Kazanin Vakhitovskin käräjäoikeus on tuominnut pahamaineisen Finiko Ponzi -järjestelmän keskeisen osallistujan Lilia Nuriyevan kolmeksi vuodeksi vankeuteen.
Nuriyeva todettiin syylliseksi yksityisten sijoittajien pettämiseen ja järjestäytyneeseen rikollisyhteisöön osallistumiseen, mikä heijastaa häntä vastaan nostettujen syytteiden vakavuutta.
Kuinka Crypto Ponzi -järjestelmä Finiko suoritti 55 miljoonan dollarin huijauksen
Finiko, jota usein verrataan pahamaineiseen MMM Ponzi -järjestelmään, houkutteli sijoittajia lupauksilla korkeasta tuotosta väitetysti ainutlaatuisen kryptovaluutta- ja osakemarkkinakauppajärjestelmän kautta. Kirill Doroninin suunnittelema järjestelmä toimi vuodesta 2018 sen romahtamiseen vuonna 2021 jättäen jälkeensä taloudellista tuhoa.
Sisäministeriön mukaan järjestelmä aiheutti yli 5 miljardin ruplan (~ 55 miljoonan dollarin) vahingot.
Tutkimus paljasti, että Doronin ja hänen rikoskumppaninsa matkustivat ympäri Venäjää ja suorittivat mestarikursseja houkutellakseen tuhansia sijoittajia. He lupasivat huomattavaa tuottoa “automaattisen voitonmuodostusjärjestelmän” kautta, joka suostutteli ihmiset sijoittamaan ottamalla lainoja ja myymällä kotinsa.
Lue lisää: 15 yleisintä kryptohuijausta, joihin kannattaa kiinnittää huomiota
Aluksi sijoittajat saivat Bitcoinina maksettuja osinkoja, jotka voitiin nostaa. Finikon oman kryptovaluutan lanseerauksen myötä sen arvo kuitenkin romahti kuukaudessa, mikä pyyhki sijoittajien säästöt.
Vuonna 2021 keskuspankki tunnisti Finikon finanssipyramidiksi ja listasi sen yritysten joukkoon, joilla on merkkejä laittomasta toiminnasta. Tästä huolimatta järjestelmä houkutteli suuria investointeja, kunnes se romahti yhtäkkiä.
Toimistot suljettiin valtakunnallisesti, ja yhtiön verkkosivusto meni offline-tilaan. Doronin vakuutti sijoittajille, että kyseessä oli tekninen häiriö, mutta tutkijat huomasivat myöhemmin, että hänen kumppaninsa olivat paenneet ulkomaille varojensa kanssa.
Yksi sijoittaja, Ljudmila Yamshchikova Kazanista, kertoi kokemuksistaan venäläiselle Izvestijalle.
“Maksut loppuivat yhtäkkiä. Sijoitin lähes miljoona [ruplaa] aikomuksenani käyttää korot asuntolainani maksamiseen. Puolet kaupungista osti asuntoja, autoja ja maksoi lainoja. Mutta sitten vetäytymiset estettiin”, Yamshchikova sanoi.
Nuriyevan tuomio oli erittäin lievä esitutkintasopimuksen vuoksi. Hän on vankilassa vain kolme vuotta, mutta aluksi häntä uhkasi jopa kymmenen vuoden vankeustuomio.
Tällä hetkellä Doronin ja yhdeksän muuta rikoskumppania ovat tutkintavankeudessa. Heitä syytetään rikollisyhteisön järjestämisestä ja siihen osallistumisesta sekä laajamittaisista petoksista. Yleisen syyttäjän virasto hyväksyi syytteen, ja asia lähetettiin Vakhitovsky-tuomioistuimelle 27. huhtikuuta.
Lue lisää: Suosituimmat kryptovaluuttahuijaukset vuonna 2024
Financial Crimes and Enforcement Network (FinCEN) nimesi Finikon yhdeksi Bitzlaton kolmesta suurimmasta vastaanottavasta vastapuolesta. Venäläinen P2P-pörssi Bitzlato näki Yhdysvaltojen syyttävän sen perustajaa rahanpesusta vuonna 2023.
