Binance suostui maksamaan 4,3 miljardia dollaria vuonna 2023 ratkaistakseen yhdysvaltalaisen rikossyytteen. Alle kolmen vuoden kuluttua liittovaltion syyttäjät selvittävät, rikkoiko maailman suurin kryptopörssi sopimuksen ehtoja.
Tysen Duva, oikeusministeriön rikosoikeudellisen osaston johtaja, vahvisti Bloombergille 9. lokakuuta, että viranomaiset tarkastelevat Binancen noudattamista sovintosopimuksen ehtojen osalta.
Kolme kehityskulkua, jotka herättävät kysymyksiä
Ensimmäinen huoli liittyy epäiltyyn iranilaiseen maksujärjestelmään. The Wall Street Journal raportoi, että rahoittaja Babak Zanjanin nimissä olleet tilit siirsivät noin 850 miljoonaa dollaria Binance-alustan kautta.
Viimeisimmässä tutkimuksessa kuvataan VIP-asiakasta, jonka epäilyttävät kaupat herättivät kyselyitä Yhdysvaltojen ja Sveitsin viranomaisilta. Binancen mukaan tilit suljettiin.
Seuraavaksi tuli 61 miljoonan dollarin menettämisoikeusjuttu, joka nostettiin syyskuussa. Syyttäjät väittävät, että kaksi kiinalaista yritystä, Blessed Trust ja Hexa Whale, käyttivät Binance-tilejä pestäkseen Iranin öljykaupasta saatua tuottoa.
Laajemman verkoston arvioidaan siirtäneen yli 1,5 miljardia dollaria. Binance kertoo tutkineensa tilanteen ja poistaneensa molempien yhtiöiden tilit.
Kolmas tapaus koskee Binancen reagointia epäiltyihin pakoterikkomuksiin.
Aiemmat raportit viittasivat siihen, että syyttäjät tutkivat salliko pörssi kiellettyjä kauppoja tietoisesti. Tämä laajempi tutkinta liittyy kahteen edelliseen tapaukseen.
Oikeusministeriö ei ole nimennyt, mitkä tapaukset mahdollisesti sisältyvät sovintotarkasteluun. Binancea tai sen työntekijöitä ei syytetä väärinkäytöksistä menettämiskanteessa.
Mitä tapahtui, kun muut yritykset rikkoivat yhdysvaltalaisia sopimuksia?
- Vuonna 2023, Ericsson tunnusti rikkoneensa lykkäävän syytesopimuksen ehtoja. Telekom-yhtiö myönsi syyllisyytensä ja maksoi vielä 206,7 miljoonaa dollaria. Seuranta-aikaa pidennettiin.
- Standard Chartered sai lisää rangaistuksia vuonna 2019. Pankki suostui yli miljardin dollarin sakkoihin historiallisista Iran-rikkomuksista, sekä jatkettuun syytesopimukseen.
- Lisäksi on Boeing. Oikeusministeriö totesi vuonna 2024, että lentokonevalmistaja rikkoi sopimustaan. Boeing sai kuitenkin lopulta uuden syyttämättäjättämissopimuksen. Rikossyyte hylättiin vuonna 2025.
Vertailussa on rajoituksia. Binance tunnusti syyllisyytensä jo vuonna 2023; muut esimerkit liittyivät lykkääviin syytesopimuksiin.
Kuinka todennäköinen on uusi merkittävä rangaistus?
Aiemmat tapaukset osoittavat useita mahdollisia lopputulemia: tiukempi valvonta, lisäsakot tai uudet rikosoikeudelliset toimet ovat kaikki mahdollisia.
Neuvoteltu ratkaisu vaikuttaa todennäköisemmältä kuin Binancen toimien välitön pysäyttäminen. Syyttäjät voisivat esittää vahvempia rikossyytteitä, jos todisteet osoittaisivat tahallisia pakoterikkomuksia tai niiden peittelyä.
Tästä pienestä aineistosta ei voida tehdä luotettavia tilastollisia arvioita todennäköisyyksistä.
Ratkaiseva kysymys on yksinkertainen: mitä Binance tiesi epäilyttävästä toiminnasta ja kuinka nopeasti se reagoi?
