Yhdysvaltain oikeusministeriö syytti tällä viikolla venezuelalaista miestä väitetysti kryptopörssien käytöstä miljardin dollarin rahanpesussa.
Syytteen mukaan varoja liikkui Yhdysvaltojen sisään ja sieltä ulos. Rahasuorituksia vietiin erityisesti “korkean riskin” alueille, kuten Kolumbiaan, Kiinaan, Panamaan ja Meksikoon.
Syytteet kuvaavat monivaiheisen kryptorahastojen siirron
Oikeusasiakirjojen mukaan 59-vuotias Jorge Figueira Venezuelasta syytetään useiden pankkitilien, kryptopörssitilien, yksityisten kryptolompakoiden ja bulvaaniyritysten käyttämisestä laittomien varojen siirtoon ja pesuun valtioiden rajojen yli.
“Hankkimalla alaisia ja tekemällä kymmeniä siirtoja Figueira pyrki peittämään varojen alkuperää, mikä mahdollisesti helpotti rikollista toimintaa monissa maissa”, FBI:n erikoisagentti Reid Davis totesi lausunnossaan.
Figueiran epäillään toteuttaneen monivaiheisen prosessin, johon sisältyi varojen muuttaminen kryptovaluutaksi ja niiden ohjaaminen digitaalisten lompakoiden verkoston läpi. Kryptovarat siirrettiin järjestelmällisesti, jotta niiden alkuperä hämärtyisi.
Hän lähetti varat likviditeetin tarjoajille vaihtaakseen kryptovaluutan dollareiksi, minkä jälkeen rahat siirrettiin hänen omille pankkitileilleen ja lopulta viimeisille vastaanottajille.
Syyteasiaa käsitellään parhaillaan Virginian itäisessä piirissä. Yhdysvaltain syyttäjä Lindsey Halligan korosti, että näin suuret rahasummat muodostavat merkittävän riskin yleiselle turvallisuudelle.
“Tämän mittakaavan rahanpesu mahdollistaa kansainvälisten rikollisjärjestöjen toiminnan, kasvun ja vakavan vahingon aiheuttamisen todellisessa maailmassa. Henkilöt, jotka liikuttavat laittomia varoja miljardeissa, voidaan tunnistaa, toiminta voidaan estää ja heidät voidaan asettaa täyteen vastuuseen liittovaltion lain mukaisesti”, Halligan totesi lausunnossaan.
Syylliseksi todettaessa Figueiraa voi odottaa jopa 20 vuoden vankeustuomio.
Tapaus on yksi useista selvityksistä, joita on tullut ilmi viime vuoden aikana. Yhdessä nämä osoittavat kryptovaluuttojen kasvavaa merkitystä laittoman toiminnan mahdollistamisessa.
Laittomat kryptovirtaukset kasvavat valvonnasta huolimatta
Kryptorikollisuus on noussut ennätyslukemiin vuonna 2025, ja suuntaus näyttää jatkuvan myös seuraavalle vuodelle.
Äskettäisen Chainalysis-raportin mukaan laittomat osoitteet vastaanottivat vähintään 154 miljardia dollaria viime vuonna. Määrä merkitsi 162 % nousua vuoteen 2024 verrattuna.
Stablecoinit ovat olleet rikollisten suosimia omaisuuseriä. Vuonna 2020 Bitcoin muodosti noin 70% laittomista siirroista, kun stablecoinien osuus kokonaisvolyymista oli vain 15%.
Viisi vuotta myöhemmin suuntaus on kääntynyt. Vuonna 2025 stablecoinien osuus kaikesta laittomasta transaktio-volyymista oli 84%. Bitcoinin käyttö supistui vain 7 prosenttiin.
Tämän vuoksi keskeiset stablecoinien liikkeeseenlaskijat ovat joutuneet puuttumaan tilanteeseen. Sunnuntaina Tether, USDT:n liikkeellelaskija, jäädytti yli 180 miljoonan dollarin arvosta varoja yhden päivän aikana epäilyttävän toiminnan vuoksi Tron-pohjaisissa lompakoissa.
Tapaus osoitti myös lainvalvontaviranomaisten, stablecoinin liikkeeseenlaskijoiden ja lohkoketjuanalytiikkayritysten lisääntyvää yhteistyötä.
