Celsius Networkin konkurssipesä on haastanut viisi BitMEX-yhtiötä oikeuteen 6 360,1666 Bitcoinin (BTC) takavarikoinnista kahdessa pakollisessa likvidoinnissa maaliskuun 2020 romahduksen aikana.
12. syyskuuta jätetty kanne toimitettiin 11 päivää ennen kuin BitMEX lopettaa kaupankäynnin lopullisesti. Celsius menetti kolikot perustajansa Alex Mashinskyn johdolla, joka nyt suorittaa 12 vuoden tuomiota petoksesta.
Kaksi likvidointia tapauksen keskiössä
Likvidointi on velkavivulla käydyn kaupan pakotettu sulkeminen, kun sen vakuus käy riittämättömäksi. BitMEX sulki Celsiusin Bitcoin-futuurisalkun myöhään 12. maaliskuuta 2020, ottaen 1 325,8385 BTC:tä.
Celsius oli lähettänyt 350 BTC:ä lisää vakuudeksi kello 23:47 UTC. BitMEX lähetti sähköpostin viisi minuuttia myöhemmin, todeten että siirto oli havaittu mutta ei vielä vahvistettu. Positio oli ehditty sulkea ennen vahvistuksen saapumista.
Toinen likvidointi kohdistui JST Alpha 1 -rahastoon, Cayman-saarilla toimivaan rahastoon, johon Celsius oli sijoittanut, klo 02:50 UTC 13. maaliskuuta. Tämän yhteydessä menetettiin vielä 5 034,3281 BTC. JST siirsi vaateensa Celsiusille huhtikuussa 2025.
Samalla minuutilla asiakirjojen mukaan paras tarjoushinta kyseisestä sopimuksesta laski 4 502 dollarista 3 422 dollariin. Celsius katsoo, ettei liikettä voida järkevästi selittää kaupankäynnillä.
“Sen sijaan, että BitMEX olisi ylläpitänyt järjestäytynyttä markkinaa, yhtiö rakensi alustan ja likvidointikäytännöt tarkoituksella niin, että ne johtavat vakuuksien likvidointiin ja omien asiakkaiden petkuttamiseen,” Celsius totesi kanteessaan.
Seuraa meitä X:ssä, niin pysyt ajan tasalla kryptouutisista
Mitä konkurssipesä tavoittelee ennen 23. syyskuuta
Blockchain Recovery Investment Consortium nosti kanteen Yhdysvaltain eteläisen New Yorkin konkurssituomioistuimessa. VanEckin ja GXD Labsin muodostama ryhmittymä määrättiin vuonna 2024 etsimään Celsiusin varoja velkojille.
Vastaajina ovat HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings ja HDR Global Services. Yhdeksän eri kohtaa liittyvät petokseen, hintamanipulointiin ja repleviniin eli omaisuuden palautusvaatimukseen.
Kolikoiden arvo on noin 481 miljoonaa dollaria keskiviikon Bitcoin-hinnan ollessa 75 702 dollaria. Sama tiimi sai viime lokakuussa aikaan 299,5 miljoonan dollarin sovinnon Tetherin kanssa.
BitMEX sulkee kaikki jäljellä olevat positiot pakolla 23. syyskuuta klo 04:00 UTC. BitMEX on liittänyt lopettamispäätöksen perustelut strategiseen arviointiin, ei maksuvalmiusongelmaan, hakkerointiin tai viranomaistoimiin.
Väitteitä ei ole vielä tutkittu oikeudessa, eikä BitMEX ole vastannut niihin. Mashinsky, joka johti Celsiusia kolikoiden kadotessa, määrättiin pysyvään kaupankäyntikieltoon Yhdysvaltain säännellyillä johdannaismarkkinoilla kesäkuussa.
