Iranin Islamilainen vallankumouskaarti (IRGC) käytti yli 2 miljardia dollaria kryptovaluutassa kiertääkseen pakotteita ja rahoittaakseen kyberrikollisuustoimintaa, Chainalysisin mukaan. Määrä voi olla suurempi, koska tässä huomioidaan vain Yhdysvaltojen määräämät pakotteet.
Iranin tilanne kuvastaa laittomien kryptovaluuttasiirtojen räjähdysmäistä kasvua, jota ovat vauhdittaneet muitakin maiden, kuten Venäjän ja Pohjois-Korean, asettamat pakotteet.
Iran ja Venäjä vauhdittavat lohkoketjun laitonta kasvua
Kryptorikollisuus nousi ennennäkemättömiin lukemiin vuonna 2025. Chainalysisin kokoamien tietojen mukaan laittomat kryptovaluuttasiirrot kasvoivat 162 % edelliseen vuoteen verrattuna, ylittäen vähintään 154 miljardin dollarin tason.
Pakotteiden kohteeksi joutuneet alueet ovat laajentaneet merkittävästi kryptovaluuttojen käyttöä kiertääkseen taloudellisia rajoitteita.
Iranin tapauksessa sen liittoutuneet ryhmät ja terroristijärjestöiksi luokitellut toimijat, kuten Hezbollah, Hamas ja hutit, ovat yhä useammin hyödyntäneet digitaalisia omaisuuseriä rahansiirtoihin ja rahan kotiutukseen.
Länsi-Aasian maa ei ollut ainoa, joka kasvatti laittomien kryptosiirtojen määrää.
Chainalysisin mukaan Venäjä vastasi suurimmasta osasta laittomasta ketjutoiminnasta. Tämä trendi voimistui sen jälkeen, kun maa lanseerasi ruplaan sidotun A7A5-tokeninsa viime vuonna. Venäjän uuden stablecoinin kautta tehtyjen siirtojen määrä nousi yhteensä ainakin 93 miljardiin dollariin.
Jo tämä siirtomäärä nousi keskeiseksi tekijäksi pakotelistattujen tahojen kryptotoiminnan lähes seitsenkertaistumiselle.
Pohjoiskorealaiset hakkerit ovat olleet pysyvä uhka kyberympäristössä. Viime vuosi oli heidän tuhoisin kautensa sekä varastetun arvon että hyökkäysten ja rahanpesutapojen kasvaneen kehittyneisyyden kannalta.
Laittomasti hankitut omaisuuserät muodostivat edelleen merkittävän riskin kryptotaloudelle vuonna 2025. DPRK:han yhdistetyt hakkerit olivat vastuussa noin 2 miljardin dollarin varkaudesta.
Samaan aikaan Kiinan rooli laittomassa toiminnassa toi uuden ja yllättävän ulottuvuuden kokonaiskuvaan.
Kryptorikollisuus ulottuu fyysiseen väkivaltaan
Torstaina julkaistun Chainalysis-raportin mukaan kiinalaiset rahanpesuverkostot (CMLNs) nousivat hallitsevaan asemaan vuonna 2025.
Nämä järjestäytyneet ryhmät vauhdittivat ketjurikollisuuden erikoistumista ja ammattimaistumista. Ne tarjoavat nyt erikoispalveluja, kuten rahanpesua palveluna sekä rikollista infrastruktuuria.
Huione Guarantee -mallin kaltaisista malleista lähteneet verkostot kehittyivät täyden palvelun rikollisiksi toiminnoiksi. Ne tukevat petoksia, huijauksia, pohjoiskorealaisten hakkerien tuottoja, pakotteiden kiertämistä ja terrorismin rahoitusta.
Kryptovaluuttojen osuuden lisäksi raportissa korostettiin digitaalisten omaisuuserien ja väkivaltarikollisuuden kasvavaa yhteyttä.
Lohkoketjuanalytiikkayritys painotti kasvavia yhteyksiä ketjutoiminnan ja ihmiskaupan tai fyysiseen pakottamiseen liittyvien rikosten välillä.
Vaikka Chainalysis selvensi, että laittomat siirrot muodostavat edelleen vain pienen osan kryptovaluuttojen kokonaiskäytöstä, ekosysteemin turvallisuuden ja eheyden suojaamisen kiireellisyys on noussut ennätyslukemiin.
