Yhdysvaltain lainsäätäjät ovat kehottaneet valtiovarainministeriötä tehostamaan toimiaan laittomien rahoitustoimien tutkimisessa, joita on helpotettu Tornado Cashin kautta.
Illinoisin edustaja Sean Casten kirjoitti viime viikolla kirjeen valtiovarainministeriölle, ja häneen liittyi viisi muuta demokraattiedustajaa.
Voimakas painostus syyttää Tornado Cashia
Tänään julkistetussa kirjeessä korostetaan Tornado Cashin perustajan Roman Stormin tapausta. Syyttäjät syyttävät Stormia laittomien varojen käyttämisestä omaisuuden, kuten 3,1 miljoonan dollarin arvoisten kiinteistöjen ja Tesla SUV:n hankintaan.
Kirjeessä demokraattiedustajat tarkastelivat Stormia, väittäen, että hän myönsi alustan turvatoimien puutteen ja sen, kuinka helppo siitä oli välttää sääntelytoimenpiteitä.
“Vaikka sille asetettiin sanktioita vuonna 2022, se jatkaa toimintaansa hajautettujen älykkäiden sopimusten muodossa. Ryhmä haluaa vastauksia siihen, kuinka paljon Tornado on liikuttanut varoja sanktioiden jälkeen ja pahentaako se vain tilannetta,” kirjoitti Mario Nawfal julkaisussa X:ssä (entinen Twitter).
Lisäksi kirje viittasi Tornado Cashin merkittävään rooliin suurissa tapahtumissa, kuten Ronin Networkin hakkeroinnissa.
“Tornado Cashin perustajat ilmoittivat näytön, joka estää suorat talletukset OFAC:n määrittämästä osoitteesta; kuitenkin, kuten herra Storm myönsi salatussa viestissä, näyttö oli ‘helppo kiertää’ tehokkaiden AML- tai KYC-menettelyjen puuttuessa,” Sean Casten kirjoitti kirjeessä valtiovarainministeriölle.
Elokuussa 2022 valtiovarainministeriön ulkomaisten omaisuuserien valvontatoimisto (OFAC) nimitti Tornado Cashin sanktioitavaksi yksiköksi. Tämä esti Yhdysvaltain yksilöitä ja yrityksiä tekemästä yhteistyötä sen kanssa.
Kuitenkin päätös herätti keskustelua kryptovaluuttayhteisössä. Vuosien ajan kriitikot ovat väittäneet, että Tornado Cashia, ohjelmistona, ei voida sanktioida kuten henkilöä tai yksikköä.
Oikeustaistelu jatkuu
Oikeustaistelut Tornado Cashin ympärillä jatkuvat. Kehittäjä Alexi Pertsev sai viiden vuoden tuomion hollantilaisesta oikeusistuimesta toukokuussa. Hänet tuomittiin 2,2 miljardin dollarin rahanpesusta sekoittimen kautta. Pertsev kerää nyt 750 000 – 1 000 000 dollaria oikeudenkäyntikuluihinsa.
Samaan aikaan Roman Storm, jonka oikeudenkäynti lykkääntyi joulukuusta huhtikuuhun, on myös kääntynyt joukkorahoitukseen oikeudellisen tuen saamiseksi. Sosiaalisessa mediassa Storm on pyytänyt lahjoituksia kasvaviin oikeudenkäyntikuluihin, joita hänen puolustustiiminsä arvioi olevan 500 000 dollaria kuukaudessa.
Yksityisyyden puolestapuhuja Edward Snowden tuki Stormia tammikuussa todeten, että “yksityisyys ei ole rikos”.
Sen sanktiosta huolimatta Tornado Cash on edelleen yhdistetty viimeaikaisiin merkittäviin kyberrikoksiin. Syyskuussa hakkerit pesivät 50 miljoonaa dollaria varastettua kryptovaluuttaa sekoittimen kautta. Varat liittyivät rikkomuksiin, jotka koskivat kryptovaluuttaprojekteja, kuten Penpie ja intialainen vaihto WazirX.
Lisäksi, aiemmin tänä vuonna, hakkerit, jotka vastasivat varkauksista Poloniexissa ja Kronos Researchissa, kanavoivat yli 7,3 miljoonaa dollaria Tornado Cashin kautta. Nämä kehitykset korostavat jatkuvaa tarkastelua kryptovaluuttasekoittimista, kun globaalit viranomaiset pyrkivät hillitsemään niiden käyttöä laittomien varojen pesussa.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
