Israelin puolustusministeriö määräsi takavarikoimaan 187 kryptovaluuttalompakkoa, väittäen niiden olevan Iranin Islamilaisen vallankumouskaartin (IRGC) käytössä.
Toimenpide korostaa kryptovaluuttojen kasvavaa käyttöä sanktioiduissa valtioissa. Se tapahtuu vain päiviä sen jälkeen, kun Yhdysvaltain oikeusministeriö takavarikoi 584 741 dollaria USDT:tä iranilaiselta, joka oli yhteydessä IRGC:n drone-ohjelmaan.
1,5 miljardia dollaria kryptolompakoissa takavarikoitu Israelin toimesta
Israelin kansallinen terrorismin vastainen toimisto (NBCTF) ja puolustusministeri Israel Katz ilmoittivat maanantaina takavarikointimääräyksestä 187 lompakolle, vedoten vuoden 2016 terrorisminvastaiseen lakiin. Viranomaiset kertoivat, että lompakot olivat aiemmin käsitelleet 1,5 miljardia dollaria Tetheriä, mutta nyt niissä on noin 1,5 miljoonaa dollaria.
Katz kirjoitti hallinnollisessa takavarikointimääräyksessä, että varat olivat joko IRGC:n omaisuutta tai “käytetty vakavan terroririkoksen toteuttamiseen.” IRGC on edelleen nimetty terroristijärjestöksi Israelin, Yhdysvaltojen, Euroopan unionin, Kanadan ja Yhdistyneen kuningaskunnan toimesta.
Lohkoketjuanalytiikkayritys Elliptic integroi takavarikoidut osoitteet seurantajärjestelmäänsä. Tämä mahdollistaa pörssien ja laitosten tarkistaa tapahtumia. Elliptic vahvisti, että lompakot vastaanottivat varat, mutta huomautti, että kaikki eivät välttämättä ole suoraan IRGC:n hallinnassa.
“Jotkut osoitteista saattavat olla kryptovaluuttapalveluiden hallinnassa ja voivat olla osa lompakkoinfrastruktuuria, jota käytetään helpottamaan monien asiakkaiden tapahtumia,” Elliptic huomautti.
Tether, yli 110 miljardin dollarin markkina-arvon stablecoinin liikkeellelaskija, mustasi 39 lompakkoa syyskuun 13. päivänä, estäen lisätapahtumat. Yhtiöllä on historiaa yhteistyöstä lainvalvontaviranomaisten kanssa jäädyttämällä laittomaan rahoitukseen liittyviä varoja, mikä on mahdollista USDT:n keskitetyn hallintorakenteen ansiosta.
Laajempi valvonta IRGC:n laajenevasta kryptovaluutan käytöstä
Israelilainen toimenpide on viimeisin kansainvälisten toimien sarjassa, jotka kohdistuvat IRGC:n kryptoverkostoihin. IRGC:tä on toistuvasti syytetty kryptovaluuttojen käytöstä sanktioiden kiertämiseen. Kesäkuussa Israel-myönteinen hakkeriryhmä Gonjeshke Darande tyhjensi 90 miljoonaa dollaria iranilaisesta pörssistä Nobitex, syyttäen sitä IRGC-yhteyksistä.
Joulukuussa 2024 Yhdysvaltain valtiovarainministeriö asetti pakotteita osoitteille, jotka liittyivät Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamaliin. Hän oli ohjannut 332 miljoonaa dollaria USDT:tä Jemenin Houthi-liikkeelle IRGC:n avustuksella.
Viime viikolla Yhdysvaltain Massachusettsin syyttäjänvirasto nosti siviilitakavarikkokanteen Mohammad Abedinia vastaan. He takavarikoivat 584 741 dollaria USDT:tä, joka oli yhteydessä IRGC:n drone-ohjelmaan.
Analyytikot varoittavat, että viimeisimmät takavarikoinnit korostavat, kuinka kryptovaluutat—vaikka ne ovat läpinäkyviä ja jäljitettäviä—voivat palvella sanktioituja valtioita, jotka etsivät likviditeettiä.
“Huhut IRGC:n kryptovaluuttojen käytöstä sanktioiden kiertämiseen ovat jatkuneet vuosia,” sanoi Amir Rashidi, Iran-keskeisen voittoa tavoittelemattoman Miaan Groupin johtaja. “Jotkut tapaukset saattavat koskea pörssejä, jotka eivät ole suoraan osa IRGC:tä, mutta liittyvät monimutkaisten rahoitusverkostojen kautta.”
