Binance torjuu jyrkästi väitteet, joiden mukaan sen sisäiset tutkijat olisivat löytäneet yli 1 miljardin dollarin arvoiset Iran-linkitetyt siirrot ja tulleet tämän jälkeen irtisanotuksi.
Kiista lisää jännitteitä maailman suurimman kryptopörssin ja talousmedian kesken.
Binance torjuu syytökset ja puolustaa vaatimustenmukaisuustietojaan
Kiistan taustalla on Fortune-lehden 13. helmikuuta julkaisema tutkiva artikkeli, jonka mukaan compliance-tiimi olisi tunnistanut yli miljardin dollarin siirrot iranilaisiin tahoihin maaliskuun 2024 ja elokuun 2025 välillä.
Fortunen mukaan siirrot koskivat Tetheriä (USDT) Tron-lohkoketjussa, jota viranomaiset tarkkailevat usein sanktioihin liittyvän toiminnan vuoksi.
Raportissa kerrottiin, että vähintään viisi Binancen compliance-tutkijaa olisi irtisanottu sen jälkeen kun he olivat nostaneet asian esiin sisäisesti.
Osa irtisanotuista työntekijöistä kuvattiin kokeneiksi tutkijoiksi, joilla on taustaa lainvalvonnassa. Lisäksi mainittiin, että muuta compliance-henkilöstöä on lähiaikoina lähtenyt yhtiöstä, mutta syitä näille lähdöille ei ole avoimesti kerrottu.
Binance sanoo, että asia täytyy olla selvä
Julkisessa lausunnossaan Binancen Co-CEO Richard Teng kiisti väitteet suoraan.
“Tosiasiat on selvitettävä. Sanktioiden rikkomuksia ei havaittu, yhtään tutkijaa ei irtisanottu huolen esittämisen vuoksi, ja Binance täyttää edelleen sääntelyvelvoitteensa. Olemme pyytäneet oikaisua viimeaikaiseen uutisointiin,” Teng kirjoitti.
Virallisessa Fortune-lehdelle osoitetussa kirjeessä Binance Communications totesi artikkelin sisältävän “vakavia aineellisia virheitä ja harhaanjohtavia vihjauksia.” Yhtiö perusteli kantaansa seuraavasti:
- Yhtään työntekijää ei irtisanottu sanktiohuolien esiin tuomisen vuoksi.
- Henkilöstöpäätöksillä tai irtisanomisilla ei ole yhteyttä väitettyjen sanktiorikkomusten raportointiin.
Binancen mukaan sekä sisäinen että ulkopuolisen lakineuvonnan kanssa tehty tarkastus ei löytänyt todisteita sanktioiden rikkomisesta viitatussa toiminnassa.
Kirjeessä painotettiin, että pörssi toimii monilla lainkäyttöalueilla ilmiantajansuojan ja tiukkojen työlakien piirissä.
Binance kiisti myös väitteet, joiden mukaan se olisi rikkonut sääntelysitoumuksiaan, jotka liittyivät vuoden 2023 sovintoon Yhdysvaltain viranomaisten kanssa.
Pörssi on sitoutunut yhteistyöhön valvojien kanssa. Lisäksi Binancen kerrotaan “merkittävästi vahvistaneen” sanktioiden seurantaa, monitorointia ja compliance-infrastruktuuriaan sovinnon jälkeen.
Kasvanut herkkyys sovinnon jälkeen
Nämä väitteet ovat erityisen herkkiä kun otetaan huomioon Binancen vuonna 2023 tekemä 4,3 miljardin dollarin sovinto rahanpesun ja sanktiorikkomusten vuoksi. Sovinnon jälkeen pörssi on ollut tehostettujen compliance-velvoitteiden ja lisääntyneen valvonnan piirissä.
Itse riidan lisäksi tapaus nostaa esiin laajempia huolia stablecoinien ja sanktioiden kiertämisen suhteen.
Blockchain-analyysiyritykset, kuten TRM Labs, Chainalysis ja Elliptic, ovat aiemmin raportoineet, että USDT:tä käytetään yhä enemmän Iran-linkitettyihin varojen siirtoihin perinteisen pankkijärjestelmän ohi.
Yhdysvaltain viranomaiset, kuten Office of Foreign Assets Control (OFAC), ovat määränneet sanktioita myös muille pörsseille samankaltaisen Iran-linkitetyn USDT-toiminnan takia Tron-lohkoketjussa.
Vastakkainasettelu jatkuu, kun anonyymeihin lähteisiin perustuvat väitteet kohtaavat yrityksen yksiselitteiset kiistot.
Koska uusia viranomaispäätöksiä ei ole julkaistu, huomio siirtyy siihen, miten läpinäkyvyys, compliance ja tutkiva journalismi limittyvät alalla, joka kamppailee saadakseen luottamuksen takaisin.
