Venäläisten välittäjien kerrotaan navigoivan länsimaiden asettamien pakotteiden monimutkaisessa verkostossa ja hyödyntävän kryptovaluuttoja, kuten Tetherin USDT:tä. Niiden väitetään käyttävän USDT:tä sotilaslaitteiden elintärkeiden komponenttien turvaamiseen.
Keskeistä tässä kertomuksessa on Andrey Zverevin tapaus, joka on Kiinassa toimiva venäläiseksi salakuljettajaksi ilmoittautunut henkilö, joka järjesti merkittävän liiketoimen Venäjän asevalmistajalle, joka tunnetaan maailmanlaajuisesti AK-47-kivääristä.
Miten Venäjä käyttää kryptoa pakotteiden kiertämiseen?
Vuonna 2022 Zverev hankki elektronisten lennokkien osia, jotka ovat elintärkeitä Venäjän sotilaallisille ponnisteluille Ukrainassa. Hän ohitti perinteisen pankkitoiminnan käyttämällä hongkongilaista jakelijaa.
Näin vältyttiin pakotteita varovien rahoituslaitosten valvonnalta. Wall Street Journalin (WSJ) mukaan Zverev valitsi kryptovaluutta USDT:n tähän jäljittämättömään transaktioon.
Yhdysvaltain dollariin sidottu stablecoin Tether kohtaa usein syytöksiä, joiden mukaan se on pahamaineinen mustan pörssin kaupoissa. Sen päivittäiset volyymit ylittävät usein Bitcoinin volyymit, mikä kertoo sen roolista salaisessa rahoitustoiminnassa. Vuonna 2023 Tetherin transaktiot lähentelivät 10 biljoonaa dollaria, mikä haastaa Visan kaltaiset suuret rahoituslaitokset.
Venäläisten yksiköiden väitetään käyttävän Tetheriä länsimaisten pakotteiden kiertämiseen ja hankkivan kaksikäyttötuotteita sotilasteknologiaa varten. Tähän liittyy ruplien muuntaminen USDT:ksi ja ulkomaisten toimittajien maksaminen, jolloin vältytään paljastumiselta. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on vaatinut lakeja, joilla estetään tällaiset kryptovaluuttatransaktiot ja pyritään säilyttämään pakotteiden tehokkuus.
“Venäjä turvautuu yhä useammin vaihtoehtoisiin maksumekanismeihin kiertääkseen Yhdysvaltain pakotteita ja jatkaakseen Ukrainan vastaisen sotansa rahoittamista”, Yhdysvaltain valtiovarainministeriön terrorismin ja rahanpesun selvittämisestä vastaava alivaltiosihteeri Brian Nelson sanoi.
Lue lisää: Tether (USDT): 8 parasta kryptolompakkoa Tetherin (USDT) tallentamiseen.
Rahoitusasiantuntijat ja lohkoketjuanalytiikkayritykset ovat kuitenkin osoittaneet, että kryptojen käytön laajuus laittomaan rahoitukseen, mukaan lukien terrorismi, on paljon vähäisempi kuin aluksi pelättiin.
Myös Nelson korosti tätä seikkaa todeten, että perinteiset rahoitusjärjestelmät ovat edelleen ensisijainen väylä laajamittaiseen laittomaan rahoitukseen, eivät kryptovaluutat. Ellipticin analyysi paljasti, että Hamasin kaltaiset ryhmät saivat suhteellisen pieniä summia kryptojen kautta, mikä heikentää entisestään väitettä, jonka mukaan kryptovaluutat ovat merkittävä terrorismin rahoituskanava.
Ero kryptovaluuttojen todellisen ja oletetun käytön välillä laittomassa rahoituksessa on herättänyt keskustelua tiukan kryptosääntelyn tarpeellisuudesta ja laajuudesta.
Lue lisää: Kryptosääntely: Kryptosääntely: Mitkä ovat hyödyt ja haitat?
Jotkut lainsäätäjät vaativat aggressiivisia sääntelytoimia vetoamalla kansalliseen turvallisuuteen, kun taas toiset vaativat tasapainoista lähestymistapaa, jotta vältettäisiin digitaalisen omaisuuserän innovaation tukahduttaminen.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
