Garden ilmoitti juuri, että se on siirtänyt yli 2 miljardia dollaria tokeneissa, mutta suositut salapoliisit väittivät rahanpesua. ZachXBT väitti, että 25 % sen kokonaisvolyymista tuli rikollisilta toimijoilta.
Muut tutkijat väittivät myös, että pohjoiskorealaiset hakkerit käyttävät alustaa, mutta paljon tietoa on edelleen epäselvää. Ilman todellista rikostutkintaa näillä yhteisön valvojilla ei ehkä ole valtaa pysäyttää pahantekijöitä.
Onko Garden rahanpesuoperaatio?
Garden, nuori Bitcoin-siltasovellus, julkaisi vaikuttavan virstanpylvään: alusta on onnistuneesti siirtänyt yli 2 miljardia dollaria token-vaihtoja.
Sen perustaja, Jaz Gurati, juhlisti saavutusta, mutta se kohtasi äkillisesti vastustusta. ZachXBT, merkittävä kryptosalapoliisi, syytti Gardenia merkittävästä rahanpesusta ankarin sanoin:
Salapoliisi selvensi myöhemmin näitä vihamielisiä huomautuksia. Esimerkiksi hän ei hyväksynyt syytteitä Tornado Cashia vastaan, koska kryptosekoitin oli aidosti hajautettu. THORChain, huolimatta ongelmistaan, on orgaaninen ruohonjuuritason sovellus, jota monet asiakkaat käyttävät hyvässä uskossa.
Garden on toisaalta keskitetympi ja nosti äskettäin vaihtorajansa 10 BTC:hen. Tämä teki siitä houkuttelevamman laittomille toimijoille, joiden väitetään alkaneen käyttää sitä yli miljoonan dollarin pesemiseen kerrallaan.
ZachXBT väitti, että Garden teki miljoonia voittoa tästä rahanpesusta, kieltäytyen palauttamasta varoja tai tunnustamasta ongelmaa.
DPRK-yhteydet ja white hat -heikkous
On myönnettävä, että ZachXBT:llä on ollut aiempia kiistoja joidenkin Guratin aiempien liiketoimien kanssa, joten hän ei ehkä ole täysin puolueeton.
Tayvano kuitenkin toisti hänen huolensa, mennen askeleen pidemmälle. Hän väitti erityisesti, että DPRK-pohjaiset hakkerit suorittavat rahanpesua Gardenin kautta:
Hän ajautui lyhyeen väittelyyn Guratin kanssa, kehottaen häntä “painumaan helvettiin” väitettyään, että Garden ei ota käyttäjien turvallisuutta tai sääntöjen noudattamista vakavasti. Hän ei esittänyt tarkkoja todisteita, mutta totesi, että yritys on varmasti tietoinen kaikista DPRK:hen liittyvistä poikkeavuuksista.
Kuitenkin näissä tapahtumissa on epämiellyttävä pohjavire. Vaikka salapoliisit olisivat oikeassa ja Garden ansaitsisi miljoonia voittoa DPRK:hen liittyvästä rahanpesusta, mitä se muuttaisi?
Nykyisessä kryptorikosaallossa valkohattuyhteisön tutkijoilla on vähentynyt valta pysäyttää todellisia rikoksia.
ZachXBT toivoi, että “hallitus” vangitsisi Gardenin tiimin, mutta on epäselvää, kuka voisi astua esiin. Yhdysvallat vähentää dramaattisesti kryptovalvontaa, ja kansainväliset poliisiviranomaiset voivat käyttää vuosia laittomien operaatioiden tutkimiseen.
Toisin sanoen, yhteisön vastustus ei ehkä merkitse mitään. Jos Garden todella hyötyy rahanpesusta, ruohonjuuritason tuki voi olla merkityksetöntä sen tuloksen kannalta.
