Yhdysvaltalainen liittovaltion tuomari on hylännyt laajan siviilikanteen kryptovaluuttapörssi Binancea ja sen perustajaa, Changpeng Zhaoa vastaan.
Kanteessa syytettiin kryptopörssiä 64 terrori-iskun rahoittamisen mahdollistamisesta ympäri maailmaa.
Tuomioistuin hylkää väitteet, että Binance tietoisesti auttoi rahoittamaan terrori-iskuja
Yhdysvaltain piirituomari Jeannette Vargas ilmoitetaan kuitenkin todenneen, että 535 kantajaa eivät kyenneet uskottavasti osoittamaan Binancea tai Zhaoa suoraan vastuullisiksi väkivallasta.
Tuomari totesi, että terroristiryhmät saattoivat käyttää alustaa. Pelkkä käyttäjätilin omistaminen pörssissä ei kuitenkaan osoita, että vastaajat olisivat osallistuneet iskuihin tai pyrkineet takaamaan niiden onnistumisen.
Yli 891-sivuisen kanteen hylkääminen on merkittävä oikeudellinen voitto maailman suurimmalle kryptovaluutta-pörssille, vaikka tapaus liittyy aiemmin myönnettyihin puutteisiin säännösten noudattamisessa.
Vuoden 2023 lopulla Binance suostui maksamaan 4,3 miljardin dollarin sovinnon Yhdysvaltain oikeusministeriölle.
Osana sopimusta Zhao myönsi syyllisyytensä liittovaltion rahanpesun vastaisiin sekä pakotteiden rikkomiseen liittyviin syytteisiin, mukaan lukien laiminlyönnit ohjelmissa, joiden tarkoitus on estää transaktiot, jotka liittyvät Hamasiin ja iranilaisiin käyttäjiin.
Siviilikanteen kantajat nojautuivat vahvasti näihin aiempiin liittovaltion toteamuksiin hakiessaan korvauksia terrorismilain nojalla.
He väittivät, että ryhmät kuten Hamas ja Hizbollah käyttivät Binancea siirtääkseen satoja miljoonia dollareita iskujen rahoittamiseen vuosina 2017–2024.
Ratkaisun jälkeen Zhaon asianajaja Teresa Goody Guillén kommentoi päätöstä seuraavasti:
“Tuomioistuin hylkäsi kaikki kantajien perusteettomat väitteet ja katsoi, etteivät he kyenneet yhdistämään herra Zhaota tai Binancea minkään terroriteon rahoittamiseen. Olemme tyytyväisiä, että tuomioistuin tunnusti väitteiden epäuskottavuuden,” hän sanoi.
Myös Binance iloitsi ratkaisusta sosiaalisen median X-alustalla ja totesi, että tuomioistuin hylkäsi perusteettomat väitteet oikeutetusti.
Binance kohtaa edelleen tarkastelua
Vaikka Binance saavutti voiton siviilioikeudessa, yhtiö joutuu edelleen toimimaan tiukan viranomaisvalvonnan alla.
Yhdysvaltalaispäättäjät ovat hiljattain kehottaneet valtiovarainministeriötä ja oikeusministeriötä tutkimaan pörssiä uusien syytösten vuoksi, jotka koskevat 1,7 miljardin dollarin siirtoja Iran-linkitettyihin tahoihin.
Binance on kuitenkin puolustautunut viimeaikaista kongressin tarkastelua vastaan.
Yhtiö on ilmoittanut ottavansa lakisääteiset velvoitteensa vakavasti ja noudattavansa tiukasti kieltoa Iranissa asuvia käyttäjiä kohtaan.
“Binancella on tiukka ja jatkuvasti kehittyvä valvontaohjelma, johon sisältyvät tiukat KYC-menettelyt sekä kielto Iranissa asuville käyttäjille. Binance on vahvistanut sijaintitarkistuksia ja torjuu aktiivisesti VPN-palveluiden kiertoa käyttäjäkelpoisuuden sekä säännösten noudattamisen varmistamiseksi,” yhtiö selitti.
Yhtiön mukaan Binance on investoinut satoja miljoonia dollareita valvontainfrastruktuuriin ja työllistää nyt yli 1 500 pakotteisiin ja talousrikollisuuteen perehtynyttä asiantuntijaa.
Binance väittää vähentäneensä altistustaan laittomaan toimintaan liitetyille lompakoille lähes 97 prosenttia vuoden 2024 alun ja vuoden 2025 puolivälin välillä. Yhtiö kertoo myös auttaneensa maailmanlaajuisia viranomaisia takavarikoimaan yli 752 miljoonan dollarin edestä laittomia omaisuuseriä pelkästään tänä vuonna.
