Korean hallituksen odotetaan hyväksyvän Binancen enemmistöosuuden kotimaisesta kryptopörssistä GOPAX jo tämän vuoden loppuun mennessä.
Hyväksyntä seuraa harvinaista kahden ja puolen vuoden viivästystä. Analyytikot uskovat, että positiivinen muutos johtuu Binancen sääntelyongelmien ratkaisusta Yhdysvalloissa.
Arviointiprosessi viivästynyt kahdella vuodella
Tiistaina paikalliset tiedotusvälineet raportoivat, että Financial Intelligence Unit (FIU) on jatkanut GOPAX:n johtajavaihdosraportin tarkastelua.
Binance hankki 67 % osuuden GOPAX:sta helmikuussa 2023 ja toimitti “johtajavaihdosraportin” FIU:lle saman vuoden maaliskuussa. Etelä-Korean lain mukaan FIU:n on hyväksyttävä tai hylättävä tällainen raportti 45 päivän kuluessa. FIU kuitenkin pyysi toistuvasti lisädokumentaatiota, mikä johti tarkastelun viivästymiseen lähes kahdeksi ja puoleksi vuodeksi.
FIU:n varovainen asenne johtui huolista, että Binancen hankinta voisi vaikuttaa Etelä-Korean rahanpesun estämisen (AML) kehykseen. Etelä-Korean laki kieltää henkilöitä harjoittamasta kryptoliiketoimintaa. Tämä on kuitenkin tilanne, jos heidät on tuomittu rikoksista, kuten rahanpesusta tai terrorismin rahoittamisesta. Johtajavaihdosraportti oli de facto soveltuvuustarkastelu Binancen enemmistöosakkaille.
Yhdysvaltojen oikeudelliset kysymykset selvitetty
Hallituksen huolenaiheet perustuivat todellisuuteen. Kesäkuussa 2023 Yhdysvaltain Securities and Exchange Commission (SEC) haastoi Binancen oikeuteen laittomasta palvelujen tarjoamisesta yhdysvaltalaisille käyttäjille ja asiakasvarojen väärinkäytöstä. Binancea syytettiin myös rahanpesulakien rikkomisesta ja se määrättiin maksamaan noin 4,3 miljardin dollarin sakko.
FIU:n tarkastelun jatkaminen on vihreä valo Binancelle, sillä hyväksyntä mahdollistaisi sen suoran pääsyn Etelä-Korean markkinoille GOPAX:n kautta. FIU:n asenteen muutos näyttää johtuvan Binancen oikeudellisten ongelmien ratkaisusta Yhdysvalloissa. SEC luopui kanteestaan Binancea ja sen perustajaa, Changpeng Zhaoa, vastaan toukokuussa.
Lisäksi Yhdysvaltain oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön syytteet hylättiin myös sen jälkeen, kun Binance maksoi sakot.
Kysymyksiä likvidointiraporteista
Samaan aikaan kiinnostus kasvaa siitä, tutkivatko Etelä-Korean finanssiviranomaiset viimeaikaisia väitteitä. Näissä väitteissä sanotaan, että Binance aliraportoi likvidointien määrän alustallaan.
Massiivinen kryptolikvidointi tapahtui viime perjantaina sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump ilmoitti uusista tulleista Kiinalle. Yli 19 miljardia dollaria likvidoitiin 24 tunnissa, ja pelkästään Binancella likvidoitiin 706,2 miljoonaa dollaria.
Jotkut alan henkilöt ovat syyttäneet suuria pörssejä todellisten tilastojen aliraportoinnista. Jeff Yan, Hyperliquidin toimitusjohtaja, totesi X-tilillään, “Esimerkiksi Binancella, vaikka samassa sekunnissa olisi tuhansia likvidointimääräyksiä, vain yksi raportoidaan.” Hän lisäsi, että “likvidoinnit tapahtuvat ryöpsähdyksinä, tämä voisi helposti olla 100-kertainen aliraportointi joissakin olosuhteissa.”
