Argentiinalainen tuomari määräsi äskettäin jäädyttämään Kelsier Venturesin toimitusjohtajan Hayden Mark Davisin taloudelliset varat. Hänet on erottamattomasti yhdistetty LIBRA tokenin lanseeraukseen, projektia jonka presidentti Javier Milei on julkisesti tukenut.
Ennaltaehkäisevä toimenpide on määräämätön. Se koskee myös kahta miestä, jotka on tunnistettu lompakkojen omistajiksi, jotka saivat varoja Davisilta LIBRA aikajanan avainjaksojen aikana.
Syytteet yhdistävät Davisin LIBRA-rahajälkeen
Marcelo Martínez de Giorgi, LIBRA-tapausta valvova liittovaltion tuomari, määräsi torstaina jäädyttämään kaikki omaisuudet ja taloudelliset varat, jotka kuuluvat kolmelle keskeiselle henkilölle tokenin lanseerauksessa.
Hän käski myös kansallisen arvopaperikomission varoittamaan virtuaalisten omaisuuserien palveluntarjoajia ja laajentamaan jäädyttämisen niihin, jotka toimivat Argentiinassa, BeInCrypton tarkistaman määräyksen mukaan.
Toimenpide kohdistuu Davisiin, amerikkalaiseen yrittäjään, joka tapasi Milein useita kertoja Casa Rosadassa, presidentin toimistolla, lanseerauksen aikoihin.
Se koskee myös kolumbialaista Favio Camilo Rodríguez Blanco ja 75-vuotiasta argentiinalaista Orlando Rodolfo Mellinoa. Molemmat tunnistettiin äskettäin virtuaalilompakoiden omistajiksi, jotka osallistuivat oikeudelliseen tutkintaan kuuluviin siirtoihin.
Ennaltaehkäisevä toimenpide annettiin liittovaltion syyttäjän Eduardo Taianon pyynnöstä. Sitä tuki myös tekninen raportti Argentiinan taloudellisen tutkimuksen ja omaisuuden palauttamisen virastoista.
Raportti suositti toimenpiteitä Davisia, Rodríguez Blanco ja Mellinoa vastaan turvatakseen varat, jotka mahdollisesti liittyvät petokseen. Syyttäjien mukaan he mahdollisesti helpottivat useiden miljoonien dollarien siirtoja Davisin ja kahden argentiinalaisen lobbaajan välillä, jotka liittyvät läheisesti LIBRA-tapaukseen, Mauricio Novelli ja Manuel Terrones Godoy.
Martínez de Giorgi mainitsi vahvat todisteet ja riskin, että syytetyt saattavat piilottaa tai siirtää digitaalisia omaisuuksia.
Välikäytävät käytetty LIBRA:n kassavirtojen peittämiseen
Tämä löytö tuli sen jälkeen, kun Kongressin LIBRA-komissio pyysi lisätietoja keskitettyjä pörssejä.
Kantajat pystyivät tunnistamaan kryptovaluuttalompakon, joka yhdisti suoraan Davisin, Novelliin ja Terrones Godoyyn. He löysivät myös toisen Bitget-tilin, jota käytettiin ilmeisesti muuntamaan digitaalisia varoja käteiseksi.
Uusimpien syyttäjänviraston havaintojen mukaan Rodríguez Blanco on tunnistettu tämän Bitget-tilin omistajaksi.
Tutkijat havaitsivat, että Rodríguez Blanco toimi välittäjänä useissa suurissa siirroissa, jotka liittyvät epäilyttäviin käteissiirtoihin. Nämä liikkeet sopivat myös LIBRA-aikajanan kriittisiin kohtiin. Yksi tällainen tapaus tapahtui 17. helmikuuta, jolloin turvakamerat tallensivat Novellin siskon ja äidin noutamassa laukkuja Banco Galicia -konttorista vain muutama päivä LIBRA:n romahtamisen jälkeen.
Tutkijat havaitsivat myös, että Mellino toimi suoraan välittäjänä Davisin ja muiden tarkkailun kohteena olevien henkilöiden välillä.
Varsinkin syyttäjät jäljittivät 507 500 dollaria siirron, joka tehtiin Bitget-alustan kautta 30. tammikuuta. Siirto tapahtui alle tunti sen jälkeen, kun Milei julkaisi selfien Davisin kanssa Casa Rosadassa virallisen tapaamisen jälkeen.
Syyttäjänviraston mukaan siirrot saattavat edustaa välillisiä maksuja hallituksen virkamiehille. Tutkijat uskovat, että välikädet muunsivat kryptovaluutan käteiseksi hämärtääkseen rahareittiä ja piilottaakseen lopullisten vastaanottajien henkilöllisyyden.
