Turkki esitteli tällä viikolla uusia kryptovaluuttasäädöksiä vahvistaakseen rahanpesun estämisen (AML) puitteita. Uudet säännöt edellyttävät, että yksilöt varmistavat tiedot keskisuuriin ja suuriin liiketoimiin.
Säädökset, jotka otetaan käyttöön helmikuuhun 2025 mennessä, pyrkivät estämään laittomia taloudellisia toimia kryptovaluuttamarkkinoilla.
Turkin rahanpesun vastaiset toimet
Uusien säädösten mukaan henkilöiden, jotka tekevät kryptovaluuttatransaktioita, jotka ylittävät 15 000 Turkin liiraa tai 425 dollaria, on jaettava tunnistetietonsa kryptopalveluntarjoajien kanssa.
Uudet kryptovaluuttasäädökset heijastavat maailmanlaajuista suuntausta kohti tiukempaa valvontaa rahanpesukäytännöissä krypton kautta. Maan kasvava merkitys globaaleilla kryptovaluuttamarkkinoilla vaikutti myös osaltaan toimenpiteisiin.
Äskettäinen lakiesitys kattaa erilaisia kryptopalveluiden osa-alueita. Se edellyttää laajoja velvoitteita, kuten lisenssivaatimuksia, toimenpiteitä markkinoiden väärinkäytön estämiseksi ja virallisten kirjallisten sopimusten laatimista asiakkaiden kanssa.
Kehitys seuraa Euroopan unionin Markets in Crypto-Assets (MiCA) -säädöksen toteuttamista. Molemmat aloitteet viittaavat kasvavaan kansainväliseen keskittymiseen vankan sääntelykehyksen luomiseksi kryptovaluuttasektorille.
Lisäksi transaktiorajan ohella asiakkaat, jotka käyttävät lompakko-osoitteita, joita ei ole aiemmin rekisteröity palveluntarjoajalle, joutuvat henkilöllisyyden tarkistusmenettelyihin. Jos palveluntarjoajat eivät saa riittävästi tietoa lähettäjältä, he voivat luokitella transaktion “riskialttiiksi” ja tarvittaessa keskeyttää sen.
“Jos lähetetyt viestit sisältävät jatkuvasti puutteellisia tietoja eikä näitä tietoja täydennetä pyydettäessä, vastaanottava krypto-omaisuuspalveluntarjoaja voi harkita siirtojen hylkäämistä lähettävältä krypto-omaisuuspalveluntarjoajalta tai rajoittaa kyseisen krypto-omaisuuspalveluntarjoajan kanssa tehtyjä liiketoimia tai lopettaa liiketoimintasuhteen,” Turkin tasavallan virallisen lehden dokumentaation mukaan.
Uudet säädökset asettavat merkittävän vastuun kryptopörsseille ja palveluntarjoajille toteuttaa turvallisia asiakastunnistusjärjestelmiä.
Kehittyvä kryptoala
Viime vuosi todisti uudelleen aktivoitumista turkkilaisten kryptoyritysten keskuudessa, kun 47 yritystä haki toimilupia Capital Markets Boardilta (CMB) elokuuhun mennessä. Tämä hakemusten kasvu seurasi uusien säädösten käyttöönottoa. Merkittäviä hakijoita olivat tunnetut pörssit kuten Bitfinex, Binance TR, OKX TR ja Gate TR.
Uudistunut kiinnostus kryptopörssien osalta hankkia turkkilaisia lisenssejä johtuu “Pääomamarkkinalain muutoksia koskevan lain” voimaantulosta 2. heinäkuuta. Laki loi sääntelykehyksen krypto-omaisuuspalveluntarjoajille Turkissa.
Vaikka Turkki on kieltänyt kryptovaluuttojen käytön maksuvälineenä vuodesta 2021 lähtien, yksilöt voivat silti ostaa, pitää ja käydä kauppaa krypto-omaisuusvaroilla.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
