Li Xiong, Huione Groupin keskeinen henkilö ja väitetyn rikollisjärjestöjen rahanpesuverkoston jäsen, luovutettiin Kiinaan Kambodzasta.
“Huhtikuun 1. päivänä, Kambodzan viranomaisten vahvalla tuella, julkisen turvallisuuden ministeriö lähetti työryhmän, joka saattoi menestyksekkäästi Chen Zhin rikollisryhmän keskeisen jäsenen Li Xiongin kotimaahan Phnom Penhistä, Kambodzasta,” kertoi uutislähde.
Seuraa meitä X:ssä saadaksesi viimeisimmät uutiset reaaliajassa
Median mukaan häntä epäillään useista rikoksista. Epäilyt koskevat muun muassa kasinoiden pyörittämistä, petosta, laitonta liiketoimintaa sekä rikostuottojen naamiointia.
“Julkisen turvallisuuden ministeriön viranomaisen mukaan useita Chen Zhin rikollisjärjestön keskeisiä jäseniä on jo saatu kiinni. Viranomaiset aikovat tehostaa toimia loppujenkin etsintäkuulutettujen kiinni saamiseksi,” raportti lisäsi.
Viranomaiset pidättivät Prince Groupin puheenjohtaja Chen Zhin, joka on Huione Groupin taustalla, noin kolme kuukautta sitten. Lokakuun raporteissa kerrottiin, että Yhdysvaltain oikeusministeriö takavarikoi yli 127 000 Bitcoinia (BTC), jotka olivat yhteydessä Zhihin.
Huione Group on saanut sanktioita useilta hallituksilta, mukaan lukien Yhdysvallat, Yhdistynyt kuningaskunta, ja Etelä-Korea. Lokakuussa Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) määräsi Yhdysvaltalaisia finanssialan toimijoita olemaan avaamatta tai ylläpitämättä tiliä Huione Groupin puolesta.
FinCENin mukaan ryhmä vastaanotti vähintään 4 miljardia dollaria laittomia varoja elokuun 2021 ja tammikuun 2025 välillä.
Samaan aikaan Chainalysisin tiedot osoittavat, että laajempi ekosysteemi pysyy kestävämpänä. Kiinankieliset rahanpesuverkostot (CMLN:t) käsittelivät 16,1 miljardia dollaria vuonna 2025. Nämä verkostot ovat käsitelleet noin 20 % laittomista kryptovaroista viimeisen viiden vuoden aikana.
Tilaa YouTube-kanavamme ja katso johtajien ja toimittajien asiantuntijanäkemyksiä
