Floridassa liittovaltion suuri valamiehistö on syyttänyt yhdeksää henkilöä, joita syytetään huumerahan pesemisestä kryptovaluutan avulla Meksikon ja Kolumbian kartelleille.
Yhdysvaltain oikeusministeriön mukaan syytetyt operoivat väitetysti “mustan pörssin kryptovaluutan pesijöiden ja luvattomien rahansiirtäjien verkostoa” helpottaakseen suunnitelmaa.
Krypto-rahanpesu huumejärjestelmä
Toiminta, joka ulottui vuosille 2020–2023, sisälsi huumemyynnistä saatujen käteisten keräämisen Yhdysvaltain kaupungeissa, varojen muuntamisen kryptovaluutaksi ja siirtämisen heidän hallitsemiinsa digitaalisiin lompakoihin. Kryptovaluutta muunnettiin sitten takaisin käteiseksi ja toimitettiin kartellien johtajille Meksikoon ja Kolumbiaan.
Oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan Nilson Sneyder Vasquez Duarte, tunnetaan myös nimellä “Sobri” tai “Sobrino”, ja hänen kanssarikollisensa hallinnoivat käteisen ja kryptovaluutan siirtoa mustan pörssin kryptovaluutanvaihtajille. Näihin vaihtajiin kuuluivat Hernan Horacio Richard Samper, Maria Eugenia Landeros Rosas, tunnetaan myös nimellä “Yeni”, Raimundo Carlos Rodriguez Huter, Mayccol Hejeile Morales ja Hernan Julian Calvo Bueno.
Sergio Fernando Vargas Alvarez, Juan Carlos Riano Muentes, Jesus Ivan Rincon Martinez, Morales ja Calvo Bueno toimivat kuriireina, kuljettaen käteistä Yhdysvaltojen kaupunkien välillä.
Kaikkia yhdeksää syytettyä vastaan on nostettu syytteet salaliitosta kryptopesuun ja luvattoman rahansiirtoliiketoiminnan harjoittamiseen. Syyttäjät ovat myös syyttäneet Duartea, Landerosia, Huteria, Rinconia, Moralesia, Calvo Buenoa ja Alvarezia erillisistä rahanpesurikoksista.
Tämä tapaus on osa järjestäytyneen rikollisuuden huumeiden torjuntatehtävien (OCDETF) tutkimusta. OCDETF kohdistaa ja purkaa merkittävimmät huumekauppiaat, rahanpesijät, jengit ja kansainväliset rikollisjärjestöt, jotka uhkaavat Yhdysvaltoja.
“Tämä tapaus korostaa, kuinka järjestäytynyt rikollisuus mukautuu hyödyntämään teknologiaa laittomiin toimintoihin. Olemme edelleen keskittyneet näiden verkostojen purkamiseen ja rikollisten vastuuseen saattamiseen,” Yhdysvaltain syyttäjä Markenzy Lapointe sanoi.
Kryptovaluutasta on tullut kasvava työkalu laittomissa taloudellisissa toiminnoissa, mukaan lukien rahanpesu. OCDETF käsittelee aktiivisesti näitä haasteita kohdistamalla verkostoihin, jotka käyttävät digitaalisia valuuttoja huumetulojen piilottamiseen ja siirtämiseen rajojen yli, kuten tämä tapaus osoittaa.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
