Kantelun mukaan 253 miljoonaa dollaria liikkui Goliathin Chase-tileiltä ympyräsiirtoina ilman liiketoiminnallista perustetta.
- Sijoittajien varat siirrettiin JPMorgan-tileiltä Coinbase-lompakoihin, joista maksettiin aiemmille sijoittajille.
- Delgado saattaa saada jopa 30 vuoden vankeustuomion, jos hänet todetaan syylliseksi. Hänen varansa on jäädytetty tuomioistuimen määräämän pesänhoitajan hallintaan.
Kokonaiskuva:
- Yhdysvaltain oikeusministeriön rikosvalitus mainitsee JPMorganin tilit keskeisenä järjestelmän infrastrukturina, jonka avulla huijaus jatkui yli kaksi vuotta ilman, että se huomattiin.
- Suurimittainen kryptohuijaus kulkee yhä useammin isojen yhdysvaltalaisten pankkien kautta ennen pörsseihin siirtymistä, ja tämä lisää valvojien painetta pankkien rahanpesun eston valvonnassa.
- Samaan aikaan nostetut kanteet Goliathin entistä lakitoimistoa Alston & Birdia vastaan viestivät laajemmasta pyrkimyksestä saattaa ammatilliset mahdollistajat vastuuseen.
