Binance on irtisanonut vähintään viisi jäsentä vaatimustenmukaisuustutkintaryhmästään sen jälkeen, kun he olivat sisäisesti ilmoittaneet yli miljardin dollarin transaktioista, joiden epäillään liittyvän iranilaisiin toimijoihin, kertoo Fortune.
Näiden transaktioiden kerrotaan tapahtuneen maaliskuun 2024 ja elokuun 2025 välisenä aikana. Siirtoihin käytettiin Tetherin USDT-stablecoinia Tron-lohkoketjussa.
USDT Tronissa: tuttu kuvio Iranille?
Irtisanomisten kerrotaan alkaneen loppuvuodesta 2025. Useilla irtisanotuilla työntekijöillä oli taustaa lainvalvonnassa ja he toimivat johtavissa tutkintatehtävissä.
Fortunen mukaan ainakin neljä muuta johtavaa vaatimustenmukaisuuden asiantuntijaa on viime kuukausina myös lähtenyt tai joutunut lähtemään yhtiöstä.
Raportoitu miljardi dollaria liikkui USDT:ssä Tron-verkon kautta. Tällainen yhdistelmä on toistuvasti noussut esiin Iran-liitännäisessä toiminnassa, kun pakotteita on valvottu.
Tämän kuun alussa Yhdysvaltain valtiovarainministeriön OFAC-osasto asetti pakotteita kahdelle Isossa-Britanniassa rekisteröidylle kryptopörssille, Zedcexille ja Zedxionille. Väitetään, että nämä pörssit käsittelivät lähes miljardin dollarin transaktioita, jotka liittyvät Iranin islamilaiseen vallankumouskaartiin (IRGC).
OFAC:n sekä TRM Labsin ja Chainalysisin mukaan suuri osa tästä toiminnasta käytti myös USDT:tä Tron-verkossa.
Eri yhteydessä BeinCrypto kertoi tammikuussa, että Iranin keskuspankki keräsi yli 500 miljoonan dollarin edestä USDT:tä paineiden kasvaessa Iranin rialia kohtaan. Lohkoketjuanalytiikkayritys Ellipticin mukaan näillä hankinnoilla tavoiteltiin kovavaluuttalikviditeettiä perinteisen pankkijärjestelmän ulkopuolelta, mikä käytännössä loi rinnakkaisen dollarivarannon.
Nämä tapaukset osoittavat, että stablecoinit – varsinkin USDT – ovat nousseet keskeiseen rooliin Iranin rajat ylittävissä rahavirroissa.
Binance ei ole julkisesti vahvistanut, että väitetyt Iran-liitännäiset transaktiot rikkovat pakotelakeja, eikä mikään viranomainen ole ilmoittanut uusista toimista yhtiötä kohtaan tämän tapauksen seurauksena.
Tämä tapaus tapahtuu samalla, kun stablecoin-infrastruktuuria ja pörssien roolia geopoliittisissa sanktiojärjestelmissä tarkastellaan laajemmin.
