Binance kohtaa 1 miljardin dollarin liittovaltion kanteen, jonka ovat nostaneet 306 uhria ja perheet 7. lokakuuta 2023 Hamas-hyökkäyksen johdosta.
Kanne seuraa presidentti Donald Trumpin armahdusta Binancen perustajalle Changpeng Zhao (CZ), mikä nostaa esiin vastuun kysymyksiä maailman suurimman kaupankäyntivolyymin vaihdon tunnuslukujen osalta.
Liittovalituksen mukaan Binance mahdollisti terroristien rahoituksen
Pohjois-Dakotan liittovaltion tuomioistuimeen jätetty siviilikanne nimeää Binancen, perustaja CZ:n ja johtaja Guangying “Heina” Chenin vastaajiksi.
Kantajiin kuuluvat uhrit, jotka murhattiin, haavoittuivat tai otettiin panttivangeiksi 7. lokakuuta hyökkäyksessä. Heidän oikeudellinen tiiminsä väittää, että Binance toimi tarkoituksellisesti rahapesun välineenä.
Kantajat väittävät, että yhtiö mahdollisti rahoituksen ryhmille, kuten Hamasille, Hezbollahille, Palestiinan Islamilaiselle Jihadille ja Iranin Islamilaiselle Vallankumouskaartille.
Oikeusvalituksen mukaan Binance salli näiden ryhmien siirtää varoja off-chain-verkkojen kautta, rajoitetusti täyttäen velvoitteensa ja käyttämällä tilejä Venezuelassa ja Brasiliassa.
Mainittuja esimerkkejä ovat Ali Mohammad Alawien, Hizbollahin komentajan pojan, sekä 25-vuotiaan Palestiinan Islamilaisen Jihadin operatiivin tilit, joita käytettiin terroriin liittyvää toimintaa varten Binance-vaihdon avulla.
Tapaus väittää myös, että Binance mahdollisti laittomat liiketoimet, mukaan lukien kullan salakuljetuksen ja muita rikoksia. Sisäiset viestit väittävät, että yrityksen edustajat tiesivät käsittelevänsä laittomia varoja.
Kantajat hakevat korvausta ja kolminkertaisia vahingonkorvauksia uhreille.
Pohjois-Dakotan liittovaltion tuomioistuin valittiin, koska Binancen siirrot olivat peräisin IP-osoitteista, jotka liittyivät Hamasin toimijoihin Yhdysvalloissa.
Oikeusasiantuntijat väittävät, että vaihto mahdollisti terroristitoiminnan, kuten murhan ja panttivankien ottamisen, rahoituksen.
Nämä väitteet ovat linjassa Ray Youssefin, NoOnesin toimitusjohtajan, tuoreiden kommenttien kanssa. Hän väitti, että Binance takavarikoi Gazan palestiinalaisten varoja, luovuttaen ne IDF:lle (Israelin puolustusvoimat) KYC-tietojen kanssa.
“…nuori mies otti yhteyttä minuun. Hän menetti elinikäiset säästönsä…He menettivät 40 miljardia dollaria…eikä kyse ollut vain palestiinalaisista. Se koski kaikkia, joilla oli arabialainen tai musliminimi. He todella luovuttivat rahansa ja KYC-tietonsa IDF:lle…Ei vain palestiinalaiset, vaan myös syyrialaiset, egyptiläiset, libanonilaiset ja jopa turkkilaiset,” Youssef kertoi BeInCrypto-lehdelle.
Tämän perusteella, muun muassa haastattelussa esiin nostettujen syiden vuoksi, Ray johtaa “boikotoi Binance” -kampanjaa.
Trumpin armahdus herättää keskustelua Binancen tulevaisuudesta
Tähän kanteeseen liittyvä laajempi konteksti sisältää Donald Trumpin presidentin armahduksen CZ:lle hänen tunnustettuaan syyllisyytensä rahanpesun vastaisen ohjelman ylläpitämättä jättämiseen CEO:na vuonna 2023.
Neljän kuukauden vankeustuomio, jonka piti alkaa 30. huhtikuuta 2024, mitätöitiin armahduksen myötä. CZ:n rikostuomion mitätöitymisen myötä Binance voi nyt pyrkiä palaamaan Yhdysvaltain markkinoille.
Kuitenkin, virallinen Yhdysvaltain senaatin päätöslauselma (S. RES. 466) 23. lokakuuta 2025 tuomitsee presidentin armahduksen. Asiakirja korostaa Binancen rikkomusten vakavuutta ja kyseenalaistaa päätöksen armahtaa talousrikoksista tuomitut johtajat.
Binance vastaa, kun oikeusjuttu herättää maailmanlaajuista huomiota
Binance vastaa syytöksiin vakuuttamalla noudattavansa kaikkia kansainvälisiä pakotelakeja. Yhtiö viittasi Yhdysvaltain valtiovarainministeriön lausuntoihin, joiden mukaan kryptoa ei käytetä laajasti Hamasin toimesta, kiistäen kanteen väitteet.
Kantajat kuitenkin korostavat tiettyjä transaktiomalleja ja tilitietoja todisteina järjestelmällisistä noudattamispuutteista.
Yhtiön toinen perustaja Yi He puolustaa vaihtoa, nähden kritiikin vastustuksena vakiintuneilta laitoksilta. Hän julkaisi lausunnon, jossa puolustetaan käyttäjien valinnanvapautta ja kryptosektorin sitkeyttä.
Kuitenkin, kanne on herättänyt laajaa huomioita juutalaisessa ja kansainvälisessä mediassa. Oikeudenkäynti voi luoda ennakkotapauksen siitä, voiko vaihtoja pitää vastuussa terroristien rahoituksesta alustoillaan.
Trumpin armahduksen ja tämän kanteen kietoutuminen luo monimutkaisen oikeudellisen ja poliittisen ympäristön. Vaikka CZ välttää nyt lisää rikosoikeudellisia seuraamuksia tunnustuksestaan, siviilioikeudenkäynti Binancea vastaan etenee.
