Calvin Ayre, miljardööri ja uhkapelimoguli sekä Bitcoin SV:n (BSV) päärahoittaja, on tunnistettu “yksittäiseksi asiakkaaksi” Wirecardin keksimän 1,9 miljardin euron (tai 2,19 miljardin dollarin) Aasian maksuliikenneverkon takaa.
Tutkijat jäljittivät satoja miljoonia euroja monimutkaisten bulvaaniyhtiöiden kautta Prahassa, Montenegrossa, Antiguassa, Manilassa ja Espanjassa, jotka kaikki liittyivät Ayren uhkapelioperaatioihin.
Wirecardin romahdus ja kadonneet miljardit
Wirecard AG romahti kesäkuussa 2020 paljastettuaan, että Aasian edunvalvojan tileillä raportoitu 1,9 miljardia euroa ei ollut olemassa.
Saksalaisen maksuprosessorin romahdus pyyhkäisi pois yli 20 miljardia euroa (23,1 miljardia dollaria) sijoittaja-arvosta ja käynnisti yhden Euroopan suurimmista taloudellisista petostutkinnoista.
Toimitusjohtaja Markus Braun ja muut johtajat ovat tällä hetkellä syytteessä Münchenissä petoksesta, luottamusaseman väärinkäytöstä ja markkinoiden manipuloinnista.
Yhtiö väitti saavansa merkittäviä tuloja kolmannen osapuolen hankintokumppanuuksista (TPA) Aasiassa. Ernst & Youngin tilintarkastajat eivät kuitenkaan koskaan vahvistaneet näitä tilejä.
Totuuden paljastuttua Wirecardin osakekurssi romahti yli 100 eurosta (115,76 dollaria) lähes nollaan muutamassa päivässä. Skandaali paljasti sääntelypuutteita ja herätti huolta siitä, kuinka näin laajamittainen petos voi jäädä huomaamatta vuosien ajan.
Karkuteillä oleva entinen operatiivinen johtaja Jan Marsalek katosi kesäkuussa 2020 ja on edelleen vapaalla jalalla. Saksan viranomaiset epäilevät hänen paenneen Venäjälle tiedusteluoperaattorien avustamana.
Saksan yleisradioyhtiö Bayerischer Rundfunkin (BR) tutkimukset analysoivat yli 500 000 rahoitustapahtumaa Wirecard Pankin vuoden 2018 tiedoista. Tutkimus, joka kartoitti petoksen mahdollistaneet monimutkaiset rahavirrat, paljasti:
- BR tunnisti Ayren Wirecard Pankin TPA-tilien kautta kanavoitujen varojen edunsaajaksi.
- Vähintään 135 miljoonaa euroa (156 miljoonaa dollaria) meni Antiguan yrityksille, joista useimmat jakoivat toimistot 44 Church Streetillä entisen Antiguan valtiovarainministerin Errol Cortin kanssa, joka on Ayren läheinen kumppani.
- Maksuja tehtiin myös Ayreen liittyville tahoille, kuten RGT:lle Espanjassa (6,6 miljoonaa euroa), Tyche Consultingille Filippiineillä (8 miljoonaa euroa) ja Pittodrie Financelle Hongkongissa (177 miljoonaa euroa).
The Ragen rinnakkaistutkimus raportoi, että nämä varat virtasivat Ayren laittomista uhkapelioperaatioista. Nämä offshore-rakenteet mahdollistivat suurten summien anonyymit siirrot samalla antaen vaikutelman aidoista TPA-liiketoiminnasta.
Wirecardin tilintarkastajat hyväksyivät nämä liikkeet todisteena laillisista kolmannen osapuolen tuloista, mikä peitti edelleen yrityksen olemattomat Aasian toiminnot.
Marsalek lähetti kirjeen Saksan tuomioistuimille vuonna 2023, jossa hän tunnisti “kanadalaisen asiakkaan,” jonka yritysrakenteita oli uudistettu TPA-toimintaa varten.
Saksalaiset tiedotusvälineet huomauttivat, että tämä kuvaus sopii Ayreen, kanadalaiseen, joka teki omaisuutensa verkkouhkapeleissä. Tutkijat löysivät myös siirtoja Ayrelle Filippiineillä nimimerkillä “Calvin Wilson”.
Entinen nChainin toimitusjohtaja Christian Ager-Hanssen vahvisti julkisesti Ayren keskeisen roolin ja totesi, että Ayren kassavirrat olivat olennaisia Wirecardin petolliselle liiketoiminnalle.
“Totuus on nyt kiistaton: rahan takana oli Calvin,” Ager-Hanssen totesi.
Hänen mielestään ilman alustaansa Ayren imperiumi ei olisi voinut toimia näin laajamittaisesti.
Ayren oikeudellinen historia ja uhkapelitoiminta
Ayre teki omaisuutensa Bodogin kautta, joka on verkkouhkapelejä tarjoava yritys, joka tuotti yli 100 miljoonaa dollaria urheiluvedonlyöntituloja.
Helmikuussa 2012 Baltimoren liittovaltion syyttäjät syyttivät Ayrea ja kolmea kanadalaista laittomasta internetuhkapelistä ja rahanpesusta.
Syyte kuvaili, kuinka varat virtasivat Sveitsin, Englannin, Maltan ja Kanadan kautta ennen kuin ne päätyivät Yhdysvaltain pelaajille ja mediamyyjille.
Yhdysvaltain viranomaiset takavarikoivat 66 miljoonaa dollaria Bodogiin liittyviltä tileiltä ja ottivat bodog.com-verkkotunnuksen haltuunsa. Ayre joutui uhkapelisyytteestä korkeintaan viideksi vuodeksi vankeuteen ja rahanpesusta korkeintaan 20 vuodeksi. Hän vakuutti syyttömyyttään, siirsi toimintansa ulkomaille ja taisteli syytteitä vastaan.
Heinäkuuhun 2017 mennessä Ayre teki syyttäjien kanssa sopimuksen. Forbes raportoi, että kaikki rikossyytteet poistettiin vastineeksi tunnustuksesta vähäiseen rikokseen, joka liittyi uhkapelitietojen välittämiseen.
Ayre sai vuoden ehdonalaisen tuomion ja 500 000 dollarin sakon ja menetti aiemmin takavarikoidut 66 miljoonan dollarin vaatimukseksi.
Tämä sopimus päätti viiden vuoden oikeuskäsittelyn, mutta Ayre jatkoi kiistanalaisia toimintojaan. Hänen myöhempi osallisuutensa Wirecardiin tarjosi väitetysti keinon siirtää uhkapelin tuottoja laillisilta vaikuttavien maksutapojen kautta, välttäen valvontaa useissa lainkäyttöalueilla.
Bsv-yhteys ja Craig Wright -linkki
Ayre on keskeinen taloudellinen tukija Bitcoin SV:lle (BSV), kryptovaluutalle, jota hän edistää yhdessä Craig Wrightin Satoshi Nakamoto -väitteiden kanssa.
Wright työskenteli aiemmin Tyche Consultingilla Lontoossa, yhdessä Filippiineillä toimivista yrityksistä, jotka saivat miljoonia Wirecard-verkoston kautta. Tämä yhteys korostaa Ayren liiketoimintaetuja ja BSV-ekosysteemin välistä päällekkäisyyttä.
Wirecard-paljastuksista huolimatta BSV:n hinta on pysynyt vakaana, mikä viittaa markkinoiden maltilliseen välittömään reaktioon.
BSV käy tällä hetkellä kauppaa hintaan 20,91 dollaria, nousua 1,37 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nousu tapahtuu samanaikaisesti laajemman markkinaluottamuksen kanssa keskiviikkona, kun kryptotokenit yrittävät toipua.
