Tronin T3 Financial Crime Unit, joka on muodostettu yhteistyössä Tronin, Tetherin ja TRM Labsin kanssa, on jäädyttänyt 100 miljoonaa dollaria Tetherin USDT:ssä syyskuusta lähtien.
Yksikkö keskittyy tunnistamaan ja estämään stablecoiniin liittyviä laittomia toimintoja.
Kryptorahan rahanpesu on edelleen kriittinen haaste
T3:n toimet sisälsivät miljoonien transaktioiden analysoinnin viidellä mantereella. Äskettäisen lausunnon mukaan yksikkö valvoi yli 3 miljardin dollarin USDT-transaktioita.
TRM Labs tarjoaa lohkoketjujen tiedustelutyökaluja, jotka auttavat tunnistamaan ja jäädyttämään rikolliseen toimintaan liittyviä varoja Tron-lohkoketjussa.
Tronilla kiertää 60 miljardia dollaria USDT:tä, mikä tekee siitä toiseksi suurimman stablecoin-verkoston Ethereumin jälkeen. Yleisin jäädytettyjen varojen lähde on “rahanpesu palveluna“, jossa rikolliset käyttävät pimeän verkon palveluita puhdistaakseen laittomia tuloja.
Muita kohteita ovat sijoituspetokset, huumekauppa, terrorismin rahoitus, kiristys, hakkerointitapaukset ja väkivaltarikokset.
T3 paljasti myös 3 miljoonaa dollaria USDT:tä, jotka liittyivät pohjoiskorealaisiin toimijoihin. Näitä varoja käytettiin väitetysti tukemaan hallinnon varainhankintaa kryptohyökkäysten kautta.
Rikollisuus talousasioissa ja kryptosääntely keskiössä
Rahanpesun estäminen on ollut keskeinen huolenaihe sekä sääntelijöille että kryptoalalle. Tämä painopiste voimistui vuonna 2024 ja sen odotetaan pysyvän tärkeänä vuonna 2025.
Aiemmin vuonna 2024 Binance sai 4,4 miljoonan dollarin sakon Kanadassa rahanpesun vastaisen (AML) sääntelyn rikkomisesta. Huolimatta toistuvista varoituksista, pörssi ei noudattanut kansallisia AML-lakeja.
Lisäksi Binance ja sen entinen toimitusjohtaja Changpeng Zhao (CZ) ovat vastaajina joukkokanteessa, joka on nostettu Seattlessa. Kanteessa väitetään, että pörssin puutteet AML-toimenpiteissä mahdollistivat kryptorahanpesutoiminnan, jättäen kolme sijoittajaa ilman mahdollisuutta saada varastettuja varojaan takaisin.
Toisessa korkean profiilin tapauksessa Tornado Cash -kehittäjä Alexey Pertsev sai 64 kuukauden vankeustuomion hollantilaiselta tuomioistuimelta. Pertsev tuomittiin 1,2 miljardin dollarin pesemisestä kryptosekoitusalustan kautta.
Samaan aikaan Yhdysvaltain liittovaltion muutoksenhakutuomioistuin kumosi valtiovarainministeriön pakotteet Tornado Cashia vastaan. Päätös herätti uudelleen keskustelut lohkoketjutyökalujen sääntelystä, tasapainottaen yksityisyydensuojan ja rikosten ehkäisyn.
Myös USDT:n liikkeeseenlaskija Tether joutui vuonna 2024 vastaavanlaisten rahanpesusyytösten kohteeksi. Lokakuussa Wall Street Journalin raportti väitti, että kolmannet osapuolet olisivat voineet käyttää Tetheriä helpottamaan toimintoja, kuten huumekauppaa, terrorismin rahoitusta ja hakkerointia.
Kuitenkin Tetherin toimitusjohtaja Paolo Ardoino kiisti nämä väitteet. Hän kielsi, että yhtiötä vastaan olisi käynnissä mitään kryptorahanpesututkintaa.
Tronin T3-yksikön kaltaiset toimet heijastavat kasvavaa tarvetta vastuullisuudelle ja valvonnalle kryptoalalla. Maailmanlaajuiset sääntelijät ja alan sidosryhmät jatkavat työtä talousrikosten hillitsemiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
