Yhdysvallat asetti äskettäin pakotteita Kambodžassa toimivalle Huione Groupille, kutsuen sitä kansainväliseksi rikollisjärjestöksi. Viranomaiset ovat nyt vahvistaneet, että ryhmä pesi rikollisia varoja Etelä-Korean kryptovaluuttapörssien kautta.
Etelä-Korean Financial Supervisory Servicen (FSS) tiedot osoittavat merkittäviä pääomaliikkeitä.
Bithumb käsitteli suurimman osan epäilyttävistä tapahtumista
Huionen tytäryhtiö, Huione Guarantee, teki laajoja liiketoimia Korean won-markkinoiden pörssien kanssa viimeisten kolmen vuoden aikana. Yhteensä talletukset ja nostot Tetherissä (USDT) olivat noin 15,9 miljardia KRW (12 miljoonaa dollaria).
Hallitsevan People Power Partyn kansanedustajan Lee Yang-soon toimisto julkisti FSS:n tiedot maanantaisin. Tiedot paljastavat, että Huione Guarantee oli syvästi mukana taloudellisessa toiminnassa Korean pörssien kanssa.
Lisäksi viranomaiset epäilevät, että varat liittyvät sieppauksiin, ihmiskauppaan ja äänipetoksiin, joita tutkitaan parhaillaan Kambodžassa.
Bithumb käsitteli suurimman osan liiketoimista, noin 14,6 miljardia KRW, kun taas Upbit ja Korbit vastasivat 889 miljoonasta KRW:sta ja 454 miljoonasta KRW:sta.
Samaan aikaan näiden siirtojen ajoitus on herättänyt huolta. Ne osuvat yhteen petosten, sieppausten ja ihmiskaupan tapausten lisääntymisen kanssa Kambodžassa.
Lokakuun 18. päivänä Etelä-Korean hallitus palautti 64 korealaista kansalaista, jotka pidätettiin Kambodžassa osallistumisesta verkkopetoksiin. Monet heistä olivat tiettävästi kiinalaisten rikollisjärjestöjen vankeina.
Mahdolliset yhteydet kidnappaukseen ja pakotteisiin
Viimeaikaiset korkean profiilin tapaukset, joissa korealaiset ovat joutuneet sieppauksen, vangitsemisen ja murhan uhreiksi, ovat johtaneet laajempaan tutkintaan. Etelä-Korean viranomaiset tutkivat, ovatko nämä tapaukset yhteydessä Huione Groupin toimintaan.
Tutkijat huomasivat, että Bithumbin ja Huionen väliset liiketoimet kasvoivat merkittävästi vuonna 2024, samaan aikaan kun raportit korealaisten houkuttelemisesta Kambodžaan valheellisten työtarjousten perusteella ja heidän vangitsemisestaan lisääntyivät.
Kuka on Huione Group?
Huione Group esittää itsensä laillisena kambodžalaisena konglomeraattina. Sen tytäryhtiö Huione Guarantee on kuitenkin syytetty verkkopetosten ja rahanpesun helpottamisesta maksujen ja takauspalvelujen varjolla.
Ryhmä herätti kansainvälistä huomiota ensimmäisen kerran heinäkuussa 2024, kun lohkoketjuanalytiikkayritys Elliptic raportoi, että Huione Guarantee oli keskeinen alusta kryptovaluutan pesussa.
Alun perin vuonna 2021 lanseerattu vertaismarkkinapaikka autoille ja kiinteistöille kehittyi merkittäväksi vaihtokeskukseksi kiinalaisen yuanin ja USDT:n välillä rikollisverkostojen keskuudessa Kaakkois-Aasiassa. Elliptic arvioi, että se käsitteli noin 11 miljardia dollaria laittomia varoja.
Crackdown ja Yhdysvaltain pakotteet
Lokakuun 14. päivänä 2025 Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) asetti pakotteita Huione Groupille. Toimenpide katkaisi konglomeraatin yhteydet Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmään.
Valtiovarainministeriö viittasi vahvistettuihin yhteyksiin Huione Groupin ja Pohjois-Korean kyberrikollistoiminnan sekä laajamittaisten virtuaalisten omaisuuserähuijausten välillä Kaakkois-Aasiassa.
Viranomaiset jatkavat verkoston taloudellisten yhteyksien jäljittämistä, kun tutkimukset laajenevat useisiin lainkäyttöalueisiin.
