Intialaisviranomaiset ovat aloittaneet laajan ratsian väitettyyn krypto-Ponzi-huijaukseen, joka on tiettävästi aiheuttanut sijoittajille noin 254 miljoonan dollarin tappiot.
Tapaus korostaa kasvavaa globaalia ongelmaa. Kryptomurtojen lisääntyessä vuonna 2025 myös huijaukset kasvavat nopeasti. Kokenut rikollisten joukko hyödyntää digitaalisia omaisuuseriä hallussaan pitäviä kehittyneillä ja kohdistetuilla huijaustavoilla.
Intialaiset viranomaiset paljastavat monialustaisen kryptoponzi-huijauksen
Intian Directorate of Enforcement (ED) kertoi tehneensä kotietsintöjä kahdeksassa eri paikassa Himachal Pradeshin ja Punjab osavaltioissa 13. joulukuuta rahanpesun estämistä koskevan lain (PMLA) nojalla. Tutkinta liittyy viranomaisten mukaan laajaan tekaistuun kryptovaluuttaan perustuvaan Ponzi- ja monitasomarkkinointijärjestelmään, jonka väitetään huijanneen satoja tuhansia sijoittajia.
ED:n mukaan sijoittajat menettivät noin 2 300 miljoonaa rupiaa. Tämä vastaa noin 254 miljoonaa dollaria vallitsevilla valuuttakursseilla. Järjestelmän päätekijänä pidetään Subhash Sharmaa, joka pakeni Intiasta vuonna 2023.
“ED aloitti tutkinnan perustuen useisiin FIR-ilmoituksiin, jotka eri poliisiasemat Himachal Pradeshissa ja Punjabissa olivat rekisteröineet Subhash Sharmasta – huijauksen päätekijästä – ja muista osallisista henkilöistä, koskien rikoksia eri lakien, kuten IPC 1860, Chit Funds Act 1982, Banning of Unregulated Deposit Schemes Act 2019 sekä muiden lakien nojalla,” lehdistötiedotteessa todettiin.
Tutkijat epäilevät, että Sharma ja hänen yhteistyökumppaninsa pyörittivät järjestelmää eri alustojen kautta, kuten Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext ja A-Global. Nämä alustat ovat olleet sääntelemättömiä, itse luotuja järjestelmiä, jotka toimivat klassisten Ponzi-huijausten tavoin.
“Herkkäuskoisia sijoittajia houkuteltiin valheellisilla lupauksilla poikkeuksellisista tuotoista,” viranomaiset totesivat.
ED paljasti myös, että epäillyt manipuloivat tekaistujen tokenien hintoja. He loivat, sulkivat ja uudelleenbrändäsivät alustoja aika ajoin huijauksen peittelemiseksi.
Viranomaisten mukaan rikoshyötyjä kierrätettiin käteiskokoelmien, bulvaaniyhtiöiden ja epäiltyjen sekä heidän sukulaistensa henkilökohtaisten pankkitilien kautta.
Lehdistötiedotteen mukaan useat henkilöt toimivat provisionvälittäjinä ja ansaitsivat huomattavia summia tuomalla uusia osallistujia järjestelmään. Verkoston kerrotaan myös käyttäneen ulkomaanmatkainkentiivejä ja promootiotapahtumia vauhdittaakseen sijoittajien hankintaa ja toiminnan kasvattamista.
“Siitä huolimatta, että jäädytysmääräykset annettiin 04-11-2023 toimivaltaisen viranomaisen toimesta (osana osavaltion poliisin tutkimusta) ja asiasta tiedotettiin asianmukaisesti valtiovarainministeriölle, kunnioitettavalle tuomioistuimelle ja Punjabinkin hallinnon veroviranomaisille, 15 maapalstaa Zirakpurissa, Punjabissa, myi yksi pidätetyistä epäillyistä (jonka Himachal Pradeshin poliisi pidätti vuonna 2025), nimittäin Vijay Juneja, täysin lakia rikkoen,” ED sanoi.
Ratsioiden jälkeen ED vahvisti jäädyttäneensä kolme tallelokeroa, pankkisaldoja ja määräaikaisia talletuksia yhteensä noin 1,2 miljoonan rupian eli noin 132 000 dollarin arvosta.
“Lisäksi on takavarikoitu useita raskauttavia asiakirjoja, jotka koskevat sijoituksia lukuisiin kiinteistöihin mukaan lukien benami-omaisuudet, jotka epäillyt hankkivat käyttämällä Ponzi-huijauksella hankittuja rikoshyötyjä, sijoittajarekistereitä, provisiorakenteita sekä digitaalisia laitteita, jotka osoittavat laajamittaista rikoshyödyn hankkimista ja rahanpesua.”
Viranomaiset korostivat, että tutkinta jatkuu edelleen.
Globaali kryptovaluutta-huijausten epidemia kasvaa
Intian ratsia tapahtuu globaalin kryptovaluuttahuijausten yleistymisen keskellä. Viime kuussa BeInCrypto raportoi, että huijarit Australiassa väären- sivät kyberrikosilmoituksia ja esiintyivät poliisiviranomaisina varastaakseen uhrien omaisuutta.
Rikolliset toimivat yhä strategisemmin ajoituksessaan, eli he käynnistävät vilpillisiä järjestelmiä lomakausien aikana, jolloin nettishoppailu ja digitaaliset maksut lisääntyvät voimakkaasti.
Erityisesti tämä ilmiö ei ole uusi. FBI:n vuoden 2024 Internet Crime raportissa kirjattiin yli 150 000 kryptovaluuttoihin liittyvää valitusta.
Tappiot nousivat yhteensä 9,3 miljardiin dollariin, mikä on 66 % enemmän kuin vuonna 2023. Sijoitushuijaukset aiheuttivat 5,8 miljardin dollarin vahingot. Lisäksi TRM Labsin mukaan kryptoihin liittyvät huijaukset ovat vieneet vähintään 53 miljardia dollaria maailmanlaajuisesti vuodesta 2023 alkaen.
Sääntelyviranomaiset ympäri maailmaa tiukentavat valvontatoimiaan. Intian toimenpiteet kuvastavat laajempaa pyrkimystä saattaa huijarit vastuuseen ja palauttaa varoja. Haasteita silti riittää. Kryptojen suosion kasvaessa kilpajuoksu huijareiden ja petoksia estävien välillä jatkuu.
