Yhdysvaltain viranomaiset ilmoittivat pidättäneensä kaksi avainhenkilöä, Keonne Rodriguezin ja William Lonergan Hillin, ja syyttäneensä heitä merkittävistä talousrikoksista. Syytteitä ovat rahanpesu ja luvattoman rahansiirtoliiketoiminnan harjoittaminen.
Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaiset väittävät, että heidän palvelunsa, Samourai Wallet, mahdollisti miljardien dollarien laittomat liiketoimet ja rahanpesun.
Syytteet 2 miljardin dollarin laittomien liiketoimien mahdollistamisesta
Yhdysvaltain asianajaja Damian Williams korosti syytösten vakavuutta. Hän selitti, että Samourai Wallet oli merkittävä keskus pahamaineisten verkkomarkkinoiden, kuten Silk Roadin ja Hydra Marketin, rikollisten tuottojen pesemiseen.
Sen lisäksi, että tämä operaatio rikkoi varainhoitosäännöksiä, se tarjosi rikollisille myös turvallisen keinon hämärtää vääryydellä hankittujen voittojen alkuperää.
Lisäksi erikoisagentti Thomas Fattorusso Internal Revenue Service, Criminal Investigationista (IRS-CI) korosti valvonnan epäonnistumisen laajuutta. Hän huomauttaa, että 2 miljardia dollaria virtasi Samourai Walletin kautta ilman sääntelyvalvontaa. Tämä mahdollistaa yli 100 miljoonan dollarin rikoshyödyn pesun.
IRS-CI: n kyberyksiköt New Yorkissa ja Los Angelesissa tekivät yhteistyötä kansainvälisten lainvalvontaviranomaisten kanssa takavarikoidakseen Samourain operatiivisen infrastruktuurin.
“Samourain mobiilisovelluksen takavarikkomääräys annettiin tiedoksi Google Play Kaupassa. Tämän seurauksena sovellus ei ole enää ladattavissa Google Play Kaupasta Yhdysvalloissa”, virkamiehet kirjoittivat lausunnossaan.
Lue lisää: 4 parasta Bitcoin-sekoitinta ja juomalasia vuonna 2024
Lisäksi FBI: n apulaisjohtaja James Smith huomautti syytettyjen teknisestä kyvystä käyttää alustaansa talousrikollisten suojaamiseen. Lähes vuosikymmenen ajan heidän palvelunsa antoi laittomien tapahtumien jäädä huomaamatta luomalla monimutkaisia rahoitustapahtumien kerroksia, jotka hämärsivät niiden alkuperän.
Samourai-lompakossa oli ominaisuuksia, kuten “Whirlpool” ja “Ricochet”. Nämä palvelut käsittelivät huomattavia määriä Bitcoinia ja tuottivat miljoonia maksuja, ja helpottivat samalla käyttäjiensä taloudellista nimettömyyttä.
Rodriguezilla ja Hillillä on nyt edessään vakavat oikeudelliset seuraukset, jos heidät tuomitaan. On olemassa mahdollisia tuomioita, jotka voivat johtaa vuosikymmenien vankeuteen.
Asiantuntijat ilmaisivat huolensa Samourai Walletin tapauksesta
Vaikka syyttäjä väittää, että Samourai-lompakon ominaisuudet on suunniteltu hämärtämään digitaalisen valuutan jälkiä lainvalvonnan välttämiseksi, asiantuntijat väittävät , että nämä ominaisuudet ovat elintärkeitä käyttäjien yksityisyyden suojaamiseksi lisääntyvältä valvonnalta.
Anibal Garrido, BTC Techno -laitteistolompakkoyrityksen perustaja ja toimitusjohtaja, kritisoi syytteitä. Garrido väittää, että ne edustavat perustavaa laatua olevaa väärinkäsitystä kryptovaluuttoihin liittyvistä yksityisyyden suojaa koskevista periaatteista.
“Bitcoin luotiin säilyttämään yksityisyys, joka on perustavanlaatuinen ihmisoikeus. Tämän lähtökohdan varmistavan työkalun kriminalisointi on harha ja heikentää juuri niitä arvoja, joiden varaan kryptovaluutta rakennettiin”, Garrido sanoi BeInCryptolle.
Samoin Javier Bastardo, Crypto Forbesin toimittaja, korosti Samourai Walletin teknologian innovatiivisuutta, erityisesti sen “Whirlpool”-protokollaa, joka mahdollistaa ainutlaatuisen transaktiomuodon sekoittamisen.
“Huolimatta innovatiivisesta lähestymistavastaan liiketoimien yksityisyyden parantamiseen, Samourai Wallet joutuu nyt vastaamaan syytteisiin, jotka voivat luoda epävarman esimerkkitapauksen koko kryptovaluutta-alalle”, Bastardo huomautti.
Lue lisää: Anonymiteetti vs. pseudonymiteetti: keskeisten erojen ymmärtäminen
Raul Velásquez, lakimies ja markkinointijohtaja Bitcoin-teknologiayrityksessä JAN3, huomautti tapauksen laajemmista vaikutuksista kryptovaluuttojen sekoitusohjelmistojen kehittäjille.
“Kyse ei ole vain Samourain lompakosta. Kyse on myös ennakkotapauksesta, joka voi olla esteenä yksityisyyteen keskittyvien teknologioiden kehittämiseen. Jos yksityisyyttä parantavien työkalujen luominen kriminalisoidaan, se on merkittävä uhka innovaatiolle ja niiden henkilöiden oikeuksille, jotka haluavat suojella taloudellista yksityisyyttään”, Velásquez varoitti..
Oikeudenkäynnin edetessä kryptoyhteisö seuraa tapausta tiiviisti. He myöntävät, että lopputuloksella voi olla kauaskantoisia vaikutuksia yksityisyyden suojaan tähtäävien teknologioiden kehittämiseen ja käyttöön rahoitusalalla.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
