Yhdysvallat on nostanut syytteen maailmanlaajuista kryptovaluuttapörssiä KuCoinia ja sen perustajia Chun Gania (tunnetaan myös nimellä “Michael”) ja Ke Tangia (tunnetaan myös nimellä “Eric”) vastaan miljardien dollarien rikollisen salaliiton järjestämisestä. Yhdysvaltain syyttäjä Damian Williamsin ja Homeland Security Investigationsin Darren McCormackin julkistamassa syytteessä syytetään osapuolia toimimisesta ilman toimilupaa ja rahanpesun vastaisten lakien kiertämisestä KuCoinin aseman vakiinnuttamiseksi yhtenä maailman johtavista kryptovaluuttapörsseistä.
Virallisten lausuntojen mukaan KuCoin ja sen perustajat eivät perustaneet vankkaa rahanpesun vastaista ohjelmaa, laiminlöivät asiakkaiden henkilöllisyyden tarkistamisen eivätkä tehneet raportteja epäilyttävästä toiminnasta. Tämän protokollan laiminlyönnin väitetään asettaneen KuCoinin laittomien rahavirtojen kanavaksi, mukaan lukien pimeän verkon markkinoilta ja erilaisista petosjärjestelmistä peräisin olevat rahat, joiden epäilyttävät liiketoimet ovat yhteensä yli 9 miljardia dollaria.
Syytteessä kerrotaan yksityiskohtaisesti, miten KuCoin käytti huomattavaa yhdysvaltalaista asiakaskuntaansa hyväkseen, vaikka se pyrki salaamaan tämän tosiasian, ja kehittyi globaaliksi kaupankäynnin voimanpesäksi. “KuCoinin väitetään käyttäneen hyväkseen Yhdysvaltojen ainutlaatuisia taloudellisia mahdollisuuksia noudattamatta lakisääteisiä velvoitteitaan”, Williams totesi. Tämä piittaamattomuus Yhdysvaltojen laeista, joiden tarkoituksena on torjua talousrikoksia ja korruptiota, on pörssin ja sen johtajien, jotka ovat tällä hetkellä vapaalla jalalla, syytteiden taustalla.
Syyskuussa 2017 perustettu KuCoin nousi nopeasti kryptovaluuttapörssin kärkijoukkoon, jolla on yli 30 miljoonaa käyttäjää ja joka hallinnoi miljardien päivittäistä kaupankäyntivolyymia. Menestyksestään huolimatta syytteessä väitetään, että KuCoin ja sen perustajat välttelivät tietoisesti Yhdysvaltain säännöksiä, jotka edellyttävät rekisteröitymistä finanssivalvontaelimiin, kuten FinCENiin (Financial Crimes Enforcement Network) ja CFTC:hen (Commodity and Futures Trading Commission).
KuCoinia ja sen perustajia vastaan nostetut syytteet ovat merkittäviä, sillä ne merkitsevät Yhdysvaltojen viranomaisten ratkaisevaa askelta kryptovaluuttamarkkinoiden laittoman toiminnan tukahduttamiseksi. Kumpikin heistä joutuu tuomittuna huomattaviin vankeusrangaistuksiin, mikä kuvastaa heidän väitettyjen rikostensa vakavuutta. Tämä tapaus on muille pörsseille ja rahoituslaitoksille selkeä muistutus siitä, että Yhdysvaltain lakeja on ehdottomasti noudatettava, ja korostaa maan sitoutumista rahoitusmarkkinoidensa eheyden varmistamiseen sääntelemättömien tahojen väärinkäytöksiltä.
Trusted
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
