Yhdysvaltalaiset liittovaltion valamiehistöt nostivat syytteet 10 johtajaa ja työntekijää vastaan pump and dump -huijauksista, joissa sijoittajia petettiin Yhdysvalloissa ja sen ulkopuolella.
Syyte kohdistuu Gotbitin, Vortexin, Antierin ja Contrarian työntekijöihin. Kolme vastaajaa, mukaan lukien kaksi toimitusjohtajaa, pidätettiin ja luovutettiin Singaporesta. Gotbitiä kohtaan oli kohdistettu jo seuraamuksia Operation Token Mirrorsin aiemmassa vaiheessa.
Seuraa meitä X:ssä, jotta pysyt ajan tasalla uutisista
”Kolmen luovutetun vastaajan lisäksi kaksi muutakin on jo tunnustanut syyllisyytensä ja heidät on tuominnut Yhdysvaltain piirituomari Araceli Martínez-Olguín,” tiedotteessa todettiin.
Syytteet perustuvat FBI:n ja IRS Criminal Investigation (IRS-CI) -osaston yhdessä toteuttamaan peitetoimintaan. Liittovaltion agentit loivat useita kryptovaluutta-tokeneita paljastaakseen markkinatakaajayritysten tarjoamat laittomat wash trading -palvelut.
Wash trading eli keinotekoinen kaupankäynti on markkinamanipulaatiota, jossa koordinoidut kauppiaat ostavat ja myyvät samaa omaisuuserää luoden harhaanjohtavan kuvan vilkkaasta kaupankäynnistä. Tällainen keinotekoinen volyymi voi johtaa sijoittajia harhaan, paisuttaa kysyntää ja vääristää hintoja.
Kymmenellä syytetyllä on kansalaisuus Venäjällä, Intiassa, Taiwanissa ja Serbiassa. Tämä kansainvälinen jakauma korostaa sitä, miten kryptomarkkinoiden manipulointi ulottuu rajojen yli.
Yli miljoona dollaria kryptovaluutassa on takavarikoitu tähän mennessä. Lisäksi jokainen vastaaja voi saada enintään 20 vuoden vankeusrangaistuksen sekä jopa 250 000 dollarin sakon, jos heidät todetaan syyllisiksi.
Tilaa YouTube-kanavamme ja seuraa asiantuntijoiden ja toimittajien näkemyksiä
