Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) on saanut aikaan 20 vuoden vankeustuomion laajan kryptosijoitus-huijauksen perustajalle.
Syyttäjien mukaan tämä huijaus oli petkuttanut yli 90 000 sijoittajaa kaikkialla maailmassa yhteensä yli 200 miljoonan dollarin arvosta.
DOJ paljastaa ja purkaa 200 000 000,00 dollarin Bitcoin Ponzi-huijauksen, perustaja saa 20 vuoden vankeustuomion
Torstaina julkaistussa tiedotteessa oikeusministeriö vahvisti, että Ramil Ventura Palafox, 61, tuomittiin sen jälkeen kun hän oli myöntänyt syyllisyytensä johdinafruudin ja rahanpesun syytteisiin.
Palafox oli Praetorian Group International (PGI) -yhtiön perustaja, puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. PGI markkinoitiin moniportaisena markkinointiyhtiönä, jonka väitettiin tuottavan huomattavia voittoja Bitcoin-kaupankäynnillä ja kryptoon liittyvillä strategioilla.
Oikeuden asiakirjojen mukaan PGI toimi joulukuusta 2019 lokakuuhun 2021 ja keräsi yli 201 miljoonaa dollaria sijoittajilta maailmanlaajuisesti. Yhtiö lupasi päivittäisiä tuottoja välillä 0,5–3 %, joita markkinoitiin tuloina kehittyneestä Bitcoin-arbitraasista ja kaupankäynnistä.
Todellisuudessa tutkijat havaitsivat, ettei PGI tehnyt kaupankäyntiä vaaditussa mittakaavassa tällaisiin tuottoihin. Yhtiö toimi klassisena Ponzi-huijauksena, jossa uusia sijoittajien varoja käytettiin aiempien osallistujien maksuihin.
Viranomaiset kertoivat, että ainakin 30,2 miljoonaa dollaria sijoitettiin fiat-valuuttana ja lisäksi 8 198 Bitcoinia, joiden arvo sijoitusten tekohetkellä oli noin 171,5 miljoonaa dollaria.
Vahvistetut tappiot nousivat vähintään 62,7 miljoonaan dollariin, mutta syyttäjien mukaan kokonaisvahingot voivat olla tätä huomattavasti suuremmat.
Ylellinen elämäntapa ja keinotekoiset voitot: miten Palafox piilotti romahduksen luksuksen taakse
Palafox piti kannattavuuden illuusiota yllä väitetysti luomalla ja hallinnoimalla verkkopohjaista sijoittajaportaalia, jossa näytettiin tekaistuja tilien saldotietoja.
Vuonna 2020–2021 alusta lähtien alusta antoi jatkuvasti väärän kuvan sijoitusten kehityksestä. Siellä näytettiin vääriä tasaisia tuottoja ja vahvistettiin sijoittajien luottamusta, vaikka huijaus alkoi kulisseissa paljastua.
Oikeusasiakirjoissa on yksityiskohtia siitä, miten Palafox ohjasi huomattavat määrät sijoittajavaroista omaan ylelliseen elämäntyyliinsä.
Syyttäjien mukaan Palafox käytti noin 3 miljoonaa dollaria 20 luksusajoneuvon ostoon. Hän maksoi myös noin 329 000 dollaria luksushotellien kattosviiteistä sekä osti neljä asuntoa Las Vegasissa ja Los Angelesissa, joiden yhteisarvo oli yli 6 miljoonaa dollaria.
Muita menoja olivat noin 3 miljoonaa dollaria designer-vaatteisiin, koruihin, kelloihin ja kodin sisustustavaroihin huippuliikkeistä.
Syyttäjät esittivät lisäksi, että Palafox siirsi ainakin 800 000 dollaria fiat-valuuttaa ja 100 Bitcoinia (yhteisarvo noin 3,3 miljoonaa dollaria) perheenjäsenelleen.
Huijaus romahti vuoden 2021 puolivälissä, kun PGI:n verkkosivut suljettiin ja nostopyynnöt kasvoivat. Vaikka Palafox erosikin toimitusjohtajan tehtävästä syyskuussa 2021, viranomaisten mukaan hän aluksi hallitsi edelleen yhtiön tilejä.
Syyttäjät kuvasivat tätä tapausta yhtenä merkittävimmistä kryptoon liittyvistä Ponzi-huijauksista viime vuosina. Tuomio päättää selvästi yhden järjestelmän, joka perustui liioiteltuihin kryptovoittoihin ja globaaleihin värväysverkostoihin.
Paralleleja FTX:n kanssa: miten PGI heijasti laajempaa kryptovaluuttaromahdusta
Vaikka mittakaavassa ja monimutkaisuudessa on eroja, tämä tapaus muistuttaa monin tavoin FTX:n romahdusta ja siihen liittynyttä tartuntaa. Molemmissa hyödynnettiin kryptovaluuttojen nousukautta, luvaten sijoittajille ylimitoitettuja ja epärealistisia tuottoja:
- Palafox lupasi päivittäisiä Bitcoin-tuottoja 0,5–3 %,
- FTX markkinoi korkean tuoton vaihdantatuotteita Alameda Researchiin sidottuna.
Sijoittajien varoja on käytetty omiin ylellisiin menoihin:
- Palafox käytti rahoja luksusautoihin, kiinteistöihin ja designer-tuotteisiin
- SBF sijoitti Alameda Researchin riskipedatuksiin, kiinteistöihin ja poliittisiin lahjoituksiin.
Molemmissa huijauksissa käytettiin harhaanjohtavia menetelmiä sijoittajaluottamuksen ylläpitämiseen:
- PGI:n väärennetty portaali esitti tasaisia tuottoja
- FTX:llä oli piilossa olevia velkoja ja paisutettuja arvostuksia.
PGI petkutti yli 90 000 sijoittajaa yli 62,7 miljoonan dollarin vahvistetuilla menetyksillä, kun taas FTX vaikutti miljooniin ihmisiin ja kadonneet varat olivat miljardeja.
Liittovaltion syytetoimet seurasivat: Palafox tuomittiin 20 vuoden vankeuteen helmikuussa 2026 ja SBF 25 vuodeksi vuonna 2024.
Kaikki nämä tapaukset osoittavat krypton alalla toimivien huijareiden toimintamalleja ja samalla korostavat oikeusministeriön jatkuvaa rangaistusten koventamista kryptoon liittyvissä petoksissa.
