Intian Enforcement Directorate (ED) on iskenyt väitettyyn kryptovaluuttahuijaukseen Maharashtrassa, mikä on aiheuttanut sijoittajille yli 4,25 miljoonan rupian (noin 472 000 dollaria) tappiot.
Viranomainen suoritti etsintöjä kolmessa paikassa Nagpurissa 7. tammikuuta rahanpesun ehkäisemistä koskevan lain (PMLA) nojalla vuodelta 2002.
Intian ED kohdistaa toimet Ether Trade Asiaan kryptovaluuttahuijaustutkinnassa
Tiedotteen mukaan paikat liittyivät Nished Mahadeo Rao Wasnikiin ja hänen kumppaneihinsa. ED:n mukaan Wasnik johti ryhmää, jonka väitetään pyörittäneen luvatonta verkkopalvelua nimeltä “Ether Trade Asia”.
Tutkijat kertovat ryhmän järjestäneen mainostilaisuuksia laadukkaissa hotelleissa Nagpurissa ja muualla Maharashtrassa. Näissä tapahtumissa järjestäjät esittivät osallistujille harhaanjohtavia väitteitä sijoitusmahdollisuuksista. ED:n mukaan tavoitteena oli “huijata hyväuskoisia sijoittajia.“
“He suunnittelivat ja markkinoivat Ether Trade Asia -alustaa kehittämällä tekaistun binäärikomissiosuunnitelman vääriin lupauksiin perustuen ja houkuttelivat hyväuskoisia sijoittajia lupaamalla heille poikkeuksellisen suuria tuottoja sijoituksista, joiden väitettiin liittyvän ‘Ethereum’-kryptovaluuttaan erilaisissa yrityksensä Ether Trade Asian nimissä toimineissa ohjelmissa, ja näin keräsivät huomattavia summia yleisöltä,” tiedotteessa kerrotaan.
Viranomaisen mukaan ryhmä käytti kerättyjä varoja henkilökohtaisiin tarkoituksiin. ED arvioi sijoittajille koituneet tappiot yli 4,25 miljoonaksi rupiaa. Tutkinnassa selvisi myös, että syytetyt hankkivat rikoshyödyillä sekä irtainta että kiinteää omaisuutta. Nämä omaisuudet olivat joko heidän omissa nimissään tai perheenjäsenten ja heidän kontrollissaan olevien yhtiöiden kautta.
Lisäksi viranomaiset totesivat, että Wasnik ja hänen kumppaninsa käyttivät osan varoista kryptovaluuttojen ostoon. Syytetyt piilottivat tämän omiaan henkilökohtaisiin lompakoihin. ED:n mukaan viimeisin etsintä johti raskauttavien asiakirjojen ja digitaalisten laitteiden takavarikointiin.
ED jäädytti myös pankkitilejä, joiden arvo ylittää 20 lakh rupiaa (noin 22 000 dollaria) sekä yhden henkilökohtaisen lompakon, jossa digitaalisia varoja oli noin 43 lakh rupian (noin 51 000 dollarin) edestä. Viranomaiset löysivät lisäksi useita kiinteistöjä, muun muassa erilaisia benami-omistuksia useiden miljoonien rupioiden arvosta, joiden väitetään kuuluneen syytetyille.
Benami-omaisuus tarkoittaa omaisuutta, joka on rekisteröity yhden henkilön nimiin, vaikka todellinen maksaja ja omistaja on toinen. Tarkoituksena on piilottaa todellisen omistajan henkilöllisyys. Termi on peräisin hindistä: “benami” tarkoittaa “nimetön”.
Lisäksi ED on jäädyttänyt kryptovaluuttoja arvoltaan 4,79 miljoonaa rupiaa (noin 530 000 dollaria) erillisessä maanpetostapauksessa Chandigarhissa. Molemmat tutkinnat ovat yhä käynnissä.
Tutkinnat liittyvät laajempaan toimintaan kryptoon liittyviä huijauksia ja petoksia vastaan Intiassa. Joulukuussa viranomaiset purkivat suuren tekaistun kryptovaluutta-pyramidin ja monitasomarkkinointijärjestelmän. Tämän operaation väitetään huijanneen satoja tuhansia sijoittajia, aiheuttaen yhteensä 254 miljoonan dollarin tappiot.
Enforcement Directorate (ED) suoritti etsintöjä myös 21 paikassa Maharashtrassa, Karnatakassa ja Delhissä. Näissä operaatioissa kohteena oli toinen kryptoon liittyvä MLM-huijaus, jonka epäillään toimineen lähes 10 vuoden ajan.
