Liittovaltion syyttäjät esittivät todisteita, joiden mukaan Tornado Cashin perustaja Roman Storm siirsi miljoonia Binanceen ja koordinoinnin perustajakumppaneiden kanssa varojen lähettämiseksi ja ulkomaisen kiinteistön ostamiseksi.
IRS-CI:n erikoisagentti Stephan George kertoi valamiehistölle jäljittäneensä yli 533 000 dollaria USDT:tä Binance-tililtä, jonka väitetään olevan Stormin hallinnassa. Hän sanoi, että varat siirrettiin 9. elokuuta 2022 ja jaettiin kolmeen lompakko-osoitteeseen.
Storm lähetti väitetysti 2,6 miljoonaa dollaria kullekin perustajalle
Syyttäjät esittivät keskustelulokeja Tornado Cashin perustajakolmikon välillä: Roman Storm, Roman Semenov ja Alexey Pertsev. Yhdessä viestissä Storm kirjoitti:
“Ylikuormitin 8 miljoonaa eilen.”
Toisessa viestissä todettiin:
“Lähetin teille 2,6 miljoonaa kullekin.”
Agentti George sanoi, että nämä viestit osoittivat Stormilla oli pääsy varoihin ja päätösvalta kyseiseen lompakkoon.
Erillisessä viestissä Storm kertoi väitetysti kollegalleen:
“Anna hänelle tehtävä avata erilaisia offshore-tiloja… ja ostaa kiinteistöjä.”*
Syyttäjät lukivat myös viestin Semenovilta, jossa todettiin:
“Lähetän myöhemmin joitain TORN:ia, välttääkseni kiinnijäämisen.”
Syyttäjä väitti, että nämä viestit paljastivat aikomuksen hämärtää transaktioita ja hyötyä Tornado Cashin toiminnasta.
96 % Tornado Cash -käyttäjistä luotti verkkokäyttöliittymään
Aiemmin päivällä syyttäjän asiantuntija Philip Werlau AnChain.AI:sta todisti, että 96,2% käyttäjistä käytti Tornado Cashia sen käyttöliittymän (UI) kautta, ei komentorivin kautta.
Hän sanoi, että Lazarus Group siirtyi käyttämään vain CLI:tä vasta Yhdysvaltojen pakotteiden asettamisen jälkeen. Werlau sanoi, että tämä käytös viittasi tarkoitukselliseen yritykseen välttää havaitsemista.
Ristikuulustelussa Roman Stormin puolustus kyseenalaisti Werlaun johtopäätökset. Hän korosti, että Tornado Cashin älykkäät sopimusaltaat muuttuivat muuttumattomiksi toukokuussa 2020, mikä tarkoittaa, että Storm tai DAO eivät voineet muuttaa niitä.
Klein selvensi myös, että Tornadon käyttöliittymä ei käsitellyt transaktioita suoraan. Talletukset ja nostot vaativat vuorovaikutusta Ethereumin älykkäiden sopimusten kanssa, ei minkään keskitetyn käyttöliittymän.
Samaan aikaan syyttäjät esittivät sähköpostin aiemmalta todistajalta, Ms. Liniltä, joka oli osoitettu Tornado Cashin julkiseen postilaatikkoon. Tuomari Failla varoitti valamiehistöä pitämästä sen sisältöä tosiasiana.
Sähköpostin sisällyttäminen saattaa liittyä puolustuksen aiemmin esittämiin oikeudenkäynnin mitätöintihuoliin, vaikka mitään hakemusta ei ole tehty.
Mitä seuraavaksi Tornado Cash -oikeudenkäynnissä
Syyttäjän odotetaan päättävän tapauksensa huomenna aamulla. Erillinen kuuleminen Chainalysis-asiantuntijan todistuksesta on vielä kesken.
Stormin puolustus valmistautuu esittämään oman näkemyksensä, keskittyen Tornado Cashin muuttumattomuuteen ja Stormin hallinnan puutteeseen käyttöönoton jälkeen.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
